证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-017 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意，会议由股东代表监事赵璐璐女士主 持召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市银宝 山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第五届监事会主席的议案》。 为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《深圳市银 宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司第五届监事会 实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-016 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定， 经公司第五届董事会审计委员会第十次 ...

股东情况 - 股东布拉德持有公司股份63,495,400股，占总股本12.81%[2] 减持计划 - 2025年4月15日至7月14日拟减持不超9,912,200股，占比不超2.00%[2][3][4] - 减持原因是自身经营及支持流动性，来源为上市前股份[3] - 减持方式为大宗交易，价格依二级市场确定[4] 其他说明 - 布拉德锁定期及减持承诺已履行完毕[5] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和持续经营[6][7]

股份转让 - 控股股东上海东兴拟转让公司136,266,000股股份，占总股本27.49%[3] - 公开征集期内未接到合适受让方正式报名，截止日延长至2025年4月10日[4][5] - 转让联系人、电话及纪委监督电话变更[5] 不确定性 - 征集符合条件受让方及报财政部结果均存在不确定性[6] 转让影响 - 转让完成后，公司控股股东及实际控制人将变更[6]

诉讼涉案金额 - 新增诉讼涉案金额62482681.21元[2] - 未达披露标准小额诉讼约2237.38万元[14] 产品相关损失 - 已交货75台未付货款及违约金合计12540181.21元[5] - 未提货125台产品损失42092500元[5] - 未分摊模具及组装费7850000元[5] 诉讼判决情况 - 昆山案一审解除合同，公司返款750万及违约金[13] - 美国BYO案一审判赔1859781.20美元[13] 诉讼审理阶段 - 新增诉讼已受理未开庭，公司为原告[2] - 截至披露日无应披露未披露诉讼仲裁[8]

股权划转情况 - 财政部拟将中国东方股权全划至汇金[3] - 划转前中国东方通过上海东兴持股27.49%[5] - 划转后汇金将持中国东方71.55%股权[6] 公司影响 - 划转后控股股东不变，实控人变汇金[6] - 划转按方案执行，不影响公司经营[6] - 划转尚需获金融监管机构批准[3][7] 通知时间 - 2025年2月14日公司收控股股东通知[4]

公司概况 - 上市公司为深圳市银宝山新科技股份有限公司，信息披露义务人为中央汇金投资有限责任公司[2] - 汇金公司由中国投资有限责任公司100%持股，实际控制人为国务院[14] - 汇金公司对国有重点金融企业进行股权投资，不开展其他商业性经营活动[17] 业绩总结 - 2021 - 2023年公司资产总计分别为62354.03亿元、63684.59亿元、69200.85亿元[60] - 2021 - 2023年公司负债合计分别为4618.55亿元、5055.95亿元、5093.90亿元[63] - 2021 - 2023年公司所有者权益合计分别为57735.49亿元、58628.64亿元、64106.95亿元[63] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为5656.54亿元、5524.73亿元、5783.51亿元[64] - 2021 - 2023年公司投资收益分别为5537.26亿元、5568.62亿元、5759.39亿元[64] - 2021 - 2023年公司营业利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[64] - 2021 - 2023年公司净利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[64] - 2023年总资产69200.85亿元，所有者权益合计64106.95亿元，营业总收入5783.51亿元，净利润5646.72亿元，平均净资产收益率9.20%，资产负债率7.36%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 534.37，较2022年的215.03大幅下降[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1542.38，较2022年的1737.72有所下降[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 542.44，较2022年的 - 4270.82有所改善[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为465.57，期初余额为668.04，期末余额为1133.60[67] 持股情况 - 信息披露义务人持有中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%、中国银行64.13%、中国建设银行57.14%等多家上市公司股份[22][23] - 信息披露义务人持有国家开发银行34.68%、中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%等多家金融机构股份，中汇人寿保险股份有限公司持股比例达80.00%[24] 权益变动 - 本次权益变动为无偿划转，已获财政部批复，尚待金融监管机构批准[5][27][28][89] - 2025年2月14日，财政部将所持中国东方股权全部划转至汇金公司，汇金公司间接持有上市公司股份[25] - 划转标的为中国东方，股份数量48829977540股，股份比例71.55%，划转完成后汇金公司间接持有上市公司股份比例27.49%[34] - 本次权益变动涉及中国东方持有的银宝山新136266000股股份（占总股本27.49%），无权利限制[35] - 本次权益变动不涉及资金支付[38] - 本次权益变动股份变动数量为136266000股，变动比例为27.49%[88] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来十二个月内直接增持或处置上市公司股份的计划[26] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司主营业务、资产业务、董事会及高管、章程条款调整计划[41][42][43][44] 其他 - 截至报告书签署日，汇金公司最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[19] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人与上市公司及其子公司无合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[53] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人无与上市公司董监高发生合计金额超5万元以上的交易[54] - 本次权益变动前6个月内，公司及公司董监高及其直系亲属无买卖上市公司股票行为[58] - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[68] - 公司财务报表以持续经营为基础，按企业会计准则编制[69]

文章核心观点 - 银宝山新公告财政部拟划转中国东方股权至汇金公司 划转完成后公司实控人将变更 但不影响公司治理结构和正常生产经营 [1] 相关要点 - 2月14日晚间银宝山新公告 财政部拟将所持中国东方股权全部划转至汇金公司 [1] - 银宝山新控股股东上海东兴为中国东方全资子公司 [1] - 本次划转完成后 银宝山新实际控制人将由中国东方变更为汇金公司 控股股东仍为上海东兴 [1] - 本次划转不会对银宝山新的治理结构和正常生产经营活动构成重大影响 [1]

借款情况 - 2022年3月15日借款6000万元[3] - 2022年9月1日新增借款1400万元[3] - 多次办理借款展期，现展期金额7300万元至2026年1月31日，年利率6.93%[3][6] 融资申请 - 2023年度申请融资不超40亿元[3] - 2024年度申请融资不超35亿元[4]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-010 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 11 月 30 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-074）、 《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2022-034、2023-026、 2024-035、2024-069、2024-086）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项进展及新增案件情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司 尚未审结或未执行完毕的诉讼 ...