证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-033 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月20日召开2024年年度股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月20日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为: 2025年5月20日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5 ...

二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-026 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出 席监事五名（其中赵璐璐女士以通讯表决方式出席本次会议）。会议由监事会主席 赵璐璐女士主持召开，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定。 （一）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准 ...

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-025 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘莹女士、兰培珍女士、刘守 豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞先生主持召开，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-029 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司运营的 资金需求及长远发展，经审慎研究，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")股东淮安布拉德投 资发展有限公司（以下简称"布拉德"）计划自减持股份预披露公告发布之日起 十五个交易日后的三个月内即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日，通过大 宗交易方式减持公司股份不超过 9,912,200 股，不超过公司总股本比例 2.00%。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-015）。 近日，公司收到股东布拉德出具的《关于持有银宝山新股份变动超过 1%的 告知函》。布拉德自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 25 日，通过大宗交易方式 累计减持公司股份 7,150,000 股，占公司总股本比例 1.44%。现将有关情况公告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500063 号 命 经 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:粤25GMN3 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31日） | | 目 え | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | | -- | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度非 | 1-2 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | ZANDAR 故当去法 圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500063 号 深圳市银宝山新科技股份有限公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500136 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-୧ | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-114 | ZANDAR | ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500016 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 政旦志远内字第 2500016 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/ 台 (http:/ 深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 日 内部控制审计报告 1-2 í ZANDAR | 政 ■ 去 ※ 内部控制 审计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称银 宝山新)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500064 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ไ | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审订报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:粤258MMFI 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ZANDAR | 政旦去法 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500064号 深圳市银宝山新科技股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称 银宝山新)2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5500 | 0.4900 | -212.24 | -0.5200 | | 每股净资产（元） | 0.47 | 1 | -53 | 0.49 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | -1.97 | -1.42 | -38.73 | -1.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.21 | 23.22 | -4.35 | 25.97 | | 净利润(亿元) | -2.72 | 2.45 | -211.02 | -2.58 | | 净资产收益率(%) | -75.42 | 67.32 | -212.03 | -69.41 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | ...