独立董事年报工作制度核心内容 - 独立董事需在年报编制和披露过程中履行监督职责，确保信息披露真实、完整、准确 [1][2] - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人，证券事务部、审计部及财务部分别负责协调和牵头工作 [1] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通 [2] 独立董事职责与工作流程 - 独立董事需督促公司披露所有应披露事项，并听取管理层汇报年度生产经营、财务状况及重大事项进展 [2][3] - 独立董事在年报披露前15日内及业绩快报披露前5日内不得买卖公司股票 [2] - 独立董事需检查会计师事务所及年审注册会计师的资格，并对改聘会计师事务所情形发表意见 [2][3] 独立董事与审计机构的协作 - 独立董事需与年审注册会计师会面，了解审计过程中发现的问题 [3] - 独立董事需重点关注财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在欺诈、舞弊行为 [3][4] - 独立董事可依托审计委员会加强财务信息质量监督，必要时要求公司自查或聘请第三方调查 [4] 独立董事在董事会审议中的角色 - 独立董事需审查董事会召开程序及文件充分性，必要时提出补充或延期意见 [4] - 独立董事需向董事会提交年度述职报告及对损害中小股东权益事项的独立意见 [4] - 独立董事需对年报签署书面确认意见，无法保证真实性时需陈述理由并披露 [4] 其他相关规定 - 独立董事可聘请外部审计和咨询机构对公司具体事项进行审计，费用由公司承担 [5] - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，自董事会审议通过之日起实施 [5]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计监督、提升审计质量，实现审计工作常态化，以加强内部控制管理、促进经济管理并提高经济效益 [2] - 内部审计对象涵盖公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司 [2] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率的评价活动，包括监督制度运行、检查会计账目及资产状况等 [2] - 内部控制制度目标包括合规经营、提升效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确 [2] 内部审计机构与人员设置 - 公司董事会下设审计委员会，成员全部由董事组成且独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人 [5] - 内部审计部为独立部门，直接向审计委员会汇报，需至少配备3名专职审计人员并保持独立性，不得与财务部门合署办公 [5] - 审计人员需具备审计、会计、经济管理等专业知识，并需遵守回避原则 [5][6][7] 审计职责与工作范围 - 审计委员会职责包括指导审计制度实施、每季度审议报告并向董事会汇报重大问题 [7] - 内部审计部需评估内部控制有效性、审计财务资料合法性、协助反舞弊机制建设，并每季度向审计委员会提交报告 [7] - 年度审计计划需包含对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项，且每半年检查货币资金内控执行情况 [8] - 审计范围覆盖所有业务环节，包括采购、存货、资金管理等，并对财务报告相关内控进行评价 [8] 审计程序与档案管理 - 审计工作需通过调查取证并记录底稿，项目完成后归档，档案保管期限为5至10年，销毁需经董事长批准 [9][10] - 审计部需每年提交内部控制评价报告，说明审查范围、结论及改进建议 [11] 重点审计事项 - 大额非经常性资金往来审计需关注关联方交易及审批程序合规性 [13] - 对外投资审计需核查审批流程、合同履行及风险控制措施 [13] - 募集资金审计需检查专项账户管理、使用合规性及信息披露情况 [15] - 业绩快报审计需评估会计准则遵循性、会计政策合理性及持续经营假设 [16] 信息披露与评价要求 - 审计委员会需出具年度内部控制评价报告，董事会审议后披露，内容涵盖缺陷认定及整改措施 [17][18] - 公司需每两年聘请会计师事务所对财务报告相关内控出具鉴证报告，若结论非无保留需董事会专项说明 [18] - 内部控制评价报告与鉴证报告需在年报披露时同步公开 [18] 制度实施与修订 - 制度解释权归属董事会，自决议通过之日起生效，若与法律法规冲突需及时修订 [19]

公司发展历程 - 2015年6月29日公司在深交所主板上市，主营业务为多媒体视讯综合解决方案，面向能源、政府、金融等行业大中型用户 [2] - 公司第一阶段以远程视频会议为核心业务，后扩展至本地音视频建设，全系产品实现自主研发并采用模块化配置 [3] - 成立二十多年来，公司通过技术研发与客户需求融合，保证技术及解决方案引领行业应用趋势 [2] 业务布局与技术创新 - 公司积极推进传统视讯技术与AI融合，研发智能会议助手AI、AI多媒体物联综合平台等项目 [3] - 在AI领域取得阶段性成果，包括布局智算中心、孵化玲珑AI产品（已备案），应用于文旅、医疗等领域 [4] - 2008年切入算力赛道并成立数据中心事业部，传统数据中心业务服务近百行业客户，案例包括北京市政府大数据中心 [5] - 数据中心业务升级为新一代智算中心和绿色节能数据中心，泵驱两相液冷技术突破推动高性能散热方案落地 [5] 外延扩张与多业务协同 - 工业互联网板块构建发电领域智能应用与安全生产监管两大产品线 [6] - 新能源充电桩业务覆盖山西、山东等18省份，2022年在苏州成立充电桩板块 [6] - 通过收购紫荆视通和小豆易视子品牌向上游拓展，全资子公司数字科技取得军工保密资质 [6] 未来战略方向 - 区域拓展：2023年设立深圳南方总部，2024年成立长沙华中区域总部（专注AI研究） [6] - 信创拓展：推进云+端、私有云+公有云战略，强化技术应用落地 [6] - 目标通过多业务协同开启AI时代的第二个黄金十年 [7]

