2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.8亿 - 2.2亿元，上年同期盈利2.4479亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.6亿 - 1.9亿元，上年同期亏损4.096亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.56 - 0.44元/股，上年同期盈利0.49元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩影响因素 - 公司进行管理和业务优化整合，整合成本及生产线低效运行影响短期财务表现[5] 非经常性损益影响 - 预计2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为 - 2800万元[5]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-004 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年1月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月13日召开2025年第一次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月13日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年2月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。 会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东提名，被提名人同意，第五届董 事会提名委员会第二次会议对非独立董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意， ...

融资计划 - 公司2024年通过2024年度融资计划议案[2] 担保情况 - 天津银宝以房地产为抵押为公司融资担保，广东银宝提供连带责任担保[3] 合同额度 - 最高额抵押合同原债权额度最高为19800万元[6] - 最高额抵押合同及两份保证合同所担保债权最高本金余额均为9000万元[7][8][10] 合同期限 - 最高额抵押合同债权发生期为2024年11月11日至2025年8月28日[8] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[7][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东1041人，代表股份206390230股，占比41.6435％[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决同意占99.6550％[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意占89.2575％[8] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》总表决同意占99.6587％[10] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意占89.3737％[11] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年11月20日刊登2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月5日在东莞市横沥镇召开现场会议[5] 参会股东情况 - 1041人参会，代表206390230股，占比41.6435%[7] - 2人参加现场会议，代表199761400股，占比40.3060%[7] - 1039人网络投票，代表6628830股，占比1.3375%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意率99.6550%[9] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》同意率99.6587%[9]

诉讼金额 - 与江门市邦优科技诉讼标的360万元，回款419万元[6] - 与昆山加一精工机械诉讼标的825万元，需返款及付违约金[6] - 与MAZ Moskvich JSC诉讼标的822,897欧元，一审后和解[6] - 与广州力缘材料科技诉讼标的598.8万元，和解分6期付460万撤诉[6] - 与长沙林骏汽车内饰系统诉讼标的436万元，对方付款后和解[6] - 与华人运通（江苏）技术诉讼标的576.40万元，申报债权确认准备撤诉[7] - 与BYOPLANET INTERNATIONAL, LLC诉讼标的185.98万美元，一审审理中[7] - 其他小额诉讼案件总金额约1279.42万元[7] 后续安排 - 部分诉讼未结案或未执行，对利润影响不确定[4] - 持续梳理案件，维护公司和股东利益并披露信息[4]

担保情况 - 2024年初至公告披露日担保总额115,800.00万元，占2023年末净资产234.59%[4] - 本次担保后剩余担保额度78,300.00万元，占2023年末净资产158.62%[4] - 《最高额抵押合同》最高债权额19,800万元，期限2024.11.11 - 2025.8.28[6] - 两份《最高额保证合同》担保金额各9,000万元，期限三年[6] 融资与抵押 - 2024年通过年度融资计划议案，向中行龙华支行申请融资[2] - 办理资产抵押物解除与再次抵押手续[3][4] 影响 - 本次担保利于公司经营及业务发展，无重大影响[7]

融资事项 - 公司全资子公司广东银宝向东莞农商行横沥支行申请贷款[2] - 广东银宝以房屋抵押申请贷款40000万元[3] - 公司办理资产抵押物解押再抵押手续，抵押完成[3] 决策审批 - 公司2024年相关会议审议通过年度融资计划议案[2] - 本次融资及担保在已审批额度内，无需再审议[3]