独立董事提名 - 公司董事会提名张红梅为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年05月26日[12] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[9] - 若任职不符要求将报告并督促辞职[10][11]

股东大会信息 - 公司于2025年6月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月11日[4] 会议地点与登记 - 会议地点在新疆乌鲁木齐市公司四楼会议室[4] - 会议登记时间为2025年6月17日10:00 - 19:00，地点为证券投资部[10] 议案与投票 - 本次股东大会有7项议案，1、3、4须2/3以上通过[8] - 以累积投票选4名非独立董事、3名独立董事[8] - 网络投票代码362800，简称为天顺投票[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日11:00召开[2] - 公司定于2025年6月18日14:50在新疆乌鲁木齐市召开2025年第一次临时股东大会[23] 议案事项 - 公司拟增加经营范围“建设工程施工”并修订《公司章程》，议案需提交股东大会审议[3][4] - 多项议事规则和制度修订议案均需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 董事会提名 - 公司第六届董事会由7名董事组成，提名4名非独立董事、3名独立董事候选人，需提交股东大会表决[18][19][20][21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月30日[26]

乌鲁木齐市战略定位与经济发展 - 乌鲁木齐市是丝绸之路经济带核心区"一港五中心"重要战略支点，也是"一带一路"西向开放关键枢纽城市[1][4] - 2024年地区生产总值达4502.16亿元，同比增长5.3%，其中第二产业增速达10.8%[4][5] - 规模以上工业增加值增长8.1%，新能源领域新增装机593万千瓦，总装机规模突破千万千瓦[7] 现代化产业体系架构 - 工业领域形成"5+2"体系：能源化工、装备制造、新材料、生物医药、电子信息五大支柱产业+新能源、节能环保两大新兴产业[15][17] - 服务业打造"6+8"格局：现代物流等6大生活性服务业+检验检测认证等8大生产性服务业[15] - 已谋划重点项目113个，总投资1618亿元，装备制造覆盖汽车零部件等5大领域，生物医药深耕4个方向[17] 重点产业发展动态 - 高技术制造业投资增长56.3%，消费品制造业投资增速73.4%，新能源产业投资增长15%[9] - 能源化工领域龙头企业包括广汇能源、中泰化学，装备制造以金风科技为代表，生物医药集聚新奇康药业等企业[23][26] - 规上工业企业研发投入强度达2.3%，产业链上下游配套率提升至65%[23] 政策支持体系 - 国家层面新增57项新疆鼓励类产业条目，覆盖绿色能源、纺织服装等领域[11] - 地方政策包括高新技术企业最高100万元奖励、上市辅导企业50-100万元补助等[12] - 乌鲁木齐市政府部署"三产联动"战略，绘制产业链图谱实施精准招商[12] 产业空间布局特征 - 构建"一城引领、三区协同、三轴联动"空间格局，甘泉堡经开区定位先进制造高地[19] - 数字经济依托新疆软件园等平台，金融总部集聚区分布在人民路、会展等区域[21] - 严格生态环境准入清单，工业用地混合使用模式提升土地利用效率[21] 新质生产力发展方向 - 高端制造目标2025年形成3个千亿级集群，突破碳纤维、光伏硅基材料技术[28][29] - 规划商业航天全产业链，预计2027年未来产业规模突破300亿元[30] - 新能源装机占比2025年超50%，建设达坂城百万千瓦级风光储基地[31] - 深化"一带一路"科技合作，技术合同成交额目标年均增长25%[32]

