按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷； 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | | | 关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 中直能源新疆投资 | 受同一控股股东 及最终控制方控 | 应收账款 | | 28,503.69 | | 28,503.69 | | 租赁费、 | 经营性往来 | | 及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | 水电费 | | ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-012 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本 议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行 授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先 生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王 普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不 需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的 担保金额*担保费率（2%/年）*实际担保期限计 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 152,971.24 | 95,013.17 | 61.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 891.67 | -4,336.21 | 120.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 846.37 | -158.14 | 635.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,698.57 | 10,665.46 | -387.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0586 | -0.2848 | 120.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0586 | -0.2848 | 120.58% | | 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -8.10% | 9.82% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 总资产 | 114,868.37 | 83,759.72 | 37.14% | | 归属 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第三十次 会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，且公司第五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，故公司 2024 年度股东大 会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程》的相关规定。 4.召开日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-009 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于 2024 年年度 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于〈2024 年度董 ...

二、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现母公司 净利润-9,086,613.57 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分 配利润 177,451,123.99 元，注销子公司减少未分配利润 384,510.14 元，减去 2023 年度利润分配现金红利 0 元，2024 年度母公司可供分配的利润为 167,980,000.28 元。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《〈关 于 2024 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 【2025 年 4 月】 1 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人丁治平及会计机构负责人（会 计主管人员）赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望" 中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,253,067 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

新疆监管局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王普宇先 生于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉 嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王普宇先 生立案。具体内容详见公司于2024年12月23日披露的《关于公司实际控制人收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-078）。 2025 年 3 月 28 日，王普宇先生收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会新疆监 管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-005）。 王普宇先生于近日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行 ...