激励计划流程 - 2025年6月18日董事会审议通过激励计划议案[1] - 2025年6月19 - 28日公示拟激励对象名单[2] - 2025年7月4日股东大会批准激励计划[3] - 2025年7月9日董事会和监事会通过调整及授予议案[4] 激励对象调整 - 激励对象人数由242人调整为241人[5] 调整相关意见 - 调整对公司财务和经营成果无实质性影响[6] - 薪酬与考核委员会同意调整议案[8] - 监事会认为调整符合规定且不损害股东利益[9] - 法律意见书认为调整及授予符合相关规定[10] 其他 - 公告列出多项备查文件[11]

激励计划时间线 - 2025年6月18日相关会议审议通过激励计划议案[6] - 2025年7月4日临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2025年7月9日确定授予日[11][15] 激励计划调整 - 激励对象人数由242名调整为241名[8] 激励计划授予情况 - 向241名激励对象授予850.00万股限制性股票[15] - 授予价格为6.10元/股[15] 合规情况 - 律师认为授予各方面符合相关规定[12][14][20] - 截至法律意见书出具日履行必要批准和授权[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月9日召开[2] 激励计划调整 - 会议审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[3][4] 股票授予 - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[6][7] - 授予日为2025年7月9日，授予价格为6.10元/股[6] - 向241名激励对象授予850.00万股限制性股票[6]

激励对象 - 获授限制性股票的激励对象有241名，为中高层等骨干人员[1][2] 授予情况 - 获授条件已成就，监事会同意以2025年7月9日为授予日[2] - 向241名激励对象授予限制性股票850.00万股[2]

激励对象 - 获授限制性股票的激励对象有241名，为中高层及骨干人员[1][2] 授予情况 - 授予条件已成就，以2025年7月9日为授予日[2] - 向241名对象授予850.00万股限制性股票[2]

公司会议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月9日召开[2] 激励计划 - 激励对象人数由242人调整为241人[3] - 2025年7月9日为授予日，向241名激励对象授予850.00万股限制性股票[4] - 限制性股票授予价格为6.10元/股[4]

股东大会基本情况 - 现场会议时间为2025年7月4日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 会议地点为深圳可立克科技股份有限公司研发大会议室 [1] - 出席股东及授权代表共184人，代表股份297,952,686股，占总股本的61.0269%，其中现场参会4人（代表股份236,957,377股，占比48.5338%），网络参会180人（代表股份60,995,309股，占比12.4931%） [1][2] 中小投资者参与情况 - 中小投资者共181人参会，代表股份3,796,409股，占总股本0.7776%，其中现场参会1人（1,100股，占比0.0002%），网络投票180人 [2] - 公司董事、监事、高管及金杜律师事务所见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 - **《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**：总同意票296,615,477股（占比99.5512%），反对1,297,509股（0.4355%），中小股东同意票占比64.7770% [2][3] - **《关于调整回购股份用途及回购价格的议案》**：总同意票297,772,486股（99.9395%），反对130,300股（0.0437%），中小股东同意票占比95.2534% [5][6] - 所有议案均以超过三分之二表决权通过，符合特别决议要求 [3][5] 法律程序合规性 - 金杜律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年6月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并于6月19日在巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 自查范围覆盖激励计划公开披露前6个月（2024年12月18日至2025年6月18日）的内幕信息知情人及激励对象股票交易行为 [3] - 中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具书面查询结果作为核查依据 [3] 股票交易核查结果 - 自查期间内幕信息知情人未发生公司股票交易行为 [3] - 105名激励对象存在股票交易记录，但均声明交易基于个人独立判断，与内幕信息无关 [4] - 交易行为未涉及通过董事、监事、高管或其他内幕知情人获取未公开信息 [4] 合规性结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度 [4] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或信息泄露 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月18日至2025年6月18日[2] - 自查期间内幕信息知情人无交易公司股票行为[3] - 自查期间105名激励对象交易过本公司股票[3] - 未发现利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[4]

股东大会安排 - 公司2025年6月18日决定7月4日召开第二次临时股东大会[4] - 6月19日以公告形式发布股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份236,957,377股，占比48.5338％[7] - 网络投票180名，代表股份60,995,309股，占比12.4931%[7] - 中小投资者181名，代表股份3,796,409股，占比0.7776％[7] - 出席共184名，代表股份297,952,686股，占比61.0269％[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案通过[11] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等同意占比超99.5%[13] - 《2023年限制性股票激励计划回购注销》同意占比超99.9%[15] 其他 - 股东大会召集、召开、表决合法有效[18]