新策略 - 公司拟开展商品期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 业务保证金及权利金上限不超1.5亿元，最高合约价值不超15亿元[3] - 业务授权期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 风险提示 - 期货行情、法规政策等变化及交易制度、内控、系统故障可能带来风险[5] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务可行，可增强财务稳健性[9]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-023 山东丰元化学股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-015 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021 山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因 工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司 担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、内部审计负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及公司《内 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-019 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财 政部修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释 18 号文"），规定了对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -312,562,094.42元，实收股本280,062,508元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年受行业影响业绩持续亏损[2] 未来展望 - 抓住新能源机遇，推动正极材料发展[3] 新产品和新技术研发 - 加大科研投入，推动产品迭代升级[5] 市场扩张和并购 - 有序扩大产能规模，优化供应链管理[6] 其他新策略 - 开展套期保值业务，布局上游产业[7] - 加强人力和文化建设[9]

委托理财决策 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过委托理财议案[3][10][11] 资金安排 - 公司用不超5亿闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[2][3][5][10] 产品选择 - 委托理财限于安全性高、流动性好的低风险产品[2][5] 监督管理 - 内审部门定期检查风险，独董和监事会可监督资金使用[8] 影响说明 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务开展[9]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告能客观反映财务状况和经营成果[5] - 公司2024年关联交易履行程序，未损害公司和中小股东利益[8] 会议情况 - 2024年召开六次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将完善公司治理，监督董高人员履职[12]

| | | | | | | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 度占用 资金的 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计科 | | 累计发生金额 | | 还累计发生 | | | 成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | 用资金余额 | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如 | 金额 | | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确 保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入 1,489,650,069.22 元，同比下降 46.35%；实现营业利润-456,893,379.71 元，同 比减亏 11.8%；实现利润总额-458,063,722.14 元，同比减亏 11.65%；实现归属 于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，同比减亏 6.96%；基本每股收益 -1.29 元/股。 二、公司治理及规范运作情况 （一）治 ...