公司高管减持计划 - 公司董事兼高级管理人员伍春霞、高级管理人员顾军农、周正国、周明亮计划减持股份，分别不超过13500股、26125股、12656股、12656股，合计64937股，占公司总股本0.014% [1] - 上述减持计划已提前终止，截至公告披露日，未减持公司股份 [1]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年6月30日下午15:00 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：通过深交所交易系统投票时间为6月30日9:15-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票并行制，但同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的股东或其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师需出席会议 [2] - 中小投资者定义为非董事/监事/高管且持股低于5%的股东，其表决情况将单独计票披露 [3] 会议审议事项 - 主要议案为变更部分募集资金用途，已通过第五届董事会第十次会议审议 [2] - 总议案包含除累积投票提案外的所有提案，投票时总议案与具体提案冲突以第一次有效投票为准 [5] 会议登记流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等材料，代理人需持法定代表人授权委托书 [3] - 接受信函或电子邮件登记（需电话确认），但明确不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] 其他会务信息 - 会议地点设在深圳宝安区公司研发大会议室 [2] - 联系方式包括证券部电话0755-29918075及邮箱invest@clickele.com [4] - 现场会议出席人员需提前30分钟携带证件原件验证入场 [4]

募集资金变更情况 - 公司拟终止"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"、"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"及"汽车电子研发中心建设项目"，并将剩余募集资金17,391.16万元转投越南生产基地建设项目 [1] - 2020年非公开发行A股股票募集资金净额为4.80亿元，2022年非公开发行募集资金净额为2.22亿元 [5][6] - 截至2025年5月31日，2020年募投项目累计投入2.39亿元，2022年募投项目累计投入1.05亿元 [5][8] 原项目终止原因 - 汽车电子研发中心建设项目已投入1,326.27万元购置设备，现有研发中心可满足需求 [8] - 惠州充电桩项目仅投入673.87万元，因技术优化降低投入成本 [8] - 安徽光伏储能项目投入9,792.51万元但未达预期效益（2024年收益474.78万元），现有产能已满足需求 [8] 越南新项目规划 - 项目总投资1.89亿元，分两期建设（T+12月投入1.21亿元，T+24月投入0.68亿元） [11] - 建设必要性：应对海外客户需求增长（2019年越南基地现有产能不足）、降低地缘政治风险、利用越南人力成本及税收优势 [10][12] - 市场可行性：全球开关电源市场规模预计从2024年308.1亿美元增至2031年422.1亿美元（CAGR 4.7%） [15] 越南区位优势 - 2024年越南对美电子产品出口达232亿美元，海运便利降低物流成本 [16] - 劳动力成本低廉，政府提供制造业税收优惠，土地及能源成本较低 [16][17] - 公司已建立SAP/WMS/PLM/MES智能管理系统，可快速复制生产管理经验 [15] 审议程序 - 董事会认为变更符合战略规划，可提升竞争力 [17] - 监事会认可变更有利于资金效率优化 [18] - 保荐机构确认程序合规，需提交股东大会审议 [18]

董事会会议召开情况 - 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司决定终止"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"、"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"及"汽车电子研发中心建设项目" [1] - 将未使用的募集资金余额17,391.16万元（约1.739亿元）转投越南生产基地建设项目 [1] - 同意开立专用账户集中管理募集资金，并授权管理层办理相关事宜 [1] 表决结果与后续安排 - 议案获全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] - 议案已通过独立董事专门会议、董事会战略委员会和审计委员会审议 [2] - 拟于2025年6月30日召开临时股东大会审议该事项，采用现场+网络投票方式 [2] - 股东大会通知将于2025年6月13日刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2]

募集资金情况 - 2020年8月20日非公开发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募资489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2023年1月，2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募资225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[8] 项目调整情况 - 2021年“汽车电子磁性元件生产线建设项目”调减投资15,158.00万元补充流动资金[3] - 2021年“电源生产自动化改造项目”终止，已投2,120.20万元，节余资金补充流动资金[4] - “汽车电子磁性元件生产线建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2025年12月31日[6] - “汽车电子研发中心建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2026年12月31日[6] - “安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”预定可使用状态从2024年2月29日调至2025年12月31日[10][11] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年募资累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[7] - 2020年募资计划投入48,930.69万元，涉及4个项目，总投资54,579.61万元[5] - 