会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2024年11月12日发通知，11月18日召开[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案决议 - 会议以3票同意通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[3] - 监事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[3]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常 管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内幕信 息的保密工作。未经董事会批准同意，公司 ...

财务业绩 - [本报告期营业收入5.52亿元，同比下降4.51%；年初至报告期末营业收入16.78亿元，同比下降2.52%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损5653.03万元，同比增长30.30%；年初至报告期末亏损1.28亿元，同比增长10.42%][3] - [营业总收入本期为16.78亿元，上期为17.21亿元，同比下降约2.52%][19] - [营业总成本本期为18.30亿元，上期为18.73亿元，同比下降约2.21%][19] - [公司2024年第三季度营业利润为 -1.2875088033亿元，上年同期为 -1.379043944亿元；净利润为 -1.3088153128亿元，上年同期为 -1.439726931亿元][20] - [2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.26元，上年同期均为 -0.29元][21] 资产状况 - [本报告期末总资产36.88亿元，较上年度末下降10.45%；归属于上市公司股东的所有者权益3.73亿元，较上年度末下降24.42%][3] - [资产总计从期初的41.18亿元降至期末的36.88亿元，降幅约10.45%][16][17][18] - [货币资金从期初的1.196亿元降至期末的0.9775亿元，降幅约18.27%][16] - [应收票据从期初的1.378亿元降至期末的0.7475亿元，降幅约45.74%][16] - [应收账款从期初的4.454亿元降至期末的3.660亿元，降幅约17.83%][16] - [存货从期初的9.172亿元降至期末的7.783亿元，降幅约15.15%][16] - [短期借款从期初的4.568亿元降至期末的4.443亿元，降幅约2.73%][17] - [应付票据从期初的3.708亿元降至期末的2.563亿元，降幅约30.88%][17] - [归属于母公司所有者权益合计从期初的4.936亿元降至期末的3.731亿元，降幅约24.41%][18] 财务指标变动原因 - [应收票据较期初下降45.75%，主要系期初应收票据到期兑付，本期新增票据收款较少所致][5] - [其他收益同比增长58.22%，主要系增值税加计抵减增加][6] - [投资收益同比下降211.17%，报告期对外投资收益变动增加][6] - [公允价值变动收益同比下降114.63%，报告期对外投资公允价值变动增加][6] - [经营活动产生的现金流量净额同比下降126.79%，主要系票据支付货款集中到期解付使得经营流出增加][6] - [投资活动产生的现金流量净额同比增长47.32%，主要系投资支出减少所致][6] - [筹资活动产生的现金流量净额同比增长110.14%，主要系筹资流出同比筹资流入减少所致][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为91,906名，前10大股东中，上海东兴投资控股发展有限公司持股比例27.49%，持股数量136,266,000股；淮安布拉德投资发展有限公司持股比例12.81%，持股数量63,495,400股，其中49,088,000股质押][7] - [胡作寰为淮安布拉德投资发展有限公司执行董事、总经理，持有该公司61.23%股份；黄福胜为该公司监事，持有35.25%股份][8] 公司公告事项 - [2024年7月10日，公司披露股东减持股份预披露公告；9月3日，披露持股5%以上股东减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告][9] - [2024年8月8日，公司披露调整独立董事津贴的公告][10] - [2024年8 - 9月，公司多次披露向关联方办理借款、欠款展期及借款进展的关联交易公告][10] - [2024年，公司修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》，制定《深圳市银宝山新科技股份有限公司舆情管理制度》][11] - [2024年8月，公司披露延长合伙企业存续期限、调整子公司股权转让挂牌价格、收购子公司股权等子公司重大事项公告][12] - [2024年8月23日，公司完成深圳市银宝山新智造科技有限公司注销登记][13] - [2024年9月14日，公司披露控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告][14] - [2024年8 - 9月，公司披露诉讼仲裁进展、股东股份解除质押、监事辞职等其他重要事项公告][15] 现金流量情况 - [2024年前三季度经营活动现金流入小计14.5146541945亿元，上年同期为15.3268598924亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -0.1578472967亿元，上年同期为0.5892071143亿元][22] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计1.00899486亿元，上年同期为2.606763855亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -0.729465586亿元，上年同期为 -1.38478596亿元][23] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计21.5897256926亿元，上年同期为25.0466765734亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.0708754538亿元，上年同期为 -0.6989548681亿元][23] - [2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.190712211亿元，上年同期为0.028582446亿元][23] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.1408471804亿元，上年同期为 -0.2453681052亿元；期末现金及现金等价物余额为4.24526777亿元，上年同期为3.002646384亿元][23] 季度财务数据 - [2024年第三季度公允价值变动收益为 -242.1089万元，上年同期为1654.648061万元][20] - [2024年第三季度资产处置收益为930.605554万元，上年同期为68.734863万元][20] - [2024年第三季度其他综合收益的税后净额为73.226078万元，上年同期为 -308.951027万元][20]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收11.26亿元，净利润 - 0.72亿元[7] - 2024年1 - 6月扣非净利润 - 0.78亿元[7] - 2021 - 2023及2024年上半年扣非净利润均亏损[7] 股票情况 - 2024年10月24 - 28日股价涨幅偏离值累计达20.07%[3] - 股票异动期控股股东、实控人未买卖股票[4] 其他 - 2024年1 - 6月总资产37.82亿元，净资产4.26亿元[7] - 2024年10月31日披露三季报[7] - 前期披露信息无更正补充，无信披违规[4][6][7] - 公司经营正常，内外环境无重大变化[4]

