公司人事变动 - 李贤辞去董事及审计委员会委员职务 原定任期至2026年8月13日 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] 财务与经营状况 - 2025年上半年营业收入构成：工业占比98.25% 其他业务占比1.75% [1] - 当前市值达49亿元 [1]

人员变动 - 董事李贤申请辞去公司董事、审计委员会委员职务[2] - 原定任职期限为2025年2月13日至2026年8月13日[2] - 李贤辞职后不在公司及子公司担任任何职务[2] 后续安排 - 李贤辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，补选后生效[2] - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选工作[2] 其他情况 - 截至2025年9月15日，李贤无未履行承诺事项，未持股[2][3] - 李贤将做好离任工作交接并接受离任审计[2]

参会股东情况 - 出席股东会股东343人，代表股份188,823,046股，占比38.0990％[3] - 现场投票股东2人，代表股份184,913,600股，占比37.3102％[3] - 网络投票股东341人，代表股份3,909,446股，占比0.7888％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意186,274,300股，占比98.6502％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意186,265,500股，占比98.6455％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意186,264,100股，占比98.6448％[10] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意187,474,246股，占比99.2857％[11] - 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意186,264,600股，占比98.6451％[13] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意186,279,400股，占比98.6529％[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意186,265,300股，占比98.6454％[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意187,477,146股，占比99.2872％，中小股东同意2,563,546股，占比65.5731％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意186,258,800股，占比98.6420％，中小股东同意1,345,200股，占比34.4090％[18] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意186,278,600股，占比98.6525％，中小股东同意1,365,000股，占比34.9154％[20] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意186,238,000股，占比98.6310％，中小股东同意1,324,400股，占比33.8769％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意186,257,700股，占比98.6414％，中小股东同意1,344,100股，占比34.3808％[22] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意187,460,546股，占比99.2784％，中小股东同意2,546,946股，占比65.1485％[23] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意187,462,946股，占比99.2797％，中小股东同意2,549,346股，占比65.2099％[23][24] 其他 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[25] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议和律师法律意见书[26] - 公告发布时间为2025年9月15日[26]

股东会基本信息 - 公司董事会于2025年8月30日刊登召开2025年第二次临时股东会的通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月15日在东莞市召开[5] 股东参会情况 - 参加本次股东会的股东共343人，代表有表决权股份188,823,046股，占股份总数38.0990%[7] - 参加现场会议股东2人，代表有表决权股份184,913,600股，占股份总数37.3102%[7] - 参加网络投票股东341人，代表有表决权股份3,909,446股，占股份总数0.7888%[7] 议案审议情况 - 多项议案审议通过，同意股数占比大多超98%[9][10][11][16][17] - 同意、反对、弃权股数分别占参加股东会股东所持有效表决权股份总数的98.6310%、1.3327%、0.0363%[16] 会议合规情况 - 本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，表决程序、结果合法有效[17] - 本次股东会召集和召开程序符合规定，出席会议人员和召集人资格合法有效[18]

大宗交易概况 - 银宝山新于2025年9月15日发生大宗交易 成交量为31.91万股 成交额为299.95万元 占当日总成交额的0.89% [1] - 成交价格为9.4元 较市场收盘价9.97元折价5.72% [1] 交易细节 - 买方营业部为东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 [2] - 卖方营业部为中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 [2] - 证券代码为002786 证券简称为银宝山新 [2]

融资与担保额度 - 2025年度融资总额不超35亿元，公司与子公司间担保总额不超35亿元[2] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为9.95亿元[6] 担保情况 - 天津银宝以房地产抵押，广东银宝连带责任担保公司融资[3] - 公司办理资产抵押物解除抵押手续[4] 合同信息 - 《最高额抵押合同》担保债权最高本金余额7000万元，期限2025.9.5 - 2026.8.14[5] - 两份《最高额保证合同》担保债权最高本金余额均为7000万元，期限三年[5][6] 担保余额与影响 - 本次担保后公司及控股子公司担保余额6.802345亿元，占2024年末净资产321.59%[6] - 融资事项利于保障公司运营资金需求，符合发展需要[8]

