深圳可立克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10048 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行运 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.gov.cn）"进行定 。 深圳可立克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | lif 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10048 号 深圳可立克科技股 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10051 号 信会师报字[2024]第ZI10051号 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn）"进行查 ：" 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 深圳可文克科技股份有限公司 2023 年度募 | 1-11 | | | 集资金存放与使用专项报告 | | | lí í | 事务所执业资质证明 | | DO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳可立京科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托,对后附的深圳可立克科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-013 深圳可立克科技股份有限公司关于 预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第三十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议 通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖铿、顾 洁、肖瑾回避表决。2024 年公司需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称 "盛弘股份"）及子公司销售变压器产品及出租房屋，前述交易行为构成关联交 易。 2023 年度公司与盛弘股份及子公司关联交易实际发生金额为 9,015.63 万元， 预计 2024 年度公司及控股子公司与盛弘股份及子公司关联交易金额合计不超过 13,550 万元人民币。 2024 年度预计关联交易总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事 项需经过股东大会审议，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司 回避表决。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-014 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 39,424,753.04 元；不送红股，也不以资 本公积转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计结果， 2023 年初母公司未分配利润 144,230,303.5 ...

深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10050 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gqf.gqf.gqf.gqf.gqf.gqf.gd.j...进行宜 c.mof.gov.cn) 报告编码 : 沪24Y3 深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 팀 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 1-2 | | | 11 | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情 | | 1-2 | | | 况汇总表 | | | | 11 | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳可立克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 我们审 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-017 深圳可立克科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交 公司股东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）13,646,186 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.52 元/股， 募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除本次发行费用人民币 8,729,414.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 216,705,578 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：阎磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会和审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维 护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动 作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行 部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担 任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事；现任深圳市国资委法 ...

公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东： 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-020 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理肖铿先生、独立董事阎磊先生、财务总监兼董事会秘书伍春 霞女士、保荐代表人陈鹏先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 08 日（星期 一） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cYvuh0qlna 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 04 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《 ...