证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-047 山东丰元化学股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议 案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"） 以自有资金或自筹资金人民币 30,000 万元对其全资子公司丰元（云南）锂能科 技有限公司（以下简称"丰元云南"）进行增资，全部计入丰元云南注册资本。 本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 50,000 万元，本次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南 100%股权，丰元云南为丰元锂能的全资子公司。具体内容详见公司在指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披 露的《关于全资子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-043）。 近日，丰元云南的工商变更 ...

诉讼案件情况 - 公司起诉青海聚之源退还订金，涉案金额71,602,222元及利息[3][4] - 一审判决返还订金及利息，二审维持原判，已申请强制执行[4][5] - 对方申请再审，案件处于再审审查阶段[6] 其他诉讼信息 - 连续十二个月未披露小额诉讼涉案金额4135.44万元，占2023年净资产2.00%[7] 财务处理 - 2023年度对此诉讼事项100%计提坏账准备，不影响利润[3] 影响说明 - 本次诉讼不影响公司业务及正常生产经营[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月20日14:30召开，网络投票9月20日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及授权代表295名，代表股份86,107,287股，占比30.7457%[4] 议案表决情况 - 《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》同意票数85,726,017，比例99.5572%[7] - 《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》同意票数85,764,857，比例99.6023%[8] - 《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》同意票数85,758,577，比例99.5950%[9] - 《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》同意票数85,715,397，比例99.5449%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数85,762,497，比例99.5996%[12]

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第183号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 关于山东丰元化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第183号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

子公司形式 - 子公司包括全资、控股、参股三种形式[2] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管对子公司监督管理[8] - 全资或控股子公司重要高级管理人员由公司委派出任[9] 子公司规划与审批 - 子公司经营及发展规划要服从公司战略和总体规划[11] - 全资或控股子公司对外担保需经公司董事会或股东大会审议[12] - 全资或控股子公司关联交易应遵守公司相关制度并履行审批程序[12] 财务监管 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督[14] - 子公司应按要求及时报送会计报表并接受审计[14] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 制度生效 - 本制度于董事会审议通过之日起生效实施[19]

人事变动 - 原内部审计负责人陈慧因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任秦梦文为公司内部审计负责人[2] 新负责人信息 - 秦梦文1993年1月出生，本科学历[5] - 持有公司股票1780股[5] - 与大股东及其他董监高无关联关系[5]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理和使用[2] - 公司行政办公室为印章统一管理部门[8] 印章刻制 - 董事会印章由证券部申请，董事长审批后刻制[6] - 刻制公章等须在国家法定管理部门指定地点办理[7] 印章使用 - 原则上严禁在空白文件上盖章，特殊情况需记录[9] - 用章部门填写审批单，审批后交保管人用印并登记[11] 印章保管 - 印章保管人员不得交他人代管，离职需办移交手续[8] 特殊情况 - 带印章外出需提交书面申请，批准后使用并及时交回[11] - 涉及敏感信息需经董事会秘书核准后用印[11]

山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《山东丰 元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进 ...

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额34,691.75万元[1] - 1 - 6月累计发生额4,744.27万元[1] - 1 - 6月偿还累计发生额7,307.05万元[1] - 6月末关联资金往来余额32,128.97万元[1] 其他应收款 - 山东丰元锂能科技有限公司年初余额32,702.52万元，期末30,138.31万元[1] - 青岛联合丰元国际贸易有限公司年初余额1,700.00万元[1] - 枣庄市盈园度假酒店有限公司年初余额283.28万元[1] - 青岛中科汇能丰元科技有限公司年初余额0.69万元[1] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司期末余额1.43万元[1] 预付账款 - 实际控制人赵光辉年初预付账款余额5.26万元[1]

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超千万，投资前董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，董事会通过后报股东大会批准[5] - 按闲置资金12个月累计发生额计算审批额度[5] 执行与报告 - 累计发生额未达净资产10%，财务报董事长审核，管理层执行[6] - 每次结算后10日内，财务部书面报告理财情况[11] - 董事会决议后两交易日内向深交所提交材料[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]