会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月20日，当日持股股东均具备参会资格 [2] 审议事项 - 主要审议《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协议>的议案》，该议案属非累积投票提案 [8] - 议案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，属普通决议事项 [3] - 议案已通过第六届董事会第十六次会议审议，具体内容披露于《证券日报》及巨潮资讯网 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年8月26日16:00前送达证券部 [4] - 登记地址为枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号证券部，联系方式为0632-6611106（电话）/0632-6611219（传真） [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次表决结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4] - 投票需进行身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] 会议出席人员 - 参会人员包括股权登记日持有股份的股东、公司董事及高级管理人员、聘请律师等 [2] - 现场会议地点设在山东省枣庄市台儿庄经济开发区丰元路北首东侧丰元大厦东塔楼39层会议室 [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议应出席董事9人 实际出席董事9人 召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以通讯方式向全体董事发出通知 所作决议合法有效 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过关于拟签署增资事项回购协议之补充协议的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司签署安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议 对相关事项进行补充约定 [1] - 全票通过关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 增资事项回购协议补充协议尚需提交公司股东会审议 [2] 信息披露安排 - 相关公告在同日指定信息披露媒体披露 包括证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报及巨潮资讯网 [1][2] - 披露文件包括关于拟签署增资事项回购协议之补充协议的公告（公告编号：2025-037）和关于召开2025年第二次临时股东会的通知（公告编号：2025-038） [1][2] 备查文件 - 第六届董事会第十六次会议决议作为备查文件 [2]

股权回购背景 - 公司控股孙公司安徽丰元锂能于2023年8月通过增资扩股引入投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司[1] - 公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》[1] - 该事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过[1] 补充协议主要内容 - 安庆皖江目前持有安徽丰元锂能13.5569%股权[2] - 第一期回购0.8128%股权，回购金额1000万元人民币[2] - 第二期回购0.7780%股权，回购金额1000万元人民币[2] - 第三期回购0.7582%股权，回购金额1000万元人民币[2] - 最终回购剩余全部股权[2] - 回购价格计算公式：各期回购价格=对应增资价款总额×[1+6%×资金占用天数÷365]-已获补偿及分红[2] - 各期回购股权对应增资价款总额=1.5亿元×各期回购股权比例/13.5569%[3] - 补充协议与原回购协议不一致处以补充协议为准[3] 协议签署安排 - 协议经双方签署后生效[3] - 需办理股权变更工商登记手续[3] - 尚需提交公司股东会审议[1] 对公司影响 - 补充协议基于原回购协议条款约定[4] - 满足安庆皖江流动性管理需求[4] - 充分考虑安徽丰元经营情况与财务状况[4] - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[4] - 不存在损害公司及股东利益的情形[4]

公司治理安排 - 丰元股份将于2025年8月27日召开第二次临时股东会 [2] - 股东会议程包括审议《关于拟签署的议案》 [2]

公司治理动态 - 丰元股份第六届董事会第十六次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [2]

股权情况 - 截至签署日，安庆皖江持有安徽丰元13.5569%股权[3] 股权回购安排 - 2025 - 2027年分阶段回购安徽丰元股权，多次回购金额均为1000万元[3] - 2027年6月30日前回购安庆皖江持有的所有股权[3] 协议相关 - 各期股权回购或转让价格有计算公式[4] - 《补充协议》以《回购协议》为基础，约定不一致时以《补充协议》为准[4][6] - 《补充协议》签字盖章且完成审批流程后生效[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会8月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年8月20日[5] - 现场会议在山东省枣庄市薛城区召开[7] 议案信息 - 审议《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协议>的议案》[8][10] - 议案为普通决议，须二分之一以上表决权通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为枣庄市台儿庄经济开发区证券部[14] 投票信息 - 投票代码为"362805"，简称为"丰元投票"[21] - 深交所交易系统投票时间8月27日9:15 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间8月27日9:15 - 15:00[25]

会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月11日通讯表决召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协议>的议案》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》[5]

股东信息 - 截至2025年7月31日公司股东人数为39571户 [2]

公司业务范围 - 公司主营业务为锂离子电池正极材料业务及草酸业务 [2] - 公司目前未涉及电池生产业务 [2]