证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-046 北京真视通科技股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 股东胡小周先生、陈瑞良先生、吴岚女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 5,587,569 股（占本公司总股本比例 2.66%）的股东胡小周 先生，持有本公司股份 4,975,144 股（占本公司总股本比例 2.37%）的股东陈瑞 良先生，持有本公司股份 1,954,232 股（占本公司总股本比例 0.93%）的股东吴 岚女士，计划自本公告之日起三个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式、 大宗交易方式减持本公司股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连 续九十个自然日内，各自减持股份总数不超过公司股份总数的百分之一；通过大 宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，各自减持股份总数不超过公司 股份总数的百分之二。详细情况如下： 一、 减持股份的股东基本情况 4. 减持期间：自本公告之日起三个交易日后的三个月内。 5. 减持方式 ...

战略合作 - 公司与北京云有限公司签订战略合作协议，双方将在视音频大模型研发与优化、视音频内容创作和生产等方面协同共建 [1] - 公司与软通动力信息技术(集团)股份有限公司战略合作，双方将围绕全行业多业务领域协同共建 [1] - 公司与广州广电五舟科技股份有限公司战略合作，双方将围绕GPU芯片、服务器散热产品协同共建 [1] 新产品发布 - 公司联合广州广电五舟科技股份有限公司、航源光热(北京)科技有限公司推出两相液冷高效散热服务器，支持8张600W液冷显卡，兼具高性能、高算力和高扩展性 [1] - 公司发布泵驱两相液冷一体化机柜，具有高散热、低能耗、高密度算力集成等优势 [2] - 公司推出AI行业应用软件，基于主流AI大模型，定制化应用解决方案，深度适配各行业场景需求 [2] 公司战略 - 公司董事长提出"左拥右抱"战略，左拥核心技术与产品，右抱AI、信创、双碳，拓展多媒体业务上游、区域、信创及应用领域 [2] - 公司计划以AI预测算力、智能会议等构建第二增长曲线 [2]

公司动态 - 真视通成立绿色算力节能研究院，针对客户差异化需求和特定应用场景解决绿色转型痛点[1] - 公司与北京云有限公司合作研发视音频大模型和内容创作[3] - 公司与软通动力围绕全行业多业务领域协同共建[3] - 公司与广电五舟科技合作研发GPU芯片和服务器散热产品[3] 产品发布 - 推出两相液冷高效散热服务器，支持8张600W液冷显卡，解决传统散热效能低、噪声大问题[3] - 发布泵驱两相液冷一体化机柜，具有高散热、低能耗、高密度算力集成优势[3] - 推出AI行业应用软件，基于主流AI大模型定制化解决方案，深度适配各行业场景需求[3] 战略规划 - 公司拓展多媒体业务上游、区域、信创及应用领域，以AI预测算力、智能会议构建第二增长曲线[4] - 公司将通过技术创新与社会责任推动持续发展[4] 行业支持 - 丰台科技园将优化营商环境，在办公空间、人才引进等方面支持AI企业[5] - 中关村每年创办3万多家高科技企业，拥有500多家上市公司，总市值达11万亿元[7] 技术成果 - 公司研发国产化云视频平台，成立人工智能研究院，降低30%算力成本[7] - 公司技术让机器成为数据节点，大幅降低发电企业故障率[7] - 公司进军智慧充电市场，利用AI和光伏储能降低用电成本[7] 行业分析 - 人工智能产业自2011年进入实用阶段，但落地难、盈利模糊仍是共性问题[8] - 公司在远程会议、智能展览等领域结合语音识别、大模型总结技术[8] - "图像生成+实体产品"模式解决To C端变现难题[8]

