根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，报告期内，在公司任职的独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓 峰、白鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓峰、白鸣的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 ...

新疆天顺供应链股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 本表已于 2026 年 2 月 26 日获第六届董事会第九次会议批准。 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2025 年期初占 | 2025 | 年度占用累计发生 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还累 | 2025 | 占用 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 金额 | 金的利息 | | | 形成 | 占用 | | | | 称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

关于新疆天顺供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙） 目 录 关于新疆天顺供应链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 新疆天顺供应链股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 3 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 中国北京东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005 电话 (010) 53396165 关于新疆天顺供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1 （本页为中名国成专审字【2026】第 0532 号报告签字页，无正文。） 北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中名国成专审字【2026】第 0532 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 我们接受新疆天顺供应链股份有限公司（ 以下简称"天顺公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了天顺公司 2025 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为 原则，不断优化内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，经营层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律 法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公 司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 公司紧跟国家"一带一路"倡议，坚定贯彻"以新疆为中心东联西出，以智 慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化、 国际化、综合型的物流、供应链服务商"的战略发展规划。报告期内，面对复杂 严峻的外部市场环境与经营压力，公司继续坚持"稳中求进"的经营思路，积极 抓好生产经营的各个环节，依托于优质专业的服务能力，在行业领域深耕细作。 公司 2025 年度具体经营状况如下： 报告期内，公司累计实现营业收入 113,680.53 万元，同比下降 25.69%；实 1 2 单位：万元 项 目 2025 年 2024 年 本年比上年 增减 营业收入 113,680.53 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-011 新疆天顺供应链股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉 的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更经营范围的情况 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟增加经营范围：经 纪代理服务。 二、修订《公司章程》的情况 具体章程修订对照如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 条公司的经营范围：一般项目：供 2.02 | 条公司的经营范围：一般项目：供 2.02 | | 应链管理服务；道路货物运输站经营； | 应链管理服务；道路货物运输站经营； | | 国内货物运输代理；国际货物运输代 | 国内货物运输代理；国际货物运输代 | | 理；陆路国际货物运输代理；航空国际 | 理；陆路国 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-012 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2026 年 2 月 26 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-006 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-007 一、审议程序 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会认为本次利润 分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经 营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公司抵 御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的 长远利益。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配预案具体内容 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,383.34 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,553.97 万元。公 司 2025 年度利润分配预案为：不 ...

公司对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额约为1.28亿元人民币 [1] - 该对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的25.98% [1] 行业与市场动态 - 中国AI调用量首次超过美国，引发A股市场相关板块出现涨停潮 [1] - 华尔街知名分析师认为，中国的算力发展路径颠覆了传统认知 [1]