股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王海灵） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王海灵，本科学历。出生于 1969 年 4 月，硕士学位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至 今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项， 经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。现任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律 法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在面对国内外复杂的市场环境，公司继续坚持"以稳为主、谋划 长远"的经营思路，各业务板块深耕细作，并且不断拓展市场领域。公司 2024 年度经营状况如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 152,971.24 | 95,013.17 | 61.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 891.67 | -4,336.21 | 120.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （万元） | 846.37 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、孙公司 由于日常经营需要，预计 2025 年将与舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）、中直能源新疆投资有限公司（以下简称"中直能源"）及其下属子 公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭储运"）、乌鲁 木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称"天恒祥物业"）、乌鲁木齐经济技术 开发区天悦酒店（以下简称"天悦酒店"）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以 下简称"宝顺新兴"）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 1,102.5 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,240.21 万元。公司与前述关 联人发生的日常关联交易包括接受关联人提供的服务、不动产租赁等。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案 的表决。 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-013 2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信 提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决 定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2025 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 67.44%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量， 主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场 价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算； 3.所得税按合并范围内各预算单位 2025 年预测的利润总额及适用的所得税 率进行测算。 三、2025 年主要预算指标 单位：万元 3 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司经 营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。监事会现将 2024 年度监事会工 作报告如下： 一、监事会会议召开情况 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1.2024 年 2 月 5 日，公司召开了第五届监事会第十九次临时会议，会议审 议通过了以下议案： 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 2.2024 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二十次临时会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于补选公司监事的议案》 3.2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了以下议案： （8）《关 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-014 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司和分公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于注销子公司和分公司的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定对下属 8 家公司进行注销，分别为：新疆天汇汇丰供应链 有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责 任公司、新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管 理有限公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天恒际通供应链有限公司、天 衡国际货运代理（海南）有限公司。 1.公司名称：新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 2.统一社会信用代码：91652324MA77KL0H1A 3.成立时间：2017年08月09日 4.注册资本：500万元 5.住 所：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华路粮食局 1 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提 供 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷； 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 ...