证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-006 新疆天顺供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 简称：天顺股份；证券代码：002800）股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，截至本公告披露日，公司董事会对公司、控 股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-005 经查明，王普宇涉嫌违法的事实如下： 王普宇利用他人证券账户持有新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"天 顺股份")股票，持有期间未如实向天顺股份报告实际持股情况，导致天顺股份 定期报告中公司股东持股情况存在虚假记载。 王普宇： 你涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券一案已由新疆证监局 (以下简称"我局")调查完毕，我局依法拟对你作出行政处罚。现将我局拟作 出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你享有的相关权利予以告知。 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会 新疆监管局《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王普宇先 生于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉 嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券 法》、《 ...

一、担保情况概述 2025 年 3 月，公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司开发区支行签订 了《担保合同》，同意为公司孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新 疆华辰"）与新疆天山农村商业银行股份有限公司开发区支行签订的 1,000 万元 人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四 次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会 审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度共计为 1,000 万元人民币，本次担 保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 5,290 万元人民币，可用担保额度 2,710 万元人民币。 二、担保进展情况 1.截至本公告披露日，公司历次为全资孙公司新疆华辰提供的担保情况具体 ...

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月21日[8] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利600万元至900万元，上年同期亏损4336.21万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，盈利550万元至800万元，上年同期亏损158.14万元[3] - 基本每股收益为0.0394元/股至0.0591元/股，上年同期亏损0.3987元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，是公司初步测算结果，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 公司聚焦主业，调整产业布局，开拓国际航空运输和中欧班列业务，收入同比大幅增长[5] - 报告期内公司加强内部管理，推进提质增效战略，期间费用同比下降[6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损主要因计提预计负债[6]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-080 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额 保证合同》（编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第 [1533-1]号），同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"新疆 天汇"）、孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）分别 与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的各 1,000 万元人民币借款提供连 带责任保证担保。 公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四 次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币、同 意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体内容详 见公司于2024年4月12日、2024年 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-079 新疆天顺供应链股份有限公司 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的航线补贴款 1,292.5 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 29.81%，上述补助款项已于 2024 年 12 月 23 日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。 上述补助与乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述 补贴政策不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相 关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上 述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补 助。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-078 新疆天顺供应链股份有限公司 本次立案调查仅针对王普宇先生个人，与公司无关，公司各项生产经营活 动正常开展。在立案调查期间，王普宇先生将积极配合中国证监会的相关工作， 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和监管 要求及时履行信息披露义务。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王普宇先 生于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0362024011 号），因王普宇 先生涉嫌信息披露违法违规及违反 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-077 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年12月20日9： 15，结束时间为 2024 年 12 月 20 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

網址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四年第三次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 1 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四第三次临时股东大会法律意见书 致：新疆天顺供应链股份有限公司 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 经查验《股权登记日的股东名册》《2024 年第三次临时股东大会股东签到册》、 现场会议参会股东提供的相关股东资格证 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-072 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次临时会议于 2024 年 12 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表 决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有 ...