业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月9日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 安徽可立克科技2024年初占用资金2483.51万元，年度占用32.59万元，偿还2494.8万元[11] - 安远可立克电子2024年初占用7.29万元，年度占用91.77万元，偿还90.19万元[11] - 惠州市可立克科技2024年初占用909.49万元，年度占用961.38万元，偿还884.09万元[11] - 惠州市可立克电子及其附属企业2024年初占用1425.05万元，年度占用25697.97万元，偿还28168.34万元[11] - 信丰可立克科技2024年初占用1.96万元，年度占用22.48万元，偿还22.58万元[11] - 英德市可立克电子2024年初占用900.75万元，年度占用617.14万元，偿还915.72万元[11] 应收款项情况 - 深圳市盛弘电气应收账款2024年初余额707.68万元，年度发生8633.33万元，偿还8563.71万元[11] - 深圳市盛弘电气应收票据2024年初余额277.52万元，年度发生1328.7万元，偿还557.8万元[11] - 西安盛弘电气应收账款2024年初余额8918.70万元，年度发生45473.87万元，偿还60786.42万元[11] 其他信息 - 公司资金为15900万元[15] - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号[15][16] - 公司执业证书编号为31000006[16] - 公司转制日期为2000年6月13日[16] - 公司批准执业日期为2010年12月31日[16]

财务相关 - 公司认为可立克2024年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司注册资本为15900万元[17] 报告相关 - 审计可立克2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 报告日期为2025年4月9日[13]

关联交易金额 - 2024年与盛弘股份关联交易实际发生7643.81万元，2025年预计不超14310万元[2] - 2025年销售变压器预计不超14300万元，2024年发生7643.81万元[4] - 2025年出租房屋预计不超10万元，截至2025年3月31日已发生1.43万元，2024年发生5.71万元[4] 业绩数据 - 2024年盛弘股份营收3036170730.45元，净利润428975205.06元[9] - 2024年销售变压器实际占比1.96%，与预计差异 - 43.38%[5] - 2024年出租房屋实际占比0.81%，与预计差异 - 88.58%[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，盛弘股份总资产3670801749.29元[9] - 截至2024年12月31日，盛弘股份净资产1817965576.66元[9] 交易决策 - 2025年预计关联交易需股东大会审议[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[17][18][19][20]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[6] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[12] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[12] 经营情况 - 业绩无大幅波动或有合理解释，与同行业无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[13] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[13] - 生产经营环境无重大变化或风险[14] - 已按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[13] 业绩数据 - 2024年预计归母净利润2.2亿 - 2.5亿元，同比增长93.08% - 119.41%[13] - 报告期内对外投资项目公允价值变动收益约600万元，上年同期损失6767.79万元[13] - 报告期内汇兑收益约1000万元[13] 合规情况 - 保荐机构未发现公司多方面存在违法违规情形[14] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为4,693,466,289.91元[7] - 2024年度营业总成本4,403,119,617.18元，上期为4,416,967,391.08元[26] - 2024年度营业利润250,451,778.03元，上期为169,343,190.62元[26] - 2024年度净利润236,124,659.13元，上期为130,429,005.84元[26] - 2024年度综合收益总额233,066,304.99元，上期为129,323,220.10元[26] - 2024年度基本每股收益0.4713元/股，上期为0.2339元/股[26] 财务状况 - 公司期末资产总计42.97亿元，较上年年末的40.62亿元增长5.78%[19] - 期末流动资产合计32.55亿元，较上年年末的30.54亿元增长6.55%[19] - 期末非流动资产合计10.42亿元，较上年年末的10.07亿元增长3.44%[19] - 期末负债合计22.77亿元，较上年年末的22.00亿元增长3.50%[21] - 期末所有者权益合计20.19亿元，较上年年末的18.61亿元增长8.49%[21] - 货币资金期末余额5.91亿元，较上年年末的4.99亿元增长18.28%[19] - 应收账款期末余额17.21亿元，较上年年末的13.70亿元增长25.61%[19] - 短期借款期末余额3102.84万元，较上年年末的1.14亿元下降72.68%[21] - 应付账款期末余额13.68亿元，较上年年末的12.64亿元增长8.28%[21] - 未分配利润期末余额7.25亿元，较上年年末的5.50亿元增长31.78%[21] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3199593989.96元，上期为3395557411.50元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为476402691.10元，上期为354207611.78元[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 115081547.65元，上期为 - 125853262.58元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 