山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《山东丰 元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进 ...

山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2024 年 8 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证 ...

人事变动 - 原内部审计负责人陈慧因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任秦梦文为公司内部审计负责人[2] 新负责人信息 - 秦梦文1993年1月出生，本科学历[5] - 持有公司股票1780股[5] - 与大股东及其他董监高无关联关系[5]

子公司形式 - 子公司包括全资、控股、参股三种形式[2] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管对子公司监督管理[8] - 全资或控股子公司重要高级管理人员由公司委派出任[9] 子公司规划与审批 - 子公司经营及发展规划要服从公司战略和总体规划[11] - 全资或控股子公司对外担保需经公司董事会或股东大会审议[12] - 全资或控股子公司关联交易应遵守公司相关制度并履行审批程序[12] 财务监管 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督[14] - 子公司应按要求及时报送会计报表并接受审计[14] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 制度生效 - 本制度于董事会审议通过之日起生效实施[19]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额34,691.75万元[1] - 1 - 6月累计发生额4,744.27万元[1] - 1 - 6月偿还累计发生额7,307.05万元[1] - 6月末关联资金往来余额32,128.97万元[1] 其他应收款 - 山东丰元锂能科技有限公司年初余额32,702.52万元，期末30,138.31万元[1] - 青岛联合丰元国际贸易有限公司年初余额1,700.00万元[1] - 枣庄市盈园度假酒店有限公司年初余额283.28万元[1] - 青岛中科汇能丰元科技有限公司年初余额0.69万元[1] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司期末余额1.43万元[1] 预付账款 - 实际控制人赵光辉年初预付账款余额5.26万元[1]

市场扩张和并购 - 2024年8月30日公司同意丰元锂能以3亿元对丰元云南增资[2] - 增资后丰元云南注册资本由2亿增至5亿，丰元锂能仍持股100%[2] 业绩总结 - 2023年末丰元云南资产总额9.01亿，2024年中为10.67亿[5] - 2023年营收1.51亿，2024年上半年为2.00亿[5] - 2023年净利润 - 793.18万，2024年上半年为 - 320.21万[5] 其他新策略 - 增资资金为自有或自筹，不损害股东利益[8]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》[5] - 审议通过多项公司治理相关制度修订议案[8] - 审议通过制定《子公司管理制度》的议案[11] - 审议通过变更公司内部审计负责人的议案[12] - 审议通过修订《公司章程》的议案[13] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[18] 公司事项 - 全资子公司与控股股东终止房屋租赁事项[7] - 全资子公司丰元锂能以30000万元对丰元云南增资，注册资本由20000万元增至50000万元[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 事项经全体成员过半数同意提交审议[14] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[14] 资料与信息提供 - 不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少10年[20] - 专门委员会开会，原则上会前三日提供相关资料[20] 履职保障与费用 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[20] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[22] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议、股东大会批准生效，由董事会负责解释[24]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-044 山东丰元化学股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 30 日公司第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召 ...

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理和使用[2] - 公司行政办公室为印章统一管理部门[8] 印章刻制 - 董事会印章由证券部申请，董事长审批后刻制[6] - 刻制公章等须在国家法定管理部门指定地点办理[7] 印章使用 - 原则上严禁在空白文件上盖章，特殊情况需记录[9] - 用章部门填写审批单，审批后交保管人用印并登记[11] 印章保管 - 印章保管人员不得交他人代管，离职需办移交手续[8] 特殊情况 - 带印章外出需提交书面申请，批准后使用并及时交回[11] - 涉及敏感信息需经董事会秘书核准后用印[11]