股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 电话: (+86)(991) 3070688 传真: (+86)(991)3070288 网址:http://www.grandall.com.cn 1 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 1、公司董事会于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-030 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9：15， 结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-029 4.公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分配方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,253,067股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-028 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的 政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。 3.补助对上市公司的影响 上述政府补助实际收款金额为19,470.74万元。为2024年度已确认但尚未收 到的补贴款项。 4.风险提示和其他说明 根据琼交规字〔2024〕3 号《关于印发<海南省促进航空货运发展奖励办法> 的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）获得海南省交通 运输厅拨付的 2024 年下半年航空货运奖励补贴 19,470.74 万元。其中， 17,724.00 万元为公司奖励补贴款，占公司最近 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露信息出现重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1.实事求是、客观公正、有错必究； 2.过错与责任相适应，责任与权利对等； 3.追究责任与改进工作相结合原则。 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的 修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规 定。 第二章 证券投资部 第三条 董事会下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书主管证券投资部。董事会秘书可以 指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东会和董事会会议的 筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 第五条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会议 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或者方案，评估高级管理人员业 绩指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或者股东会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，委员中公司独立董事应占多数。薪 酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人由全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬与考核委员会召集 ...

第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第六条 战略投资委员会设召集人一名，战略委员会召集人由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会召集人负责召集和主持战略投资委员会会议，当战 略投资委员会召 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股东会正常召开及各股东 依法行使职权。 第三条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的其他规定和公司章程、股东 会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 一、直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 二、由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或其他组织）； 三、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； 四、持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 五、中国证监会或深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的 ...