核心观点 - 该制度规范了北京真视通科技股份有限公司股东、董事和高级管理人员持有及变动公司股份的行为，明确了相关申报、减持、锁定及禁止交易的具体要求 [1][2][3] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 适用于公司控股股东、持股5%以上股东、特定股东、董事及高级管理人员 [2] 适用范围 - 适用于公司控股股东、持股5%以上股东、特定股东（持有公司首次公开发行前股份的股东）、董事及高级管理人员 [2] - 高级管理人员指公司章程规定由董事会聘任的人员 [3] - 委托他人代行买卖股票视同本人行为，需遵守本制度 [4] 持有及申报要求 - 大股东、特定股东、董事及高级管理人员需向深交所和中深登记申报真实、准确、及时、完整的数据 [8] - 董事及高级管理人员需在特定时间（如新任、离任、信息变更等）申报个人及近亲属身份信息 [9] - 公司发行股份或实施股权激励时，可申请将相关股份登记为限售股份 [10] - 拥有多个证券账户的董事及高级管理人员，每个账户的股份将分别处理 [11] 买卖股票的一般原则 - 董事及高级管理人员买卖股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展 [12] - 离任后6个月内不得转让股份，任职期间及离任后6个月内每年转让股份不得超过25% [13] - 每年第一个交易日，中深登记按上年末持股量的25%计算本年度可转让股份额度 [14] - 上市满一年后，董事及高级管理人员新增股份按75%自动锁定；未满一年则按100%锁定 [15] 减持股份特别规定 - 大股东及特定股东通过集中竞价交易减持，任意连续90日内不得超过公司股份总数的1% [20] - 通过大宗交易减持，任意连续90日内不得超过公司股份总数的2%，受让方6个月内不得转让 [21] - 协议转让减持的单个受让方比例不得低于公司股份总数的5%，受让方6个月内不得减持 [22] - 大股东在特定情形（如被立案调查、公开谴责等）下不得减持股份 [24] - 控股股东及实际控制人在特定情形（如公司被立案调查、股票价格低于发行价等）下不得减持 [25] 禁止买卖股票的情形 - 董事及高级管理人员在股票上市一年内、离任半年内、承诺期内等情形下不得转让股份 [29] - 董事、高级管理人员及持股5%以上股东需遵守《证券法》关于短线交易的规定 [30] - 董事及高级管理人员在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内等敏感期不得买卖股票 [31] - 董事及高级管理人员需确保其亲属及控制实体不利用内幕信息买卖公司股份 [32] 行为披露 - 董事会秘书负责管理董事、高级管理人员及其亲属的股份信息，并办理网上申报 [33] - 股份发生变动时需在2个交易日内公告，内容包括变动前持股数量、变动日期、数量、价格等 [34] - 持股比例达到《上市公司收购管理办法》规定时需履行报告和披露义务 [35] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [36] - 制度由董事会负责解释，自董事会批准之日起实施 [37][38]

独立董事年报工作制度核心内容 - 独立董事需在年报编制和披露过程中履行监督职责，确保信息披露真实、完整、准确 [1][2] - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人，证券事务部、审计部及财务部分别负责协调和牵头工作 [1] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通 [2] 独立董事职责与工作流程 - 独立董事需督促公司披露所有应披露事项，并听取管理层汇报年度生产经营、财务状况及重大事项进展 [2][3] - 独立董事在年报披露前15日内及业绩快报披露前5日内不得买卖公司股票 [2] - 独立董事需检查会计师事务所及年审注册会计师的资格，并对改聘会计师事务所情形发表意见 [2][3] 独立董事与审计机构的协作 - 独立董事需与年审注册会计师会面，了解审计过程中发现的问题 [3] - 独立董事需重点关注财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在欺诈、舞弊行为 [3][4] - 独立董事可依托审计委员会加强财务信息质量监督，必要时要求公司自查或聘请第三方调查 [4] 独立董事在董事会审议中的角色 - 独立董事需审查董事会召开程序及文件充分性，必要时提出补充或延期意见 [4] - 独立董事需向董事会提交年度述职报告及对损害中小股东权益事项的独立意见 [4] - 独立董事需对年报签署书面确认意见，无法保证真实性时需陈述理由并披露 [4] 其他相关规定 - 独立董事可聘请外部审计和咨询机构对公司具体事项进行审计，费用由公司承担 [5] - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，自董事会审议通过之日起实施 [5]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计监督、提升审计质量，实现审计工作常态化，以加强内部控制管理、促进经济管理并提高经济效益 [2] - 内部审计对象涵盖公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司 [2] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率的评价活动，包括监督制度运行、检查会计账目及资产状况等 [2] - 内部控制制度目标包括合规经营、提升效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确 [2] 内部审计机构与人员设置 - 公司董事会下设审计委员会，成员全部由董事组成且独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人 [5] - 内部审计部为独立部门，直接向审计委员会汇报，需至少配备3名专职审计人员并保持独立性，不得与财务部门合署办公 [5] - 审计人员需具备审计、会计、经济管理等专业知识，并需遵守回避原则 [5][6][7] 审计职责与工作范围 - 审计委员会职责包括指导审计制度实施、每季度审议报告并向董事会汇报重大问题 [7] - 内部审计部需评估内部控制有效性、审计财务资料合法性、协助反舞弊机制建设，并每季度向审计委员会提交报告 [7] - 年度审计计划需包含对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项，且每半年检查货币资金内控执行情况 [8] - 审计范围覆盖所有业务环节，包括采购、存货、资金管理等，并对财务报告相关内控进行评价 [8] 审计程序与档案管理 - 审计工作需通过调查取证并记录底稿，项目完成后归档，档案保管期限为5至10年，销毁需经董事长批准 [9][10] - 审计部需每年提交内部控制评价报告，说明审查范围、结论及改进建议 [11] 重点审计事项 - 大额非经常性资金往来审计需关注关联方交易及审批程序合规性 [13] - 对外投资审计需核查审批流程、合同履行及风险控制措施 [13] - 募集资金审计需检查专项账户管理、使用合规性及信息披露情况 [15] - 业绩快报审计需评估会计准则遵循性、会计政策合理性及持续经营假设 [16] 信息披露与评价要求 - 审计委员会需出具年度内部控制评价报告，董事会审议后披露，内容涵盖缺陷认定及整改措施 [17][18] - 公司需每两年聘请会计师事务所对财务报告相关内控出具鉴证报告，若结论非无保留需董事会专项说明 [18] - 内部控制评价报告与鉴证报告需在年报披露时同步公开 [18] 制度实施与修订 - 制度解释权归属董事会，自决议通过之日起生效，若与法律法规冲突需及时修订 [19]