2022年募资计划投入22,543.50万元，涉及2个项目，总投资39,443.09万元[10] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目总投资24137.05万元，已投9792.51万元，剩余10603.13万元[12] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目总投资15306.04万元，已投673.87万元，剩余1291.34万元[12] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目投入进度21.60%，累计投入1326.27万元[14][15] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件智能制造项目投入进度47.46%[14] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件智能制造项目投入进度35.28%[14] 项目效益情况 - 2024年度安徽光伏储能磁性元件智能制造项目实现效益474.78万元[18] 新项目情况 - 公司拟终止三个募投项目，将17391.16万元用于越南生产基地建设项目[14][18] - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟用募集资金17391.16万元，不足部分自有资金补充[20] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[21] - 越南生产基地建设项目中，建设投资占比92.02%，基本预备费占比2.75%，铺底流动资金占比5.23%[22] 决策审议情况 - 2025年6月12日公司第五届董事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[37] - 2025年6月12日公司第五届监事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[38] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金用途符合规定，同意提交股东大会审议[40] 项目优势情况 - 建设越南生产基地可提升公司生产能力和交付效率，满足客户需求，巩固合作关系并拓展新客户[24] - 在越南建设生产基地能响应全球供应链多元化布局，提升公司抗风险能力[25] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 广阔市场空间和丰富客户资源为越南生产基地产能消化提供保障[29] - 公司丰富生产交付和管理经验为越南项目实施提供基础[32] - 越南区位、人力、营商环境为项目建设奠定良好基础[33]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股，发行42,734,227股，价格11.45元/股，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行A股，发行13,646,186股，价格16.52元/股，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[9] 募集资金项目调整 - 2021年调减“汽车电子磁性元件生产线建设项目”募集资金投入15,158.00万元用于补充流动资金[4] - 2021年终止“电源生产自动化改造项目”，已投入2,120.20万元，节余资金补充流动资金[5][6] - 多次延期“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”预定可使用日期[7] - 拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将17,391.16万元用于越南生产基地建设项目[1] - 安徽光伏储能磁性元件和惠州充电桩磁性元件项目预定可使用状态日期从2024年2月29日延期至2025年12月31日[12] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年非公开发行募集资金累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[9] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目总投资24137.05万元，已投入9792.51万元，募集资金余额10603.13万元；惠州充电桩磁性元件项目总投资15306.04万元，已投入673.87万元，募集资金余额1291.34万元[13] - 汽车电子研发中心建设项目投入进度为21.60%，安徽光伏储能磁性元件项目投入进度为47.46%，惠州充电桩磁性元件项目投入进度为35.28%[16] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目已投入1326.27万元，因现有研发中心能满足需求而终止[16,18] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件项目已投入673.87万元，因现有产能能满足需求而终止[17] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目已投入9792.51万元，2024年度实现效益474.78万元，因现有产能能满足需求而终止[18] 越南生产基地项目 - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟使用募集资金17391.16万元，不足部分由自有资金补充[21] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[22] - 越南生产基地建设项目建设投资占总投资92.02%，基本预备费占2.75%，铺底流动资金占5.23%[23] 市场情况与项目优势 - 公司顺应产业链转移趋势，拟在越南建设生产基地增强盈利能力[27] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 电源行业市场规模扩大，公司与知名厂商合作，保障越南基地产能消化[30] - 公司有丰富生产交付和管理经验，保障越南基地投产运营[31] - 越南区位、人力、营商环境优势为项目建设奠定基础[32][33] 资金用途变更与审议 - 公司终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将暂未投入的17391.16万元募集资金用于越南生产基地建设项目[35] - 本次募投项目资金用途变更利于公司使用资金，提升竞争力[34] - 董事会、监事会、保荐机构均同意变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[35][37][38]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日15:00[2] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 登记时间为2025年6月25日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[7] 