北京真视通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本制度所称投资包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （六）投资交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资； （七）债权投资； （八）法律、法规、规范性文件 ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。 董事长应当自接到提议或者中国证券监督管理部门的要求后 10 日内，召集 董事会会议并主持会议。 第七条 会议的召集和主持 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议 上作出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （六）董事应当亲自出席或者 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-032 北京真视通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中 国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席 董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表 决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授 权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-041 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议审议通过了《关于 <提请召开北京真视> 通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 年 6 月 26 日 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投 ...

北京真视通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）审议批准公司年度报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准公司章程第四十六条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本制度所称投资包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申 ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《北京真 视通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

北京真视通科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本管理制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 发行股票或可转换债券的募集资金到位后 ...

北京真视通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《北 京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制 ...