本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供不 超过人民币 20,000 万元无息借款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯 网的《关于关联方向公司提供无息借款的公告》（公告编号：2023-099）。 近日，公司向关联方上海东兴归还了部分无息借款，具体情况如下： 后续公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-107 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向关联方归还部分无息借款的进展公告 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1 单位：万元 出借人 借款金额 借款日期 借款利率 借款期限 上海东兴投资控股 发展有限公司 8,500 2023/9/20 0% 不定期 4,000 2023/9/22 3,400 2023/9/25 还款金额 还款日期 900 2023/9/28 合计 15,000 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-103 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第三次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 25 日 经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合公司的 实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 的财务状况及经营成果构成重大影响，我们同意公司本次借款暨关联交易事项。公司关 联监事彭栩女士已回避表决。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-104）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-104 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务 发展，公司拟向关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）申请 借款，借款金额不超过人民币 20,000 万元。 2、截至 2023 年 9 月 20 日，上海东兴通过公司第一大股东邦信资产管理有限公司 间接持有公司 27.49%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海 东兴为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，公司第 五届董事会第四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该事项，公司 关联董事贺飞先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生已回避表决，独立董事对本次关 联交易事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-105 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于2023年10月11日召开2023年第五次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年10月11日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2023年10月11日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为: 2023年10月11日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-106 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供 不超过人民币 20,000 万元无息借款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资 讯网的《关于关联方向公司提供无息借款的公告》（公告编号：2023-099）。 截至本公告披露日，公司收到关联方上海东兴第三笔借款人民币 3,400 万元，具体 借款情况如下： 单位：万元 | 序号 | 借款日期 | 借款金额 | 借款期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 8,500 | 不定期 | | 2 | 2023/9/22 | 4,000 | | | 3 | 2023/9/25 | 3,400 | | | | 合计 | 15,900 | -- | 后续公司将根据相关进展情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市银宝山新科技股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了事前审查，基于独 立判断的立场，发表事前认可意见如下： 经核查，公司拟向关联方上海东兴投资控股发展有限公司借款 20,000 万元人民币 事项构成关联交易，本次关联交易事项符合有关法律法规的要求，有利于公司的生产经 营和成果，借款利率合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。 独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 22 日 关于第五届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 ...

独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 2023 年 9 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银 宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于 向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 九名，实际出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-102 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-101 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款的进展公告 后续公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供 不超过人民币 20,000 万元无息借款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资 讯网的《关于关联方向公司提供无息借款的公告》（公告编号：2023-099）。 截至本公告披露日，公司收到关联方上海东兴第二笔借款人民币 4,000 万元，具体 借款情况如下： 单位：万元 | 序号 | 借款日期 | 借款金额 | 借款期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 8,500 | 不定期 | | 2 | 2023/9/22 | 4,000 | ...

为满足日常运营及业务发展的需要，全资子公司广东银宝山新科技有限公司 （以下简称"广东银宝"）以自有资产抵押担保等方式，向东莞农村商业银行股 份有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。公司本次融资及担保事项在已审批的 2023 年度融资及担保额度范 围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、抵押进展情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-100 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号： 2023-044）。 近日，公司与东莞农商行横沥支行签署了《最高额抵押 ...