减持计划实施情况 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技减持计划期限届满 实际减持股份数量未超过计划减持数量 计划减持不超过14,646,960股（占总股本3%）[2][6] - 减持分阶段实施：可立克科技于2025年7月17日通过大宗交易减持3,648,000股（占当时总股本0.74%）[2]；盛妍投资于2025年8月26日至29日累计减持3,311,100股（0.67%）[4]；可立克科技于2025年8月27日至9月1日累计减持2,399,982股（0.48%）[4]；可立克科技于2025年9月2日减持40,000股（0.01%）[4][5] 股权结构变动 - 减持后控股股东及一致行动人合计持股比例从59.69%降至57.41% 累计减少2.28个百分点[2][4][5] - 股权变动包含被动稀释因素：2025年限制性股票激励计划新增392.26万股导致总股本增至496,732,013股 持股比例从58.95%被动稀释至58.48%[3]；2023年限制性股票回购注销76.80万股使总股本降至495,964,013股 持股比例从58.48%被动增至58.57%[3] 减持合规性说明 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行股份 符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求[5][6] - 减持计划已按规预披露 实际实施情况与计划一致 未出现违规情形[6] - 减持未导致公司控制权及治理结构变化 不影响公司持续经营[1][6]

减持计划概况 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技原计划减持不超过14,646,960股，占公司总股本3% [1] - 减持计划期限届满，实际减持股份数量未超过计划减持数量 [4][5] 减持实施详情 - 盛妍投资通过集中竞价方式减持2,441,100股（均价16.43元/股），占当前总股本0.49% [3] - 盛妍投资通过大宗交易方式减持870,000股（均价14.99元/股），占当前总股本0.18% [3] - 可立克科技通过集中竞价方式减持2,439,982股（均价16.62元/股），占当前总股本0.49% [3][4] - 可立克科技通过大宗交易方式减持3,648,000股（均价12.39元/股），占当前总股本0.74% [3][4] - 合计减持9,399,082股，占当前总股本1.90% [4] 股权结构变动 - 减持前控股股东及一致行动人合计持股294,156,277股，占总股本59.69% [2][4] - 经多轮减持及股本变动后，持股比例降至57.41% [3][4] - 2025年7月限制性股票激励计划新增392.26万股，导致持股比例被动稀释 [2] - 2025年8月回购注销76.80万股限制性股票，导致持股比例被动增加 [2] 股本规模变化 - 2025年5月12日公司总股本为492,809,413股 [1][4] - 2025年7月限制性股票授予后总股本增至496,732,013股 [2] - 2025年8月回购注销后总股本调整为495,964,013股 [2]

减持情况 - 控股股东及一致行动人计划减持不超14,646,960股，即不超总股本3%[3] - 本次减持计划期限届满，合计减持9,399,082股，占总股本1.90%[6] - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份[7] 股东持股变化 - 减持前盛妍投资和可立克科技合计持股294,156,277股，占59.69%[8] - 减持后合计持股284,757,195股，占57.41%[8] 股本变动 - 2025年限制性股票激励计划新增392.26万股于7月18日上市[5] - 完成回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票76.80万股[5]

控股股东及一致行动人减持情况 - 控股股东盛妍投资于2025年8月26日至29日累计减持3,311,100股（占总股本0.67%），其中集中竞价减持2,441,100股（0.49%）、大宗交易减持87,000股（0.18%）[1] - 一致行动人可立克科技于2025年8月27日至9月1日通过集中竞价累计减持2,399,982股（占总股本0.48%）[1] - 盛妍投资减持均价16.46元/股套现5,450.07万元，可立克科技减持均价16.56元/股套现3,974.37万元，合计套现9,424.44万元[1] 股东权益变动及持股比例变化 - 本次减持后盛妍投资及可立克科技合计持股由290,508,277股降至284,797,195股，持股比例由58.57%降至57.42%，变动触及1%整数倍[2] - 两股东本次合计减持5,711,082股（占总股本1.15%），均为A股[2] 减持计划执行进展 - 2025年5月12日披露的减持计划显示，控股股东及一致行动人拟在公告后15个交易日起3个月内减持不超过14,646,960股（不超过总股本3%）[3] - 本次减持为前述计划的一部分，该计划尚未实施完毕[3] 历史非公开发行股票情况 - 2020年非公开发行42,734,227股（发行价11.45元/股），募集资金总额4.89亿元，扣除发行费用后净额4.80亿元[4] - 2022年非公开发行13,646,186股（发行价16.52元/股），募集资金总额2.25亿元，扣除发行费用后净额2.17亿元[5] - 两次非公开发行募集资金合计7.15亿元[6]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入26.67亿元 [2] - 营业收入同比增长25.27% [2] 业务发展 - 公司加速海外市场拓展 [2] - 目前订单良好 [2]

