会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 召开1次独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事阎磊应出席董事会5次，通讯出席5次；应列席股东大会2次，列席2次[6] - 阎磊2024年现场工作时间7天，与邬克强现场工作时间合计15天[14] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[16] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[19] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[20] - 2024年5月7日2024年第一次临时股东大会通过董事会换届选举相关议案[20] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员、董事会秘书、财务负责人等事项[20] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[22] 公司组织架构 - 第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[20] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 其他工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作，督促保证信息真实、准确、及时、完整[23] - 2024年独立董事严格履职，维护公司和全体股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和2次股东大会[5][6] - 2024年度审计委员会召开5次会议[8] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2024年5月7日至12月31日未召开独立董事专门会议[10] 换届选举 - 2024年4月18日审议换届选举议案[19] - 2024年5月7日通过换届选举议案，第五届董事会由7名董事组成[19] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[19] 激励计划 - 2024年9月10日通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[21] - 58名激励对象可解除限售限制性股票102.40万股[21] 其他 - 2024年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[23] - 持续督促公司做好信息披露工作[22] - 公司未发生多项重点关注事项情况[22]

资产与商誉 - 深圳市海光电子有限公司资产组评估结果为2.4786亿[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 分摊商誉原值为1.3038736501亿，构成金额为4430.897312万[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为4430.897312万，全部商誉账面价值为6896.338229万[17] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为1.993507473亿[17] 财务预测 - 预计未来现金净流量的现值为2.4786亿[23] - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为2.26% - 5.28%[23] - 2025 - 2029年预测期利润率为2.96% - 3.14%[23] - 2025 - 2029年预测期净利润为6473.26 - 7870.23万[23] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为3.05%，净利润为7818.3万[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估岑维、邬克强、杨玉岗独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告全文》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月16日15:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月16日前进行会前提问[3] - 参与互动交流网址及小程序码[3] 联系信息 - 联系人是伍春霞女士和陈辉燕女士[5] - 联系电话为0755 - 29918075[5] - 电子邮箱为invest@clickele.com[5]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3] 2024年募集资金收支情况 - 2024年初募集资金余额169,648,397.23元[4] - 2024年存款利息收入减手续费518,220.00元[4] - 2024年暂时闲置资金理财收益3,789,660.81元[4] - 2024年赎回理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年直接投入募投项目39,148,899.80元[4] - 2024年暂时闲置资金购买理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年募集资金节余金额134,807,378.24元[4] 募集资金总体情况 - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额合计700,261,891.87元，余额合计134,807,378.24元[11] 自筹资金置换情况 - 截至2020年10月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1438.00万元，于2020年11月13日完成募集资金置换[14] - 截至2023年1月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5052.10万元，于2023年2月17日完成募集资金置换[14][15] 闲置资金理财授权情况 - 2020 - 2024年董事会多次同意公司及子公司使用一定额度暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超12个月[17][18][20] 2024年募集资金使用合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况[13] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2024年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金使用情况[28] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[30] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[31] 理财产品收益情况 - 深圳可立克科技股份有限公司等公司多项理财产品实际收益情况，如购买交通银行17000万元98天结构性存款实际收益125.52万元等[1 - 26] - 公司2024年度结构性存款和收益凭证合计金额274,500.00万元，余额5,000.00万元，实际收益2,168.42万元[26] 募投项目投入及效益情况 - 2024年度募集资金总额为71474.19万元，本年度投入3914.89万元，累计投入33314.22万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为20732.79万元，占比29.01%[41] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目截至期末累计投入12711.79万元，投资进度97.56%，2024年实现效益3158.39万元[41] - 汽车电子研发中心建设项目截至期末累计投入1274.75万元，投资进度20.76%[41] - 电源生产自动化改造项目截至期末累计投入2187.24万元，投资进度107.80%，项目已终止[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7021.64万元，投资进度100.31%[41] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入9547.57万元，2024年实现效益474.78万元，未达预计效益[42] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入571.23万元，未达预计效益[42] 未使用募集资金情况 - 截至2024年12月31日，尚有134807378.24元未使用募集资金存放于专用账户，50000000.00元用于购买理财产品[43]