人员变动 - 监事会主席彭栩和职工代表监事李凌因个人工作调整辞职[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 二人未持有公司股票，辞职申请9月29日送达起生效[2]

股份转让 - 邦信资产拟转让136,266,000股股份，占总股本27.49%[3] - 上海东兴承继该股份成控股股东[4] 征集情况 - 截至9月13日未接到合适受让方报名[6] - 公开征集截止日延至2025年3月12日[6] 其他 - 保证金账户变更[6] - 转让完成后控股股东及实控人将变更[7] - 征集受让方及实施结果存在不确定性[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[8]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-074 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关 联交易的议案》。为促进公司生产经营及业务发展，公司向关联方上海东兴投资控 股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）申请借款，借款金额不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方 借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）、《2023 年第五次临时股东大会会 议决议公告》（公告编号：2023-108）。 2、公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为保证公司经营业务开展，缓解阶 段性资金需求压力，公司向淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布 ...

欠款展期 - 2024年8月23日股东大会审议通过向上海东兴欠款展期议案[2] - 欠款展期金额24000万元人民币[3] - 展期期限至2025年4月30日[3] - 原年利率8.07%，2024年1月1日起调为6.00%[3]

股东股份情况 - 股东布拉德本次解除质押股份1200万股，占其所持股份18.90%，占总股本2.42%[2] - 布拉德持股6349.54万股，持股比例12.81%[4] - 布拉德累计被质押股份4908.80万股，占其所持股份77.31%，占总股本9.90%[4] - 布拉德已质押股份限售和冻结等合计数量为0，占已质押股份比例0%[4] - 布拉德未质押股份限售和冻结合计数量为0，占未质押股份比例0%[4]

减持计划 - 布拉德计划2024年8月13日至11月12日减持不超892.88万股，占总股本不超1.80%[2] - 截至2024年8月29日减持计划实施完毕，累计减持892.40万股，占总股本1.80%[3] 持股变动 - 变动前布拉德持股7241.94万股，占总股本14.61%；变动后持股6349.54万股，占总股本12.81%[6] 减持详情 - 减持方式为大宗交易，来源为上市前股份，期间8月15日至29日，均价5.89元/股[8] 合规说明 - 本次减持未违规，按规定预披露，未超计划数量[10] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响治理和经营[11]