评估基本信息 - 评估基准日为2025年6月25日[9][10][17][28] - 评估对象为新疆朗坤名下住宅房地产[9] - 评估范围为凯坤壹品小区3套住宅，面积390.87平方米[10][16] - 评估方法为市场法[10][21][22][23] - 评估价值为492.49万元[10][28] - 评估结果有效期至2026年6月24日[10][29] 公司相关数据 - 新疆天顺注册资本1.52253067亿元[13] - 朗坤地产注册资本5000万元[14] 土地与房产信息 - 委估房地产土地使用权由两公司共有，未分割[11][29] - 土地总面积16327.25平方米[16] - 城镇住宅用地使用至2088年11月07日[16] - 其他商服用地使用至2058年11月07日[16] 其他要点 - 增值税税率9%[10][30] - 房产面积以报告为准，不符则调整评估结论[11][29]

欠款抵偿 - 区征收补偿管理办公室以3套商品房抵公司全部欠款[3] - 截至2025年6月19日，累计欠付公司502.52万元[8] - 抵账金额为494.53万元[8] 房产信息 - 3套商品房总面积390.87㎡，总价494.53万元[11] - 税率9%，税额40.83万元，不含税价453.70万元[11] 公司情况 - 新疆朗坤房地产开发有限公司注册资本5000万元，由乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司100%持股[5] 交易影响 - 本次交易预计对公司本期财务和经营成果有积极影响[13] 公告内容 - 公告含董事会决议、相关协议及评估报告[15][17] - 公告日期为2025年7月1日[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次临时会议于2025年6月27日16:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月27日送达全体董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签署<房产抵债协议书>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 相关公告刊登于巨潮资讯网[3] - 备查文件为《第六届董事会第二次临时会议决议》[4] - 公告发布时间为2025年7月1日[6]

担保情况 - 公司为海南天宇1000万元借款提供连带责任保证担保[3] - 公司同意为海南天宇提供不超8000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保后海南天宇尚在担保期内余额4949万元，可用额度3051万元[3] - 2024年9月、11月公司分别为海南天宇3000万元借款提供担保[4][5] - 《最高额保证合同》保证本金额度1000万元，保证期三年[13] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额14148万元，占最近一期经审计净资产27.26%[14] 子公司数据 - 海南天宇2025年3月31日资产总额36969.51万元，负债33633.46万元[10] - 海南天宇2025年1 - 3月营业收入17023.79万元，净利润72.69万元[10] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保和涉诉担保情况[14]

股价异动 - 公司股票2025年6月20、23日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异动期间无买卖公司股票行为[4] 媒体指定 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月18日14:50在新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在6月18日9:15-15:00进行，互联网投票系统同步开放 [1] - 参会股东及代表共77人，代表股份66,213,208股，占公司有表决权股份总数的43.4889% [2] 股东参与结构 - 现场投票股东2人，代表股份65,873,640股，占比43.2659% [2] - 网络投票股东75人，代表股份339,568股，占比0.2230% [2] - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所对会议程序进行见证并出具法律意见书 [2] 议案表决结果 - 总表决同意率99.8025%（66,082,468股），反对率0.1816%（120,240股），弃权率0.0159%（10,500股） [3] - 中小股东表决同意率63.3994%（226,468股），反对率33.6611%，弃权率2.9395% [3] - 所有议案均获通过，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [6] 董事会选举结果 - 丁治平以65,878,608票当选非独立董事（中小股东支持22,608票） [4] - 胡晓玲、胡建林、王海灵分别以65,878,559票、65,878,555票当选非独立董事（中小股东支持22,559票、22,555票） [4][5] - 邓峰、张红梅、白鸣以65,878,559票至65,878,560票当选独立董事（中小股东支持22,559票至22,560票） [5][6]

公司董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，符合相关法律法规要求[1] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] - 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议[1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员[2] - 审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事[2] - 专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任丁治平为总经理，王继利、赵燕、胡建林、高翔为副总经理[2] - 赵燕兼任财务总监，高翔兼任董事会秘书[2] - 拜文艳被聘任为审计部负责人[2] - 上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[2] 证券事务代表聘任 - 聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致[3] - 邓微薇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[4] 离任人员情况 - 昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务[4] - 监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，张丽丽女士、文华女士不再担任监事职务但仍在公司任职[5] 关键人员背景 - 董事长丁治平具有丰富管理经验，曾任新疆国际实业股份有限公司董事长等职，2024年5月曾被中国证监会行政处罚[5][6] - 副董事长胡晓玲为公司实际控制人之一，直接和间接控制公司51.24%股权，2023-2024年多次受到监管处罚[6][7] - 独立董事王海灵为新疆大学物流学科带头人，主持完成科研项目近40项[9] - 独立董事张红梅具有注册会计师资格，曾任多家公司财务总监[10][11]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2025年6月18日16:30召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决7名[2] 人事任免 - 选举丁治平为董事长，胡晓玲为副董事长，任期三年[3][5] - 聘任丁治平为总经理，任期三年[7] - 聘任王继利等为副总经理，高翔为董秘，赵燕为财务总监[8][10][11] - 聘任拜文艳为审计部负责人，邓微薇为证券事务代表[13][14]

董事会决策 - 2025年5月28日召开第五届董事会第三十二次临时会议[1] - 审议通过选举白鸣为第六届董事会独立董事议案[1] 人员任期 - 白鸣任期自股东大会审议通过起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，白鸣未取得独立董事资格证书[1] - 白鸣承诺参加培训并取得证书，已获培训证明[1]

公司信息变更 - 公司因通讯线路调整变更传真号码[2] - 变更前传真号码为0991 - 3792602[2] - 变更后传真号码为0991 - 3717790[2] - 公司其他联系方式保持不变[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月19日[4]