股东大会信息 - 现场会议地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室[4] - 股东大会召集人为公司董事会，由第五届董事会第十次会议审议通过召开议案[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次为准[2][3] - 出席对象包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董监高、见证律师等[4] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，法人股东委托需加盖公章[17] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》等，将对中小投资者表决情况单独计票披露[5] 网络投票 - 网络投票代码为362782，投票简称为“可立投票”[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年6月12日召开，通知6月6日发出[2] - 应到实到监事均为3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决3赞成0弃权0反对[3][4] - 议案尚需提请股东大会审议，详情见6月13日巨潮资讯网公告[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 资金用途变更 - 同意终止三个项目，17391.16万元募集资金用于越南生产基地建设[3] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会[7] - 采取现场与网络投票结合方式[7] - 《通知》于2025年6月13日刊载[7]

资金使用 - 公司及全资子公司可用不超1.6亿元闲置募集资金购保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金购保本型理财产品，期限自2025年4月9日起一年内[2] 理财产品情况 - 安徽可立克科技2000万元理财产品到期，收益61268.49元，高档收益率2.09%，低档收益率0.75%[4] - 安徽可立克科技新购3000万元理财产品，高档收益率1.99%，低档收益率0.65%[4] - 惠州市可立克电子2024年6月7日以2000万元自有资金购产品，高档收益率2.80%，低档收益率1.00%[9] - 安徽可立克科技2024年7月12日以10000万元募集资金购产品，高档收益率2.39%，低档收益率1.20%[9] - 深圳可立克科技2024年10月10日以5000万元募集资金购产品，收益A 1.5%，收益B 2.15%，收益C 2.25%[9] - 惠州市可立克电子2024年10月23日以1500万元募集资金购产品，高档收益率2.30%，低档收益率1.30%[9] - 中国工商银行广德支行2024年第409期A款结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.29%，低档收益率0.40%[10] - 招商证券“搏金”262号收益凭证，募集资金4000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.36%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.60%[10] - 招商证券“搏金”263号收益凭证，募集资金4000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.65%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%[10] - 宁波银行惠州市分行2024年结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.50%，低档收益率1.00%[10] - 中国光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制一期产品308，募集资金5000，收益A为1.3%，收益B为2.15%，收益C为2.25%[11] - 交通银行深圳南山支行蕴通财富定期型结构性存款190天，募集资金5000，高档收益率2.15%，低档收益率1.50%[11] - 招商证券“搏金”276号收益凭证，募集资金3000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.11%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%[11] - 中国银行深圳艺园路支行202501863对公结构性存款，自有资金3000，高档收益率2.30%，低档收益率0.85%[11] - 中国工商银行广德支行2025年第050期A款结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.09%，低档收益率0.75%[11] - 中国银行深圳艺园路支行202504642对公结构性存款，自有资金3000，高档收益率2.30%，低档收益率0.85%[11] - 深圳可立克科技与中国光大银行合作的2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品211，募集资金5000，收益A为1.3%，收益B为2.1%，收益C为2.2%，期限从2025年4月10日至7月10日[12] - 惠州市可立克电子与银行合作的2025年单位结构性存款，自有资金2000，高档收益率2.30%，低档收益率1.00%，期限从2025年4月15日至7月14日[12] - 深圳可立克科技与招商证券合作的“搏金”314号收益凭证，募集资金1000，若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；若小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%，期限从2025年4月29日至10月21日[12] - 深圳可立克科技与招商证券合作的“搏金”315号收益凭证，募集资金1000，若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；若小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%，期限从2025年4月29日至10月21日[12] - 安徽可立克科技与中国工商银行合作的区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2025年第206期B款，募集资金3000，高档收益率1.99%，低档收益率0.65%，期限从2025年6月5日至7月7日[12] 其他要点 - 购买理财产品可能受市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响[5] - 购买理财产品不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率提升业绩[8]