404301711.70元，上期为7275371.64元[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 35781759.44元，上期为238209736.71元[3] - 2024年末现金及现金等价物余额为446498207.90元，上期为482279967.34元[3] 注册资本与股本 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本4.92809413亿股，注册资本为4.92809413亿元[53] 其他财务信息 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币为记账本位币，可立克科技（越南）有限责任公司为越南盾，财务报表以人民币列示[60] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[63] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[75][76] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[76] - 存货按成本初始计量，发出时用加权平均法计价[95][96] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[154] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认时点为满足条件且能收到时[162][166] 税收政策 - 深圳可立克科技股份有限公司等多家公司企业所得税税率为25%[190] - 可立克(香港)国际有限公司企业所得税税率为16.5%[190] - 可立克科技(越南)有限责任公司企业所得税税率为20%[190] - 公司子公司安远可立克、信丰可立克在2021年1月1日至2030年12月31日期间减按15%税率缴纳企业所得税[191] - 公司子公司惠州市可立克在高新技术企业证书有效期（2022 - 2025年）内执行15%优惠企业所得税率[191] - 公司子公司可立克科技（越南）享受两免四减半企业所得税税收优惠政策[192]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[4] - 原则包括系统性、科学性等[6] - 由董事会领导，董办执行，各部门及下属公司支持[8] 提升价值 - 提升投资价值方式有并购重组、股权激励等[11][13][14][15][16][18] 规范要求 - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[19] 考核指标 - 含市值、市盈率等关键财务指标[23] - 采用自身纵向与行业横向对比评价[23] 股价应对 - 明确股价短期连续或大幅下跌情形[26] - 下跌时采取分析原因、加强沟通等措施[23] 考核周期 - 内部考核周期为年度，含多环节[24]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年5月7日至12月31日独立董事未召开专门会议[10] - 2024年4月18日召开第四届董事会第四十次会议[19] - 2024年5月7日第一次临时股东大会审议换届选举议案[19] - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议[20] - 2024年9月10日召开第五届董事会第三次会议[21] 人员相关 - 2024年度独立董事现场工作8天，与陈为合计15天[15] - 公司第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名[19] - 公司有3名独立董事[20] - 2024年5月14日聘任总经理1名、副总经理4名[20] - 伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售[21] - 符合条件激励对象58名[21] - 可解除限售限制性股票102.40万股[21] 其他 - 督促公司保证信息披露真实、准确、及时、完整[22] - 公司未发生多项重点关注事项情况[22]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[7] - 2024年5月7日至12月31日未召开独立董事专门会议[9] 人事变动 - 2024年4月18日审议换届选举议案，5月7日通过[18] - 第五届董事会由7名董事组成[18] - 2024年5月14日审议通过聘任事项[18] 激励计划 - 2024年9月10日审议通过解除限售条件成就议案[20] - 符合条件激励对象58名[20] - 可解除限售限制性股票102.40万股[20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 提名委员会2024年召开3次会议[9] - 战略委员会2024年召开1次会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职情况 - 陈为任期为2018年11月 - 2024年5月7日，自2024年5月7日起不再担任独立董事[1][2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞女士为财务总监兼董事会秘书[21][22] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[21] - 2024年5月7日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[21][22] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[23]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 任职期间公司召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职变动 - 唐秋英2018年5月8日 - 2024年5月7日任公司独立董事，自2024年5月7日起不再担任[1][2] - 2024年5月7日第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 2024年5月14日聘任总经理肖铿，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[21] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年3月26日审议通过董事等2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[24] 独立董事履职 - 唐秋英2024年现场工作7天，与岑维现场工作时间合计15天[15] - 独立董事认为公司相关报告及事项符合规定[18][19][22] - 独立董事关注信息披露工作[25] - 2024年独立董事按规定履职[26]