公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会第一次会议于2025年6月18日召开[2] - 公司聘任丁治平为总经理，王继利、赵燕等为副总经理，赵燕为财务总监等[7] - 公司聘任邓微薇女士为证券事务代表[8] 股权结构 - 胡晓玲女士持有控股股东9.08%股权，直接持有公司3.86%股权[15] - 王普宇先生直接持有公司4.13%股权，持有控股股东18.87%股权[15] - 截至公告披露日，王普宇先生持有公司股份6,291,600股[10] - 王普宇、胡晓玲合计间接控制公司43.25%股权，直接和间接控制公司合计51.24%股权[16] 人员变动 - 公司第五届董事会非独立董事王普宇、陈昌龙任期届满离任[9] - 公司第五届董事会独立董事宋岩、边新俊任期届满离任[9] - 公司第五届监事会监事黄绍英、张丽丽、职工监事文华任期届满离任[9] 人员履历 - 王海灵主持完成科研项目近40项，经费600万元[19] - 王继利2003 - 2006年任阿勒泰地区天顺运输有限责任公司董事长等[24] - 赵燕2024年10月至今任公司财务顾问[26] 人员持股 - 赵燕女士未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[27] - 高翔先生未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[29] - 拜文艳女士持有公司股份17,640股，与持股5%以上股东无关联关系[30] - 邓微薇女士未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[31] 违规记录 - 胡晓玲2023年9月被深交所通报批评等[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于5月30日刊登[3] - 现场会议于6月18日14：50召开[4] 参会情况 - 77人参与股东大会投票，股份数66,213,208股，占总股本43.4889％[6] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.7%[8][9][10][11][12]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表77人，代表股份66,213,208股，占比43.4889％[3][4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份65,873,640股，占比43.2659％[4] - 网络投票股东75人，代表股份339,568股，占比0.2230％[4] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞》等5项议案总表决同意率超99.74%，中小股东同意率52.2575％ - 63.3995％[5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞》总表决同意66,042,668股，占99.7424％，中小股东同意186,668股，占52.2575％[15][16] 董事选举情况 - 丁治平等7人当选非独立董事或独立董事[17][18][19][20][21][22][23] - 白鸣当选第六届董事会独立董事，累积投票同意票数超出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份半数[23] 其他情况 - 国浩律师见证股东大会并出具法律意见书，认为召集召开程序合法有效[24][25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由董事会发布，日期为2025年6月19日[27]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月8日获股东大会通过[1] - 以152,253,067股为基数，每10股派现金0.3元，共分配4,567,592.01元[1] 派息细节 - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日25日[4] - A股股东现金红利25日划入资金账户[6] 分派对象 - 2025年6月24日收市后登记在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询地址为新疆乌鲁木齐市大连街52号证券投资部[7] - 咨询电话为0991 - 3792613[7]

业绩总结 - 公司下属海南天宇获2024下半年航空货运奖励补贴19470.74万元[3] - 奖励补贴款17724万元，占近一期归母净利润1987.73%[3] - “代收代付”补贴款1746.74万元[3] 未来展望 - 补贴2025年5月30日划拨到账，政策执行至2026年12月31日[3] 其他新策略 - 补助与收益相关，冲减成本费用，会计处理以审计结果为准[4][6]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行修订，主要涉及第二章"股东大会"修订为"股东会"，修订后的章程需提交股东大会审议[1] - 修订内容包括总则部分的法律依据表述调整，以及公司设立依据和注册登记信息的更新[1] - 法定代表人变更规定明确，辞任后30日内需确定新的法定代表人，其职务行为法律后果由公司承担[2] 经营范围扩展 - 公司新增建设工程施工业务，扩大原有供应链管理服务范围[4] - 经营范围涵盖货物运输代理、仓储服务、进出口贸易、化工产品销售等多个领域[3][4] - 新增许可项目包括道路货物运输、国际道路运输及公共铁路运输等业务[4] 公司治理结构 - 