公司产品应用 - 公司产品可应用于液冷领域 [1] - 相关产品已实现量产 [1]

股东减持 - 控股股东及一致行动人计划减持不超14,646,960股，即不超总股本3%[2] - 2025年7月17日大宗交易减持3,648,000股，占总股本0.74%[3] - 2025年8月26 - 29日盛妍投资累计减持3,311,100股，占总股本0.67%[5] - 2025年8月27日 - 9月1日集中竞价减持2,399,982股，占总股本0.48%[5] 股权变动 - 2025年限制性股票激励计划新增392.26万股于7月18日上市，总股本增加致合计持股比例稀释至58.48%[3][4] - 2023年部分限制性股票76.80万股回购注销完成，总股本减少致合计持股比例增加至58.57%[4] - 本次权益变动后，盛妍投资及可立克科技持股降至284,797,195股，占比降至57.42%[5] - 可立克科技减持后持有136,608,295股，占比27.54%[6] - 盛妍投资减持后持有148,188,900股，占比29.88%[6] 减持进度 - 本次减持与已披露计划一致，减持计划尚未实施完毕[6][7]

核心事件概述 - 公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 涉及58名激励对象 回购数量76.80万股 占注销前总股本496,732,013股的0.15% [1] - 回购原因为第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 根据激励计划规定需回购注销未解除限售部分 [2][6] - 回购价格因权益分派调整为6.68元/股 资金总额513.0240万元 使用公司自有资金 [6][7] 股权激励计划审批历程 - 2023年8月10日第四届董事会第三十一次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 2023年8月28日2023年第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 2023年9月12日调整激励计划事项并完成向激励对象授予限制性股票 [4] - 2024年9月10日第一个解除限售期条件成就 为58名激励对象办理解除限售 [5] - 2024年9月27日102.40万股限制性股票上市流通 [5] 本次回购具体实施 - 2025年6月18日第五届董事会第十一次会议审议通过回购注销及调整回购价格议案 [2][5] - 2025年7月4日2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [5] - 业绩考核未达标具体数据：2024年营业收入需较2022年增长40% 但实际未达成该目标 [6] - 回购价格调整依据：因实施2023年每10股派0.8元及2024年每10股派1.5元权益分派 按公式调整为6.68元/股 [6][7] 回购完成及股本结构变化 - 已向58名激励对象支付回购价款 并取得验资报告 完成中国结算深圳分公司注销手续 [7] - 总股本由496,732,013股减少768,000股至495,964,013股 [7][8] - 有限售条件股份由10,230,813股（占比2.06%）减少至9,462,813股（占比1.91%） [8] - 无限售条件股份数量不变仍为486,501,200股 但占比由97.94%升至98.09% [8] 公司影响说明 - 本次回购注销符合相关法律法规及公司章程规定 不影响激励计划继续实施 [9] - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 股权分布仍符合上市条件 [9]

交易概况 - 大宗交易成交60万股，成交额894万元，占当日总成交额3.47% [1] - 成交价14.9元，较市场收盘价16.33元折价8.76% [1]

回购注销 - 本次回购注销涉及58名激励对象，76.80万股限制性股票，占注销前总股本0.15%[2] - 回购注销后公司总股本由496,732,013股变更为495,964,013股[2] - 调整后限制性股票回购价格为6.68元/股[11] - 公司用于本次回购资金总额为513.0240万元，来源为自有资金[11] - 回购注销后有限售条件股份占比从2.06%降至1.91%，无限售条件股份占比从97.94%升至98.09%[14] 业绩数据 - 2024年公司营业收入4,693,466,289.91元，相比2022年增长率为43.63%[8] - 2024年海光电子净利润43,862,228.37元，未达成业绩考核目标[8] 权益分派 - 2023年年度权益分派以491,441,213股为基数，每10股派0.8元现金[10] - 2024年年度权益分派以488,232,013股为基数，每10股派1.5元现金[11] 其他 - 2024年9月可解除限售限制性股票102.40万股并上市流通[6][7] - 本次回购注销符合相关规定，不影响激励计划实施，对财务和经营无实质影响，不影响股票分布上市条件[15] - 公司后续将依法办理相关工商变更登记手续[15]