深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （一）个人履历 独立董事兰培珍女士，1966 年出生，本科学历，黑龙江大学哲学系行政管 理专业，高级会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙 源电力集团股份有限公司财务部副主任、证券投资者关系部主任、上市办主任、 A 股上市主要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监； 2022 年 12 月至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、审计委员会 委员；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等规定，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，谨慎、充分发挥独立董事 作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、西 南政法学院经济法系硕士、中国社会科学院研究生院法学系博士。1993 年 8 月 至 199 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等公司规章制度的规定， 遵循职业操守，审慎、严谨地行使法律、法规及《公司章程》赋予的各项职权， 勤勉地履行各项义务，对于股东会会议、董事会会议等审议的重大决策始终保持 独立判断，以客观立场发表独立意见，致力于推动公司稳健、合规、可持续发展。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事伍晓宇先生，1963 年出生，中共党员，江西工学院机械系学士及 硕士、华中科技大学机械学院博士。1996 年 8 月 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-032 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 561,622,392.45 | 531,214,200.42 | 5.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,252,520.42 | -28,298 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-030 2025 年 4 月 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人（会计主管人员） 李晓春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者应对此保持足够的风险认识，公司存在的风险详细内容见本报告"第三节管理层讨 论与分析"—"十一、公司未来发展的展望"—"（二）公司可能面对的风险 "，敬请广 大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备及核销资产的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第 五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）减值准备计提情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了真实、公允地反映公司 的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-020 深圳市银宝山新科技股份有限公司 二、本次公开征集转让的进展情况 2025 年 4 月 10 日，公司收到上海东兴《关于拟通过公开征集一次性转让深 圳市银宝山新科技股份有限公司部分股份延长公开征集截止期限的告知函》，主 要内容如下： 截至本通知发出之日，本次公开征集转让期限内，上海东兴未接到合适受让 方的正式报名。为切实、稳妥保障本次公开征集转让工作整体进程，上海东兴决 1 关于控股股东拟通过公开征集一次性转让 公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东上海东 兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）拟根据《金融企业国有资产 转让管理办法》（财政部令第 54 号）等制度要求，以公开征集转让方式协议转 让（以下简称"本次公开征集转让"）持有公司的 136,266,000 股股份，占公司 总股本的 27.49%。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 11 月 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-019 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东会，审议通过 了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 23 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议 决议》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号： 2024-050）。 1.融资主体：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2.抵押人：惠州市银宝山新实业有限公司 3.抵押权人：华夏银行股份有限公司深圳分行 4.债权额度：最高债权额为12,000万元 5.债权发生期间：2025年3月28日至2026年3月28日 为满足日常运营及融资需要，公司向华夏银行 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-018 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人 暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议 案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；于 2025 年 3 月 31 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、聘任审计部负责人 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届 董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，董事会同意聘任董昆先生（简历 详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、选举第五届 ...