公司发展历程 - 2015年6月29日公司在深交所主板上市，主营业务为多媒体视讯综合解决方案，面向能源、政府、金融等行业大中型用户 [2] - 公司第一阶段以远程视频会议为核心业务，后扩展至本地音视频建设，全系产品实现自主研发并采用模块化配置 [3] - 成立二十多年来，公司通过技术研发与客户需求融合，保证技术及解决方案引领行业应用趋势 [2] 业务布局与技术创新 - 公司积极推进传统视讯技术与AI融合，研发智能会议助手AI、AI多媒体物联综合平台等项目 [3] - 在AI领域取得阶段性成果，包括布局智算中心、孵化玲珑AI产品（已备案），应用于文旅、医疗等领域 [4] - 2008年切入算力赛道并成立数据中心事业部，传统数据中心业务服务近百行业客户，案例包括北京市政府大数据中心 [5] - 数据中心业务升级为新一代智算中心和绿色节能数据中心，泵驱两相液冷技术突破推动高性能散热方案落地 [5] 外延扩张与多业务协同 - 工业互联网板块构建发电领域智能应用与安全生产监管两大产品线 [6] - 新能源充电桩业务覆盖山西、山东等18省份，2022年在苏州成立充电桩板块 [6] - 通过收购紫荆视通和小豆易视子品牌向上游拓展，全资子公司数字科技取得军工保密资质 [6] 未来战略方向 - 区域拓展：2023年设立深圳南方总部，2024年成立长沙华中区域总部（专注AI研究） [6] - 信创拓展：推进云+端、私有云+公有云战略，强化技术应用落地 [6] - 目标通过多业务协同开启AI时代的第二个黄金十年 [7]

公司治理 - 2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，选举5名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年6月26日16时召开第六届董事会第一次会议，9名董事出席[2] - 多项制度修订及制定议案以9票同意通过，包括《重大信息内部报告制度》等[2][4][5][6][7][8][23][26][29][30][31][32][33][34][35][37][39][42][44][46] 人员任职 - 王国红当选公司第六届董事会董事长，持有26,534,796股股份[32][53] - 王小刚被聘任为公司总经理，通过控制公司持有10,467,300股股份[35][54] - 马亚等5人被聘任为副总经理[37] - 杜毅被聘任为财务负责人，持有72,500股股份[39][40][63] - 鞠岩被聘任为董事会秘书，未持有公司股份[42][58][64] - 杨卫被聘任为内部审计部负责人，未持有公司股份[44][66] - 范迪被聘任为证券事务代表，未持有公司股份[46][48][67] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，审计等委员会由3名董事组成[34]

北京真视通科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京真 视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资 ...

北京真视通科技股份有限公司内部审计制度 北京真视通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部 审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济 管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交 易所的有关规定和《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具 有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况， 检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算 执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章 ...