| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

北京真视通科技股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为进一步增强北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对利润分配政策 制定了未来三年股东回报规划(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、利润分配政策 (一)利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时； 3、报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低 于拟用于现金分红的金额。 (四)股票股利分配条件 若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发 放股票股利有 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-024 北京真视通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"真 视通投资者关系"小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立 董事张淮先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-020 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 投资风险及风险控制措施 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 概述 （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金 收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报； （二）投资主体：公司（含子公司）； （三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后 的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构 ...

北京真视通科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2024年度日常工作情况 （一）2024年董事会、专门委员会及独立董事专门会议召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》； | | 2024 | 年 | 3 | 会第十三次 | 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； | | 月 25 | 日 | | 会议 | 3.审议《关于提请召开 年第一次临时股东大会 2024 | | | | | | 的议案》。 | | 2024 | 年 | 4 | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司董事会专门委员会委员的议 | | | | | 会第十四次 | | | 月 10 | 日 | | 会议 | 案》。 | | | | | | 1.审议《关于 202 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东和广大中小投资 者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。 北京真视通科技股份有限公司 一、 监事会2024年度日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下： | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | 年年度报告及其摘要的议 2.审议《关于公司 2023 | | | | | | 案》； | | | | | | 3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 4.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 | | | | | | 2024 年薪酬计划的议案》； | | | | | | ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-014 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第十二次会议于2025年4月10日上午12时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公 司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议于2025年4月10日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项 表决通过了以下决议： 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-013 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024 年度董事会工作报告的议案》。 公司现任独立董事敬云川、张淮、石彦文，原独立 ...

北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事石彦文女士主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 专人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 公司 2024 年度利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与 公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。 3、 审议《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年度接受关联方无偿担保 ...