二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-039 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据海府办规〔2023〕5 号《关于印发<海口国际航空货运重点航线鼓励办 法〉的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）获得海口市 交通运输和港航管理局拨付的 2024 年 7 月至 2024 年 12 月海口市级国际航空货 运重点航线奖励资金 3,921,524.7 元。其中，3,587,224.7 元为公司奖励补贴 款，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 40.23%；334,300 元 奖励补贴款由公司"代收代付"。上述补贴款项已于 2025 年 7 月 3 日划拨到海 南天宇相关资金账户。上述补贴与海南天宇的日常经营活动相关，属于与收益 相关的政府补助。上述政策执行期限为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 ...

评估基本信息 - 评估基准日为2025年6月25日[9][10][17][28] - 评估对象为新疆朗坤名下住宅房地产[9] - 评估范围为凯坤壹品小区3套住宅，面积390.87平方米[10][16] - 评估方法为市场法[10][21][22][23] - 评估价值为492.49万元[10][28] - 评估结果有效期至2026年6月24日[10][29] 公司相关数据 - 新疆天顺注册资本1.52253067亿元[13] - 朗坤地产注册资本5000万元[14] 土地与房产信息 - 委估房地产土地使用权由两公司共有，未分割[11][29] - 土地总面积16327.25平方米[16] - 城镇住宅用地使用至2088年11月07日[16] - 其他商服用地使用至2058年11月07日[16] 其他要点 - 增值税税率9%[10][30] - 房产面积以报告为准，不符则调整评估结论[11][29]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-038 新疆天顺供应链股份有限公司 关于签署《房产抵债协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.本协议签署事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理相关房产的 过户登记等相关手续后方能全部正式完成，相关不动产权能否顺利完成过户登记 存在一定的不确定性。 2.本协议签署事项，对公司 2025 年度及未来的财务状况影响金额以会计师 事务所审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为了落实乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）关于加快偿还政府拖欠企业 账款专题会议精神，经济技术开发区（头屯河区）管委会（区政府）认真清理解 决所属部门欠款问题。经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管 理办公室(土地征收管理办公室)（以下简称"区征收补偿管理办公室"）与公司、 新疆朗坤房地产开发有限公司三方签订了《房产抵债协议书》《商品房买卖协议》， 协议约定区征收补偿管理办公室以新疆朗坤房地产开发有限公司3套已建成商品 房冲抵其对公司的全部欠款。 上述 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二次临时会议于2025年6月27日16:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月27日送达全体董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签署<房产抵债协议书>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 相关公告刊登于巨潮资讯网[3] - 备查文件为《第六届董事会第二次临时会议决议》[4] - 公告发布时间为2025年7月1日[6]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-036 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会 审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为 1,000 万元人民币，本次担 保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 4,949 万元人民币，可用担保额度 3,051 万元人民币。 二、担保进展情况 截至本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如 下： 2024 年 9 月，公司为海南天宇与海口联合农村商业银行股份有限公司签订 的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。 一、担保情况概述 近日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：WLMQZX21(高保)250074），同意为公司子公司海南天宇航空服务有限责 任公司（以下简称"海南天宇 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-035 新疆天顺供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 简称：天顺股份；证券代码：002800）股票连续两个交易日内（2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，截至本公告披露日，公司董事会对公司、控 股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 四、相关风险提示 1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网 （ ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-031 新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临 时会议于 2025 年 6 月 18 日北京时间 16:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁 治平先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会 议通过之日起至 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-033 新疆天顺供应链股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开了第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事 会独立董事的议案》，选举白鸣先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，白鸣先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，白鸣先生已书面承诺参加 最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 董事会 2025 年 6 月 19 日 近日，公司收到白鸣先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-034 新疆天顺供应链股份有限公司 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路调整，对 公司传真号码进行了变更。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 传真号码 | 0991-3792602 | 0991-3717790 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、办公地址、邮政编码及电子邮箱等 其他联系方式保持不变，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 关于变更传真号码的公告 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事 3 名。成员如下： 1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生 2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董 ...