投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，实现价值与股东利益最大化[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] 工作开展与职责 - 通过多渠道、多方式开展工作[5] - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室为职能部门[10] - 工作人员需具备良好品行和职业素养等素质技能[12] 信息披露与会议 - 依法及时、公平履行信息披露义务[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] - 特定情形按规定召开投资者说明会[9] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效[15] - 由董事会负责解释和修订[15]

重大交易报告标准 - 除担保或财务资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[6] - 除担保或财务资助外，交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[6] - 除担保或财务资助外，交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元应报告[6] - 除担保或财务资助外，交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应报告[6] - 除担保或财务资助外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[6] - 除担保或财务资助外，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[7] 关联交易报告标准 - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元应报告[7] - 关联交易与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%应报告[7] 重大诉讼报告标准 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上应报告[7] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[9] 股东及人员信息报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化等情况需及时书面告知董事会秘书[12][13] - 公司董事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[13] 信息披露责任与流程 - 公司董事会秘书是对外信息披露主要责任人，各部门及分支机构为内部信息披露部门[16] - 公司各部门联络人收集整理资料经负责人审阅签字后向董事会办公室汇报[19] - 报告人应在第一时间报告重大信息，紧急时先电话等通知再送交文件资料[19] - 已报告重大事件超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，应报告原因等并每隔30日报告进展[20] 违规处理 - 报告人未按规定履行信息报告义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[23] 制度定义与生效 - 本制度所称“第一时间”指获知信息当天，“及时”指两个交易日内[26] - 本制度规定报告人通知方式包括电子邮件、传真及书面通知[26] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[26]

市值管理 - 以提高公司质量为基础，实现市值与内在价值动态均衡[3] - 由董事会领导、经营层协同负责，董事长是第一负责人[6] 提升价值措施 - 采取并购重组、股权激励等措施提升投资价值[10] 股价下跌应对 - 连续二十日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高价50%属短期大幅下跌[14] - 下跌时应分析原因、加强与投资者沟通[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[16]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇 管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇合约， 约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或 支出发生时，再按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇 业务。远期结售汇业务属于衍生品交易。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 ...

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护合法权益[2] - 工作组由董事会秘书任组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责信息采集、分析和上报[4] 处理规则 - 处理原则包括快速反应等[6] - 报告需经多环节向相关人员汇报[7] - 处理措施含自查、沟通等[7] 保密与实施 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损公司保留追责权[10] - 制度自审议通过实施，由董事会解释修订[12]

管理职能 - 各职能部门将管理职能延伸至派驻公司[5] - 投资部门负责外派人员日常接口[5] - 内审部门负责派驻公司财务监督、审计和内控评估[5][6] - 人力部门负责人事管理[5][6] - 财务部门收集整理派驻公司须公开披露的财务信息[6] 人员管理 - 外派人员任期不得超过三年，任期届满连选可连任[10] - 全资子公司由股东直接委派职位，控股、参股公司以推荐函形式发文[9] - 控股子公司高级管理人员任免实行预先审核程序[10] - 外派人员每季度简要汇报，半年书面详细汇报，每年书面述职[13][19] 信息备案 - 派驻公司会议文件会后一周内报送备案[14] - 遇工商变更等情况，外派人员督促报送材料备案[14] 人员职责 - 协助制订并监督执行派驻公司年度经营考核目标[14] - 协助对派驻公司进行外部和内部审计[15] 重大事项处理 - 涉及重大事项，第一责任人两日内书面报告并草拟议案[15] 人员行为规范 - 外派人员应在职责及授权范围内行使职权[15] - 不得利用内幕信息谋利[16] - 部分义务在合理期间内不解除[16] - 任职期间保护知识产权，卸任后不带走相关资料[16] - 擅自离职致公司受损应承担赔偿责任[16] 制度适用与生效 - 制度适用于未并表的参股公司[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[22]

信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会全体成员承担连带责任[8] - 董事、高级管理人员须保证定期和临时报告在规定期限内披露[11] - 审计委员会委员监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[12] 信息披露流程 - 董事会办公室负责起草编制定期和临时报告等工作[8] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布事宜[9] - 定期报告编制需高级管理人员起草、审计委员会审核等[37][38] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[17] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需预告[20] - 预计半年度经营业绩出现特定情形需预告[21] - 公司预计经营业绩出现利润总额等三者孰低为负值等情形需预告[20][21] 临时报告情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[23] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项应披露[23] - 公司主要债务人出现资不抵债等情况应披露[23] 业绩快报情形 - 公司在定期报告披露前出现特定情形应披露业绩快报[21] - 拟披露第一季度业绩但上年度年度报告未披露需披露上一年度业绩快报[21] 股东信息告知 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[27] 信息豁免与暂缓 - 公司若涉及国家秘密信息应豁免披露[34] - 公司涉及商业秘密信息符合条件可暂缓或豁免披露[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情况应及时披露[32] 违规处理 - 信息披露失职责任人可被处分并要求赔偿[48] - 信息披露违规董事会应检查并更正[49] - 专业顾问等泄露信息公司应追责[49]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理应接受董事会监督，如实提供质询信息[17] - 总经理应在公司年度报告披露前，书面报告年度经营情况[17] - 公司出现重大事故，总经理应及时报告董事会[17][18] - 诉讼仲裁标的超三百万，总经理应报告董事会或提议开会[18] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%，由总经理审批，超出由董事会审批[5] - 交易标的营收、净利润等占比及绝对金额达到一定标准，由总经理审批，超出由董事会审批[5][6] - 经累计计算达到公司相关指标10%的交易事项，提交董事会审议[6] - 公司与关联自然人、法人交易成交金额在一定范围内，由总经理审批[6][8] 总经理办公会 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[11] - 会议表决一人一票，总经理有一票否决权，需过半同意通过[13] - 通知原则上前一天发出，紧急情况可口头通知并立即召开[13] - 会议决定以纪要形式作出，由相关部门或子公司实施[14] - 议题材料、纪要等由总经理办公室存档[14] - 成员传达决定事项并组织实施，督促报告落实情况[14] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[20]

其他关联资金往来 - 2025年期初余额136,512.92万元[3] - 半年度累计发生额（不含息）56,624.52万元[3] - 半年度利息2,158.07万元[3] - 半年度偿还累计发生额62,327.37万元[3] - 期末余额132,968.14万元[3] 子公司往来 - 天津银宝山新2025年期初余额8,520.77万元[3] - 天津银宝山新半年度累计发生额（不含息）11,955.76万元[3] - 广东银宝山新2025年期初余额98,018.15万元[3] - 广东银宝山新半年度累计发生额（不含息）38,009.09万元[3] - 广东银宝山新半年度利息1,517.59万元[3]

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 及其股东、债权人的合法权益，规范公 | 司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》、《上市公司章程 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 指引》和其他有关规定,制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本 | | | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关法律、法规的规定成立的股份 | 其他有关法律、行政法规的规定成立的 | | 有限公司。 | 股份有限公司。 | | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | | 市市 ...