股份与注册资本 - 2025年授予241名激励对象850.00万股限制性股票，新增股份392.26万股于7月18日上市，股份总数由492,809,413股增至496,732,013股[1] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，回购注销58名激励对象76.80万股限制性股票，总股本由496,732,013股变更为495,964,013股[3] - 公司注册资本由492,809,413元增至496,732,013元，后变更为495,964,013元[1][3] 组织架构与人员 - 董事会人数由七名调整为八名，不再设立监事会，相关监事会制度废止[4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需三十日内确定新代表人[9] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本表述为49,596.4013万元[8] - 《公司章程》修订后，公司股份总数表述为49,596.4013万股[11] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[17][18] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[24] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[25] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[52] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议批准[52] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议批准[52] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占二分之一以上[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[65] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[65] 利润分配 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的一定比例（文档未明确具体比例）[71] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[72] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[72] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或者解聘[67] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，董事会不得提前委任[76][77]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月13日15:00[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月30日[4] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室[4] - 会议登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部[8] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项[5][7] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 非累积投票提案包含变更注册资本等多项议案[17] 投票信息 - 网络投票代码为362782，投票简称为“可立投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为10月13日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议登记时间为2025年10月9日8:00 - 12:00等时段[8] - 股东大会联系人电话为0755 - 29918075，邮箱为invest@clickele.com[11]

会议信息 - 第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月18日发出[2] - 应到实到监事均为3人[2] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金买保本型理财产品[3] 表决结果 - 议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[4] 公告情况 - 相关公告于2025年9月26日登载指定媒体及网站[4]

会议信息 - 深圳可立克科技第五届董事会第十四次会议于2025年9月24日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月18日以邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 多项公司制度修订议案全票通过[3][4][6][7][8][9][12][33] - 公司及子公司使用闲置资金买理财议案全票通过[34] - 召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过[35] 后续安排 - 2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会[35] - 相关通知和公告于2025年9月26日刊载[33][34][35]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 [1] - 理财产品使用期限不超过12个月 [1] - 该议案于2025年9月24日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态 [1]

中国电感器件行业营收变动情况 - 2019-2024年行业上市企业营收呈现稳步增长趋势 其中2021年增长幅度明显 行业呈现相对景气 [1] - 2019-2021年企业增速逐年增长 自2022年开始增速回归稳定 [1] 中国电感器件行业盈利能力情况 - 2019-2024年行业销售毛利率呈现先增长后下降趋势 [2] - 2019-2021年销售毛利率增长 产品需求较高且企业议价能力较强 [2] - 2022年起市场回归理性并逐步成熟 销售毛利率有所下调 [2] 中国电感器件行业存货周转能力情况 - 2019-2024年存货周转率呈现波动变化 2019年为5.13次 受手机汽车等下游需求不振影响 [4] - 2020年升至5.63次峰值 新冠疫情下计算机家电需求增长刺激存货流转加速 [4] - 2021年骤降至4.44次 因产能扩张与需求调整导致供需短暂失衡 [4] - 2022至2024年从4.58次逐步增长至4.93次 在5G新能源汽车及物联网带动下需求恢复且库存管理优化 [4] 中国电感器件行业应收账款周转能力情况 - 2019-2024年应收账款周转率呈现先增长后下降 变动幅度在3-4次之间 整体水平较低 [7] - 回款时间较长因下游核心客户多为大型电子设备制造商 议价权强且要求较长账期 [7] - 下游终端产品如手机汽车服务器等生产周期长供应链环节多 间接拉长应收账款回收周期 [7] 中国电感器件行业资产负债率情况 - 2019-2024年资产负债率从35.2%增长至44.2% 整体小于50% 企业对债务依赖性相对适中 [9] - 增长趋势反映企业通过加大负债比例进行规模扩张 契合行业朝微型化高功率密度化转型趋势 [9] - 大型厂商为布局高端产能如建设新型一体成型电感项目及开拓海外生产基地 通过举债融资致使负债水平达新高 [9]

公司业务与市场地位 - 海光电子专注于磁性元件产品研发制造及销售 拥有超过35年行业经验[1] - 公司是国内知名磁性元器件生产商和解决方案服务商 在技术经验客户资源及人才储备方面具备丰富积累[1] 客户合作关系 - 与华为公司合作时间超过20年 是其磁性元件主要供应商[1] - 重要客户包括阳光电源锦浪科技比亚迪威迈斯特来电英搏尔等知名企业[1]

公司业务定位 - 公司未直接生产碳化硅功率模块产品 [1] - 公司生产的电感和变压器产品应用于客户碳化硅模块电源 [1] 产品应用领域 - 电感及变压器产品已切入碳化硅功率模块供应链 [1] - 产品技术适配第三代半导体应用场景 [1]

公司业务范围 - 公司产品不涉及SiC功率模块 [1]

控股股东及一致行动人减持情况 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技合计减持9,399,082股，占公司总股本比例1.90% [3][4] - 减持金额共计1.39亿元，其中盛妍投资减持金额5314.86万元，可立克科技减持金额8575.12万元 [1][2][3] - 减持后合计持股比例由57.42%降至57.41%，变动0.01个百分点 [1] 盛妍投资减持明细 - 通过集中竞价方式减持2,441,100股，均价16.43元/股，减持期间2025年8月27日至29日 [1][4] - 通过大宗交易方式减持870,000股，均价14.99元/股，减持期间2025年8月26日至29日 [1][4] 可立克科技减持明细 - 通过集中竞价方式减持2,439,982股，均价16.62元/股，减持期间2025年8月27日至9月2日 [2][4] - 通过大宗交易方式减持3,648,000股，均价12.39元/股，减持日期2025年7月17日 [2][4] 非公开发行股票及募集资金 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募集资金净额4.80亿元 [4] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募集资金净额2.17亿元 [5] - 两次非公开发行募集资金总额合计7.15亿元 [6]