公司治理 - 2025年召开8次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[6] - 2025年审计等委员会共召开9次会议，独立董事现场出席9次[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次，按时参加3次[9] 决策表决 - 2025年独立董事对审议事项均投赞成票，无反对、弃权情况[11] 履职情况 - 2025年独立董事现场工作不少于8日，与中小股东交流[16][17] 信息披露 - 2025年按时编制并披露半年度和第三季度报告[19] 人事变动 - 2025年11、12月分别审议通过聘任总经理和副总经理议案[20] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[22]

公司治理 - 2025年第六届董事会召开8次董事会和2次股东会，会议召集等符合法定程序[6] - 2025年薪酬等委员会共召开8次会议，独立董事现场出席8次[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次，按时参加3次[9] 履职情况 - 2025年独立董事对审议事项均投赞成票，未行使特别职权[11][12] - 2025年独立董事在公司现场工作累计8日，与中小投资者交流[15][16] 信息披露 - 2025年按时编制披露半年和三季度报告，准确披露财务等数据[20] 其他事项 - 2025年第七次临时董事会通过变更会计师事务所议案[20] - 2026年独立董事将继续履职促公司规范运作[23]

公司治理 - 2025年召开8次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[6] - 2025年审计等委员会共召开9次会议，独立董事现场出席9次[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次，按时参加3次[9] 独立董事履职 - 2025年独立董事对审议事项均投赞成票，无反对、弃权[11] - 2025年未行使特别职权[12] - 2025年现场工作时间不少于8日[16] - 2025年与中小股东交流并听取意见[15] - 2025年对独立性情况自查，保持独立性[3] - 2025年忠实履行职责，审核议案并发表意见[21] 公司事务 - 2025年6月独立董事白鸣任公司董事[2] - 2025年按时编制并披露半年度和第三季度报告[19] - 第六届董事会第七次临时会议通过变更会计师事务所议案[19] 人员聘任 - 2025年11月6日通过聘任公司总经理议案[20] - 2025年12月30日通过聘任公司副总经理议案[20] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，促进公司稳健经营[21]

科研情况 - 主持完成科研项目近40项，经费600万元[1] 会议情况 - 2025年召开3次董事会和2次股东会，均亲自出席[6] - 2025年薪酬与考核、战略委员会共召开2次会议，现场出席2次[8] - 2025年独立董事专门会议召开1次，按时参加1次[9] 履职情况 - 2025年任职未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年在天顺股份现场工作累计7日[16] 保障情况 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持，保障信息畅通[17] - 公司保障独立董事知情权，会前发通知资料并提供沟通渠道[18] - 公司相关人员配合独立董事行使职权，无阻碍隐瞒[18] 报告关注 - 2025年关注定期报告，公司按时披露2024年度等报告[19] - 独立董事年报披露前与相关部门沟通报告[19] - 定期报告准确披露数据事项，经审议通过，董高签署意见[19] 关联交易 - 2025年关注关联交易，关联董事回避表决，程序合法有效[19] 履职尽责 - 2025年独立董事审核议案，提建议，行使表决权并发表意见[20] - 独立董事督促考察董高履职，维护股东权益[20] - 独立董事学习规定文件，提高履职能力[20]

新疆天顺供应链股份有限公司 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本管理办法。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心 治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（边新俊） 作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到 客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 6 月公司第六届董事会换届 后离任公司独立董事。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律 ...

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，王普宇先生、胡晓玲女士为 公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对议案的表决。 本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-009 新疆天顺供应链股份有限公司关于 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-008 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，本次关联交易不需要提交股东会审批。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过 有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金额 （万元） | 生金额 （万元） | | | 天恒祥 物业 | 物业 服务费 | 实行市场调 节价，由双 方协商确定 | 不超过 53 万元 | 0.00 | 49.40 | | 接受关联人 提供的服务 | 天悦酒店 | 食宿服务 | 实行市场调 节价，由双 | 不超过 90 万元 | 0.00 | 52.08 | | | | | ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京中名国成会计师事务所"）作为公 司 2025 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 北京中名国成会计师事务所 2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业 务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。审计 2024 年上市公 司年报客户家数 1 家，审计 202 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2026 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 87.35%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供担保金额不 超过 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.19%。为资产负债率超过 70% 的海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）提供担保金额不超 过 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 30.47%。为资产负债率超过 70% 的海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司（以下简称"海南乾泰吉宇"）提 供担保金额不超过 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 20.31%。敬请广 大投资者注意投资风险。 2.本次会议审议通过的公司对下属子、 ...