战略布局与发展规划 - 2024年通过控股股东合作及子公司设立在海南自贸区战略布局，未来深化枢纽功能、拓展供应链服务、推进数字化转型及强化政策协同提升竞争力 [1] - 围绕国家发展规划，参与国家物流枢纽核心节点建设，做好第三方物流服务，拓展多式联运业务，加强物流信息化建设，实现内涵式与外延式增长，构建现代化流通网络体系 [2] - 立足“一带一路”战略，深化国际物流合作，在航空物流、中欧班列、国际公路物流等领域突破，聚焦能源供应链业务，构建疆煤东运及山西至河北煤炭供应链，深挖第三方公路物流潜力 [2][10][11][12] 市场开拓与业务拓展 - 2024年开拓西南片区优质电厂客户，在山西设立控股子公司，山西子公司业务正常开展 [1] - 2024年航空货运业务全年累计完成跨境电商货物总量超2万吨，通过“航空 + 多式联运”衔接提供跨境高时效物流服务，开拓跨境电商专线，构建全链路服务生态 [3][4] - 2024年新增国际航线11条，航线选择基于市场需求、战略协同、成本效益及政策支持等因素，未来继续拓展国际航线网络 [8] - 2024年推出“铁路 + 海运”模式，在番茄酱出口业务采用中欧班列及海运双通道模式，提升中转效率，缩短运输时效 [9] - 创新打造“新疆番茄酱铁海联运”新模式，开行全程时刻表番茄酱中欧班列，跨三海运行，提升中转效率，缩短运输时效 [10] 服务质量保障 - 针对2024年国际航空物流服务收入同比激增，从战略布局、服务流程、客户关系管理、运营效率、合规管理强化及行业协同六个维度构建航空货运服务质量保障体系 [5] 中亚市场拓展 - 国际航空货运业务强化中亚通道，以乌鲁木齐为核心建立辐射里海经济圈的12小时航空物流圈；国际铁路业务拓展中亚等国家重去重回班列，确保中欧（亚）班列高质量发运 [6] 管理效能提升 - 2024年开展管理效能提升专项行动，优化管理与降本增效，期间费用总额同比下降8.85% [11] - 加强国际物流运营，国际航空物流租赁飞行器执飞国际航线，新增11条航线，完成跨境电商货物运量2.22万吨，业务收入同比激增3038.67%；国际铁路物流整合班列货物资源，开行70列跨境班列，业务收入同比增长25.97% [11] - 深化战略通道建设，深化中欧班列战略通道建设，通过“航空 + 多式联运”衔接提供跨境高时效物流服务；强化国际营销网络，通过中欧班列及海运双通道实现跨境运输14,448.71吨，带动供应链管理业务收入同比增长160.55% [11] - 构建现代化物流体系，推动供应链业务发展 [12] - 加强投资者沟通与信息披露，提高信息披露质量 [12] 其他事项 - 公司主营业务为第三方物流、供应链业务、国际航空货运、国际铁路业务、园区管理等，未开展东南亚光伏电站建设业务，未与越南电商平台合作 [3][7][9] - 公司未知新疆商贸收购计划，目前没有资产重组计划，如有将及时履行信息披露义务 [13][14]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-023 新疆天顺供应链股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天顺供应链股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深 圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月9日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理（代行财务总监）丁治平、副总经理兼董事会秘书高翔、独立董事边新俊 [2] 公司优劣势与战略规划 - 优势包括品牌竞争力、航空货运战略体系、服务网络、管理团队和地缘优势 [2] - 劣势主要面临宏观经济风险和市场竞争风险 [2] - 战略规划是紧跟“一带一路”倡议，以新疆为中心东联西出，打造公、铁、航、海一体化、国际化、综合型物流供应链服务商，经营思路为“以稳为主、谋划长远” [2][3] 盈利情况与增长点 - 2024年公司完成营业收入152,971.24万元，同比增长61.00%；归属于母公司所有者的净利润891.67万元，实现扭亏为盈 [4] - 盈利增长点立足“一带一路”，在航空物流、中欧班列、国际公路物流等领域突破，聚焦能源供应链业务构建煤炭供应链，深挖第三方公路物流潜力 [4][6][7] 业务布局计划 航空业务 - 立足“一核多极”战略布局升级全球航空网络，强化中亚通道建立12小时航空物流圈，优化跨洋网络向先进制造中心倾斜，拓展北美市场提升覆盖率，建设中东走廊开辟新航线 [4][5] 铁路业务 - 2024年受市场环境影响业绩骤减，未来聚焦服务新疆外贸产品班列，对接高附加值出口需求，把握进口能源货物运输，加强与客户沟通协作，拓展重去重回班列 [4][5] 中吉乌铁路业务 - 中吉乌铁路建设将带来发展动力，公司积极拓展物流业务把握机遇 [5] 董事会经营目标与方针 - 围绕国家发展规划，参与物流枢纽核心节点建设，做好第三方物流服务，拓展多式联运业务，加强物流信息化建设 [7] - 通过内涵式发展整合内部资源，外延式增长借助资本市场，构建现代化流通网络体系，强化核心竞争力 [7]

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二〇二四年度股东大会法律意见书 二〇二四年度股东大会 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 二、出席本次年度股东大会人员的资格 致：新疆天顺供应链股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公 司（下称公司）的委托，委派本所张瑞琛律师、王燕梅律师出席公司 20 ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）北京时间 14:50 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-022 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 8 日 9：15， 结束时间为 2025 年 5 月 8 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁治 ...

公司股价及资金流向 - 截至2025年4月25日收盘 公司股价报收12 29元 上涨3 02% 换手率12 83% 成交量18 18万手 成交额2 22亿元 [1] - 4月25日主力资金净流入1487 01万元 占总成交额6 71% 游资资金净流出618 01万元 占2 79% 散户资金净流出868 99万元 占3 92% [1] - 近5日资金流向显示 主力资金在4月25日净流入1487 01万元 占比6 71% 而4月21日净流出788 82万元 占比7 70% 游资资金在4月22日净流入711 67万元 占比2 72% 散户资金在4月21日净流入993 40万元 占比9 69% [2] 公司财务指标 - 公司总市值18 71亿元 低于物流行业均值165 52亿元 行业排名53/54 净资产5 29亿元 行业排名51/54 [3] - 2025年一季度主营收入2 46亿元 同比上升43 32% 归母净利润193 46万元 同比下降49 48% 扣非净利润161 18万元 同比下降53 06% [3] - 公司毛利率5 1% 低于行业均值15 1% 净利率0 61% 低于行业均值5 8% ROE 0 37% 低于行业均值2 82% [3] - 公司负债率55 41% 财务费用383 4万元 投资收益21 67万元 [3] 公司业务构成 - 主营业务包括第三方物流业务 供应链业务 园区业务 国际业务（国际航空货运 国际铁路业务） 信息化建设 [3] 行业对比 - 公司市盈率(动)241 8 远高于行业均值40 14 市净率3 59 高于行业均值2 26 [3] - 公司在物流行业54家公司中 总市值 净资产 净利润 毛利率 净利率 ROE等指标排名均处于后50% [3]