2024年情况 - 召开11次监事会会议[2] - 9月10日通过2023年限制性股票激励计划解除限售议案[4] - 58名激励对象可解除限售102.40万股[10] - 监事会认为关联交易公平、财务状况好等[6][8][9][11][12][13] 2025年展望 - 监事会围绕战略履职，加强对子公司监督[14]

业绩总结 - 2024年公司与盛弘股份及子公司关联交易实际发生额7643.81万元[2] - 2024年盛弘股份营业收入3036170730.45元，净利润428975205.06元[9] 未来展望 - 2025年度公司与盛弘股份及子公司关联交易预计不超14310万元[2] 关联交易详情 - 2024年销售商品实际发生额7643.81万元，占比1.96%，与预计差异-43.38%[5] - 2024年出租房屋实际发生额5.71万元，占比0.81%，与预计差异-88.58%[5] - 2025年销售变压器预计不超14300万元，出租房屋预计不超10万元[4][12] 决策情况 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度关联交易额度议案[2] - 需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[15][16][17][19]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1][2] - 2022年非公开发行股票13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3] 2024年募集资金收支情况 - 2024年初募集资金余额169,648,397.23元[4] - 2024年存款利息收入减支付的银行手续费为518,220.00元[4] - 2024年暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益为3,789,660.81元[4] - 2024年赎回理财产品金额为535,000,000.00元[4] - 2024年直接投入募投项目金额为39,148,899.80元[4] - 2024年暂时闲置募集资金购买理财产品金额为535,000,000.00元[4] - 2024年募集资金节余金额为134,807,378.24元[4] 银行账户资金情况 - 公司各银行账户初始存放金额合计7.0026189187亿元，余额合计1.3480737824亿元[14] 募集资金置换情况 - 2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募投项目1438万元，11月13日完成募集资金置换[17] - 2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募投项目5052.1万元，2月17日完成募集资金置换[17][18] 闲置募集资金理财情况 - 2022年9月同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[20] - 2023年2月同意公司及全资子公司使用不超2.4亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[20] - 2024年2月同意公司及全资子公司使用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[21] - 截至2024年12月31日，有5000万元闲置募集资金用于买保本浮动收益型理财产品[21] 审计与保荐意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33][34] 2024年度募集资金总体情况 - 2024年度募集资金总额为71,474.19万元[37] - 2024年度投入募集资金总额为3,914.89万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为20,732.79万元，比例为29.01%[37] - 已累计投入募集资金总额为33,314.22万元[37] 募投项目进度与效益 - 汽车电子磁性元件生产线建设项目截至期末投资进度为97.56%，本年度实现效益3,158.39万元[37] - 汽车电子研发中心建设项目截至期末投资进度为20.76%[37] - 电源生产自动化改造项目截至期末投资进度为107.80%，项目已终止[37] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.31%[37] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目截至期末投资进度为46.27%，本年度实现效益474.78万元[37] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目截至期末投资进度为29.91%[37] 超募资金与项目延期 - 超募资金投向合计71,474.19万元，占比65.65%[38] - 安徽光伏储能和惠州充电桩项目于2024年3月26日同意延期，达预定可使用状态日期从2024年2月29日调至2025年12月31日[38] - 汽车电子磁性元件和研发中心项目于2024年12月19日同意延期，前者达预定可使用状态日期从2024年12月31日调至2025年12月31日，后者从2024年12月31日调至2026年12月31日[38] 项目投入与效益情况 - 截至2024年12月31日，惠州充电桩项目投入募集资金571.23万元，尚处建设阶段[38] - 截至2024年12月31日，安徽光伏储能项目投入募集资金9,547.57万元，2024年度实现效益474.78万元，未达预计效益[38] 资金存放与理财现状 - 截至2024年12月31日，公司有134,807,378.24元尚未使用的募集资金存放于专用账户[39] - 截至2024年12月31日，公司有50,000,000.00元在光大银行深圳分行账户用于购买理财产品[39]

业绩总结 - 2024年度计提减值及公允价值变动损失合计4839.42万元[1][3] - 本次计提使2024年归属上市公司股东净利润减少3042.44万元[11] 数据详情 - 2024年计提信用减值损失1214.37万元，含应收账款坏账损失2032.03万元[3][4] - 2024年计提存货跌价准备4248.67万元[3][5] - 2024年末多笔股权及银行理财产品确认公允价值变动损失[3][7][8][9][10]