股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表184人，代表股份297,952,686股，占总股份61.0269％[3] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意296,615,477股，占99.5512％[5] - 《2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格》同意297,772,486股，占99.9395％[8] 合法性 - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[10]

资金使用计划 - 公司及子公司可用不超1.6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限1年[2] 产品收益情况 - 惠州市可立克电子2000万元自有资金产品到期收益220,098.43元，高档收益率2.50%，低档收益率1.00%[4] - 深圳可招商“搏金”262号收益凭证，本金4000，年化收益率2.36%或1.60%[9] - 深圳可招商“搏金”263号收益凭证，本金4000，年化收益率2.65%或1.50%[9] 风险及影响说明 - 购买理财产品可能受市场波动等风险影响[5] - 闲置资金买理财产品不影响日常资金周转和主营业务，可提升业绩保障股东利益[7]

2025年限制性股票激励计划审核情况 激励计划审议通过 - 公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》及《公司章程》制定 [1] 激励对象公示情况 - 公司于2025年6月19日至2025年6月28日在内部系统公示拟激励对象姓名及职务 [1] - 公示期间未收到任何员工或组织对拟激励对象的异议反馈 [1] 激励对象资格审核 - 薪酬与考核委员会核查激励对象劳动合同、任职文件等资料，确认其符合《公司法》《公司章程》任职资格 [2] - 激励对象均为公司董事、高管、核心技术（业务）骨干，且不包含持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2][3] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚、重大违法违规等） [2][4] 审核结论 - 薪酬与考核委员会认定激励对象名单公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及激励计划要求 [3]

股东大会信息 - 公司2025年6月12日决定6月30日召开第一次临时股东大会[4] - 6月13日刊登股东大会通知[2][5] 参会股东情况 - 现场3名股东代表236,956,477股，占48.5336％[7] - 网络投票189名股东代表61,495,409股，占12.5955%[7] - 中小投资者189名代表4,295,609股，占0.8798％[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意298,260,286股，占99.9358％[11] - 中小投资者同意4,104,009股，占95.5396%[12]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表192人，代表股份298,451,886股，占总股份61.1291％[3] - 中小投资者189人，代表股份4,295,609股，占总股份0.8798％[4] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决：同意298,260,286股，占比99.9358％[5] - 中小股东对该议案表决：同意4,104,009股，占比95.5396％[5] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法合规[6][7]

激励计划进展 - 2025年6月18日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 6月19日刊载公告并公示激励对象名单，公示期至6月28日[1] - 6月28日公示期满，监事会未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为核心管理人员及骨干，不含独董等[6] - 监事会认为激励对象名单公示合规有效[6]

激励计划流程 - 2025年6月18日审议通过激励计划相关议案[1] - 6月19日刊载公告并发布激励对象名单[1][2] - 6月19日至28日为激励对象公示期[2] 激励对象情况 - 激励对象为核心管理人员及骨干[6] - 不包括独董、监事等特定人员[6] - 激励对象符合相关条件[4][5]

资金管理决策 - 公司于2025年1月23日通过董事会决议，批准使用不超过1.6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用[1] - 2025年4月9日进一步决议，拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品，同样允许资金滚动使用[2] 理财产品配置详情 - 2025年4月12日购买中国银行深圳艺园路支行结构性存款，金额未披露，预期年化收益率浮动区间0.85%-2.30%[2] - 2025年1月18日购买同机构同类产品，金额未披露，收益率区间0.60%-2.00%[3] - 历史产品包括工商银行、光大银行等发行的保本浮动收益型产品，最高年化收益率达2.65%（招商证券2024年10月产品）[4][5] 资金使用效益 - 闲置资金理财配置包含募集资金和自有资金双渠道，总额度达2.6亿元[1][2] - 通过滚动操作提升资金使用效率，2024年10月至2025年4月期间累计操作超10笔理财产品[4][5][6][7] - 产品选择严格限定保本浮动收益型，主要挂钩汇率、黄金等低风险标的[4][5][6] 历史理财记录 - 2024年10月15日通过安徽可立克购买工商银行产品，实现高档收益率2.39%[4] - 2024年12月16日惠州子公司购买宁波银行产品，收益率区间1.00%-2.50%[5] - 2025年1月10日光大银行产品分三档收益，最高档2.25%[6]