公司治理 - 2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，选举5名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年6月26日16时召开第六届董事会第一次会议，9名董事出席[2] - 多项制度修订及制定议案以9票同意通过，包括《重大信息内部报告制度》等[2][4][5][6][7][8][23][26][29][30][31][32][33][34][35][37][39][42][44][46] 人员任职 - 王国红当选公司第六届董事会董事长，持有26,534,796股股份[32][53] - 王小刚被聘任为公司总经理，通过控制公司持有10,467,300股股份[35][54] - 马亚等5人被聘任为副总经理[37] - 杜毅被聘任为财务负责人，持有72,500股股份[39][40][63] - 鞠岩被聘任为董事会秘书，未持有公司股份[42][58][64] - 杨卫被聘任为内部审计部负责人，未持有公司股份[44][66] - 范迪被聘任为证券事务代表，未持有公司股份[46][48][67] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，审计等委员会由3名董事组成[34]

战略委员会组成 - 成员至少由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前两天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票表决[14] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 工作细则自董事会审议通过施行[17] - 由董事会负责解释[18]

投资者关系管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 证券事务部承办投资者关系日常管理工作[12] 信息披露原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] - 公司自愿性信息披露应遵循公平和诚实信用原则[19] 信息披露要求 - 公司在自愿披露预测性信息时应列明风险因素[19] - 情况变化时公司需及时更新已披露的自愿性信息[19] - 公司发布应披露重大信息后需及时向交易所报告并正式披露[19] 股东会相关 - 证券事务部负责股东会的安排组织工作[21] - 公司可利用互联网络对股东会进行直播并保留视频资料[21] 年度报告说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[38] - 公司召开年度报告说明会应至少提前二个交易日披露通知，会议时间不少于二个小时[39][40] 沟通方式 - 分析师会议、业绩说明会或路演活动应尽量公开进行，可采取现场会议、电话会议或网上直播方式[26] - 公司一对一沟通中不得发布尚未披露的重大信息，相关记录资料应在网站公布[30] - 公司应安排投资者等到下属生产工厂等进行现场参观，避免参观者获取未公开重要信息[32][34] 咨询渠道 - 公司应在定期报告中公布公司网站地址、咨询电话号码，变更后需及时公告[27][36][38] - 公司设立专门咨询电话，工作时间专人接听，重大事件时开通多部电话[36] 其他规定 - 公司聘用投资者关系顾问应避免其为竞争公司服务，尽量现金支付报酬[42][43] - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息，避免出资委托发表报告[46] 档案管理 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[52] - 投资者关系管理档案至少包括参与人员、时间、地点等内容[52] - 档案应按管理方式分类并妥善保管[52] - 档案保存期限不得少于3年[52] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关规定办理[52] - 制度与相关法规冲突时依照有关规定执行[52] - 制度由公司董事会负责解释[53] - 制度的制定、修改需经董事会审议通过后生效实施[54] 公司信息 - 公司为北京真视通科技股份有限公司[55] - 文档时间为2025年6月[55]

印章种类 - 公司印章包括公章、公司章等多种类型[6] 刻制与废止 - 刻制印章需向总部申请，经多级审批后统一刻制[11] - 废止印章按原刻制流程审批，交由总部封存[14] 保管与使用 - 各类型印章由不同部门或专人保管，使用需审批[15][26][29][33] - 特殊情况口头审批需事后补签，外借需填申请表并遵循审批流程[16][39][41] - 印章使用需登记，内容含用印时间、数量等[43] 执行时间 - 本制度经董事会审议通过后于2025年6月执行[45][46]

审计人员与会议 - 内部审计部至少配备专职审计人员3人，设专职经理1名[7] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[12] 审计报告与计划 - 审计部每会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[13] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作情况[13] - 每季度结束后综合审计，结束后向审计委员会报告执行情况[27] 审计检查与档案 - 内部审计部门每半年至少检查一次货币资金内控制度执行情况[14] - 审计部年度结束后6个月内将档案送交档案室，底稿保管5年，其他报告保管10年[20] 审计通知与频率 - 审计需提前五日发书面通知，专案审计除外[26] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[33] 内控评价与鉴证 - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[28] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[37] 报告披露与制度 - 公司应在年报披露同时，在指定网站披露内控评价和审计报告[39] - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[41][42]

资金管理 - 制定规范与关联方资金往来的管理制度[2] - 严格限制经营性资金占用，不得多种方式提供资金[4][5] 监督管理 - 设立防范领导小组进行日常监督[9] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来情况[10] 违规处理 - 发现侵占资产申请司法冻结股份，未清偿30日内变现偿还[12] - 对协助、纵容侵占等责任人处分、处罚及追究法律责任[16]

舆情管理体系 - 舆情管理制度已实施，《敏感信息排查管理制度》废止[12] - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[4] 舆情处理机制 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网载体[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策、证券部监控[8] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[10] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[10] 处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[7]