大宗交易概况 - 银宝山新于2025年9月9日发生大宗交易成交32.14万股 成交额321.4万元 占当日总成交额0.92% [1] - 成交价格为10元 较市场收盘价10.57元折价5.39% [1] 交易细节 - 买方营业部为开源证券股份有限公司深圳分公司 卖方营业部为中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 [2] - 证券代码002786 成交数量32.14万股 成交金额321.40万元 [2]

权益变动核心信息 - 淮安布拉德投资发展有限公司通过大宗交易和集中竞价方式累计减持银宝山新股份23,771,800股 占公司总股本比例4.80% [8][17] - 本次权益变动后 布拉德持股数量从72,419,400股减少至48,647,600股 持股比例从14.61%降至9.81% [7][17] - 权益变动触及5%整数倍披露要求 变动期间为2024年8月15日至2025年9月4日 [1][8][17] 股东减持计划 - 2024年7月披露减持计划 实际减持8,924,000股（占股本1.80%）于2024年8月29日完成 [6] - 2025年3月披露减持计划 通过大宗交易减持9,912,100股（占股本2.00%）于2025年4月28日完成 [6] - 2025年8月新披露减持计划 拟在2025年9月1日至11月28日期间减持不超过7,638,000股（占股本1.54%） [6][7] 股权质押情况 - 布拉德累计质押上市公司股份30,088,000股 占其所持股份比例61.85% [8] - 质押股份均为无限售条件流通股 信息披露义务人声明质押风险可控 [8] 公司治理结构 - 布拉德执行董事胡作寰兼任银宝山新副董事长 持有公司0.20%股份（1,000,000股） [5][10] - 监事黄福胜兼任银宝山新副总经理及惠州银宝山新科技有限公司董事长 持有公司0.20%股份（1,000,000股） [5][10][14] - 布拉德注册资本450万元人民币 胡作寰持股61.23% 黄福胜持股35.25% [4][5] 交易明细记录 - 2025年4月22日通过大宗交易减持3,000,000股（占股本0.61%） [8] - 2025年9月3日通过集中竞价减持3,165,700股（占股本0.63%） [8] - 前6个月内通过大宗交易减持9,912,100股（占股本2.00%） 减持期间为2025年4月22日至28日 [15]

股东权益变动情况 - 持股5%以上股东淮安布拉德投资发展有限公司于2025年9月3日至9月4日通过集中竞价方式累计减持公司股份493.57万股，占公司总股本比例0.99% [1][2] - 本次减持后布拉德持股比例由10.81%减少至9.81%，触及1%及5%的整数倍变动门槛 [2] - 减持股份全部为A股无限售条件股份，减持后持有股份数量为4,864.76万股 [2][3] 减持计划执行情况 - 本次减持与2025年8月11日披露的减持计划完全一致，原计划减持不超过763.8万股（不超过总股本1.54%）[1][3] - 实际减持数量493.57万股未超过计划减持数量上限 [3] - 减持方式为集中竞价交易，未通过大宗交易方式 [2] 公司股权结构影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] - 不会对公司日常经营管理产生实质性影响 [1][4] - 布拉德持股比例降至9.81%后仍为公司重要股东 [2][3] 信息披露合规性 - 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》及相关适用意见的规定 [2] - 不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的情形 [3] - 公司已按规定及时履行信息披露义务 [4]

股权变动 - 变动后布拉德持股4864.76万股，占比9.81%[3][6] - 9月3 - 4日减持493.57万股，占比0.99%，持股比例降至9.81%[4][6] 减持计划 - 计划2025年9 - 11月减持不超763.8万股，不超总股本1.54%[3] - 本次减持与计划一致，未超量，计划未实施完毕[7][8] 影响情况 - 本次权益变动不影响公司控股权及日常经营[3]