资金利用 - 公司及子公司可用不超1.6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限自2025年4月9日起一年内[2] 理财产品操作 - 深圳可立克赎回3000万元理财产品，到期收益170136.99元，预期年化高档收益率2.30%，低档收益率0.85%[4] - 深圳可立克购买3000万元理财产品，预期年化高档收益率2.00%，低档收益率0.60%[4] 各地子公司理财 - 安徽可立克2024年7月12日购买10000万元理财产品，高档收益率2.39%，低档收益率1.20%[8] - 深圳可立克2024年10月10日购买5000万元理财产品，收益A为1.5%，收益B为2.15%，收益C为2.25%[8] - 惠州市可立克2024年10月23日购买1500万元理财产品，高档收益率2.30%，低档收益率1.30%[8] - 安徽可立克2024年10月28日购买2000万元理财产品，高档收益率2.29%，低档收益率0.40%[8] 理财影响与风险 - 公司购买理财产品或受市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险影响[5] - 购买理财产品不影响公司日常资金周转和主营业务，利于提高资金效率和提升业绩[7] 多种理财产品 - 深圳可招商凭证 -“搏金”262号，期末价格大于执行价格年化收益率2.36%，小于或等于执行价格年化收益率1.60%，本金4000[9] - 深圳可招商凭证 -“搏金”263号，期末价格大于执行价格年化收益率2.65%，小于或等于执行价格年化收益率1.50%，本金4000[9] - 宁波银行惠州市分行2024年可立克结构性存款高档收益率2.50%，低档收益率1.00%，自有资金2000[9] - 中国光大银行深圳分行2025年挂钩深圳可立克科技股份汇率对公结构性存款定制一期产品，收益A为1.3%，收益B为2.15%，收益C为2.25%，募集资金5000[9] - 交通银行深圳南山支行2025年挂钩汇率看涨的蕴通财富定期型结构性存款，高档收益率2.15%，低档收益率1.50%，募集资金5000[9] - 深圳可立克科技股份与招商证券“搏金”凭证314号，期末价格大于执行价年化收益率2.30%，小于或等于执行价为1.20%，募集资金1000[11] - 深圳可立克科技股份与招商证券“搏金”凭证315号，期末价格大于执行价年化收益率2.53%，小于或等于执行价为1.20%，募集资金1000[11] - 深圳可立克科技股份与中国工商银行专户型2025年第206期B款，浮动收益率1.99%，低档收益率0.65%，募集资金相关未提及[11] - 深圳可立克科技股份与中国工商银行202508646路支，低档收益率0.60%，募集资金相关未提及[11] - 安徽可立克科技有限公司与工商银行广德支行区间累计型法性存款产品，高档收益相关未提及，低档收益相关未提及，募集资金3000[11] - 深圳可立克科技股份与中国工商银行结构性存款，高档收益率2.00%，自有资金3000[11] - 深圳可立克科技股份与招商证券“搏金”凭证276号，期末价格大于执行价年化收益率2.11%，小于或等于执行价为1.50%，募集资金10[10] - 深圳可立克科技股份与中国工商银行结构性存款（深圳）对公202501863，浮动收益率2.30%，自有资金3000[10] - 深圳可立克科技股份与中国工商银行结构性存款（深圳）对公202504642，浮动收益率2.30%，自有资金3000[10] - 深圳可立克科技股份与光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品，收益A为1.3%，收益B为2.1%，收益C为2.2%，募集资金5000[10]

2023年限制性股票激励计划回购注销及调整公告核心要点 一、激励计划审批及执行流程 - 2023年8月10日第四届董事会通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事发表意见 [1] - 2023年8月11-20日完成激励对象公示，无异议记录 [2] - 2023年8月28日股东大会批准激励计划，授权董事会办理授予事宜 [2] - 2023年9月12日调整激励计划并完成限制性股票授予 [3] - 2024年9月10日第一个解除限售期条件达成，58名激励对象102.40万股股票解禁 [3] - 2025年6月18日董事会通过回购注销及价格调整议案 [4] 二、本次回购注销具体方案 - 因未达第二个解除限售期业绩目标（2024年海光电子净利润未达标），需回购76.80万股 [5] - 回购价格经两次派息调整后为6.68元/股（原价6.91元，扣除2023年每股0.08元、2024年每股0.15元分红） [5][6] - 使用自有资金513.024万元完成回购 [6] - 回购后总股本减少768,000股至492,041,413股，有限售股份占比降至0.20% [6] 三、公司影响及程序合规性 - 回购事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响，激励计划继续实施 [7] - 监事会确认程序符合激励计划及法规要求 [8] - 金杜律师事务所出具法律意见书确认回购合规性 [8]