股东会职权明确，包括决定经营方针、选举董事、审议财务方案等重大事项[18][19] - 董事会组成调整为7名董事，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[34] - 独立董事制度强化，规定独立性要求、任职条件和特别职权[37][38] 股东权利保护 - 股东提案权门槛降低，持有1%以上股份的股东即可提出提案[21] - 累积投票制细化操作程序，保障中小股东在董事选举中的权利[24][25][26] - 股东诉讼权利明确，连续180日以上持有1%股份的股东可对损害公司利益行为提起诉讼[11][12] 财务资助与担保 - 修订财务资助条款，允许在特定条件下为他人取得股份提供财务资助，但总额不超过已发行股本10%[5] - 对外担保规定调整，连续12个月内担保金额超过净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会批准[19] 董事义务与责任 - 董事忠实义务细化，禁止利用职务便利谋取商业机会或进行同业竞争[28] - 董事勤勉义务明确，要求为公司的最大利益尽到合理注意[29] - 董事离职后忠实义务延续12个月，商业秘密保密义务不受期限限制[32]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（丁治平、胡晓玲、胡建林、王海灵），独立董事3名（邓峰、张红梅、白鸣）[1] - 独立董事候选人张红梅为会计专业人士，邓峰和张红梅已取得独董资格证书，白鸣承诺参加培训获取资格[2] - 非独立董事候选人丁治平和胡晓玲在最近36个月内曾受证监会行政处罚或交易所纪律处分[2] 董事候选人背景 - 丁治平现任公司董事长兼总经理，曾任新疆国际实业董事长等职，2024年5月受证监会处罚[4][5] - 胡晓玲为公司实际控制人之一，通过舟山天顺间接控制公司51.24%股权，2023-2024年多次受监管处罚[6][7] - 胡建林现任公司副总经理，王海灵为新疆大学物流学科带头人，两人无违规记录[8][9] 独立董事候选人资质 - 邓峰为新疆大学经济与管理学院教授，现任恒升医学科技独董[10] - 张红梅拥有注册会计师资格，曾任多家企业财务总监，现任江南化工独董[11] - 白鸣为新疆银石律师事务所主任，尚未取得独董资格证书但承诺补取[12] 公司治理结构 - 新一届董事会高级管理人员兼任董事人数不超过半数，独董比例符合不低于三分之一的要求[3] - 胡晓玲与丁治平虽曾受处罚，但公司认为其经验对公司战略实施至关重要[3] - 实际控制人胡晓玲与王普宇（配偶）合计间接控制公司51.24%股权[6]

独立董事提名声明 - 新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名白鸣为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合法律法规及交易所对独立董事任职资格的要求[2] - 被提名人通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，且提名人与被提名人无利害关系[2] 独立董事任职资格 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形[2] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事资格的规定[2] - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法规，拥有五年以上法律、经济、管理或财务等领域的专业经验[5] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，亦非前十名自然人股东[6] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及相关方提供财务、法律等服务[6] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形[6] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或公开谴责[8] - 被提名人无重大失信记录，未在过往独立董事任职期间因缺席会议被解除职务[8] - 被提名人当前担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且未在同一公司连续任职超过六年[8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送交易所或公告，承担相应法律责任[9] - 若被提名人在任期内出现不符合独立性或任职资格的情形，提名人将督促其立即辞职[9]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[6][7] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席有诸多限制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[15] 会议延期与表决 - 两名及以上独立董事可联名书面提出延期[11] - 除一致同意外，不得就未通知提案表决[17] - 表决实行一人一票，书面记名投票[18] 会议决议 - 提案通过需超全体董事人数过半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[20] 会议其他 - 提案未通过，1个月内不再审议相同提案[20] - 部分情况可要求暂缓表决[20] - 会议档案保存十年以上[25] 规则修改与生效 - 特定情况董事会应修改议事规则[29][30] - 议事规则术语含数规定[30] - 议事规则系《公司章程》附件，股东会批准生效[31]