山东丰元化学股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东丰元化学股份有限公司（以下简 称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家有关法律、行政法规及规范性 文件规定和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司及合并报表范围内的子公司为自身债务提供担保和为以自身债务为基础 的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人 职责。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人 职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内， ...

山东丰元化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施细则 的相 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其 ...

一、高级管理人员的离任情况 公司董事会近日收到公司董事、总经理邓燕女士的书面辞职报告，邓燕女士 因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，其公司总经理职务原定任职期间为自 2023 年 9 月 15 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后邓燕女士仍将 继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，公 司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司执行董事兼总经理、公司全资子公 司枣庄市盈园度假酒店有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司安徽丰元锂 能科技有限公司董事长、公司控股孙公司云南丰元矿业开发有限公司董事长职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邓燕女士的辞任不会对公司正常经营 产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓燕女士直接持有公司股份 326,340 股，占公司总股本 的 0.12%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺，并将继续严格遵 守相关法律法规管理其所持股份。 公司董事会对邓燕女士担任公司总经理期间，为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： 山东丰元化学股份有限公司章程修订案 （2025 年 5 月第六届董事会第十四次会议） | | 董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的 | | --- | --- | | | 名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 | | | 委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 | | | 执行。 | | 4.1.9 公司股东承担下列义务： | 4.1. 10 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | | 金； | 款； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得退 | （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽 | | 股； | 回其股本； | | （四）不得滥用股 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-027 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 16 日公司第六届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（周四）14:30。 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网远程参与的广大投资者，公司接待人员有董事长赵晓萌和董事会秘书倪雯琴 [2] - 时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点是全景•路演（https://rs.p5w.net/） [2] 投资者提问与公司回应 固态电池相关 - 投资者询问公司固态电池正极材料技术储备及产能稼动率不足解决办法 [2] - 公司表示在固态电池正极材料有研发布局且参股固态电池企业，会提升产品竞争力、加强与客户合作提高产能利用率 [2][3] 黏土提锂项目 - 投资者要求了解黏土提锂进展 [3] - 公司让关注定期报告披露情况 [3] 接待情况说明 - 接待过程合规，未泄露未公开重大信息，相关内容不视作公司承诺和保证，提醒投资者注意风险 [3]