固态电池市场前景 - 固态电池2030年全球市场规模超两千亿 [1] - 国内固态电池市场有望在2027年进入快速增长期 [1][3] - 2025年1-4月国内固态电池行业扩产规划规模超过50GWh 拟投资总额约150亿元 [3] 固态电池技术进展 - 长安汽车计划2026年实现固态电池装车验证 2027年推进全固态电池逐步量产 能量密度目标达400Wh/kg [3] - 上汽集团全固态电池（基于聚合物-无机物复合电解质技术路线）将于2026年实现量产 [3] - 宝马集团全球首辆搭载全固态电池的BMWi7测试车型已启动道路实测 [3] - 行业全固态电池有望于2025年年底实现产品定型 2026年逐步验车测试 2027年进入规模化降本阶段 [3] 固态电池板块市场表现 - 6月19日固态电池板块短线拉升 海科新源20%涨停 科恒股份涨超12% 湘潭电化 丰元股份等涨停 [1] - 海科新浪现价19.60元 涨幅20.02% [2] - 科恒股份现价17.85元 涨幅12.05% [2] - 宁新新材现价21.49元 涨幅10.55% [2] - 诺德股份现价4.68元 涨幅10.12% [2] - 湘潭电化现价11.17元 涨幅10.05% [2] - 丰元股份现价13.05元 涨幅10.03% [2]

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股延续强势 湘潭电化、丰元股份早盘双双涨停 [1] - 海科新源、诺德股份、华盛锂电、芳源股份等个股跟涨 [1] 行业动态 - 第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月5日召开，5月17日公告通知[5] - 242名股东及代表出席，代表股份87,135,112股，占31.1127%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意86,798,372股，占99.6135%[8] - 多项公司治理相关制度修订议案获高比例同意[12][14][16][18][21][23][25] - 修订《内部审计》《信息披露》管理制度议案通过[33][35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月5日14:30现场召开，网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[3] - 出席本次股东大会的股东及授权代表242名，代表股份87,135,112股，占公司有表决权股份总数的31.1127%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数86,798,372，占比99.6135%[6] - 修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》同意票数86,831,472，占比99.6515%[8] - 修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》同意票数86,831,272，占比99.6513%[9]

经营业绩 - 公司紧抓新能源机遇，聚焦锂电池正极材料业务，通过深化客户合作、优化生产与供应链管理等举措提高运营效率与盈利能力，具体经营数据关注定期报告 [2] 产能情况 - 已建成磷酸铁锂产能 22.5 万吨，在建 7.5 万吨，2025 年底总产能将达 30 万吨，会根据行业和客户需求实时调整产能建设 [2] - 未来将通过提升产品竞争力、深化合作等方式提高产能利用率 [2] 战略布局 - 在固态电池正极材料方面有研发布局，且参股固态电池企业 [3] 新产品研发 - 密切跟踪行业技术与市场需求，积极开拓研发新产品，目前研发的新产品正在推进客户送样验证 [3] 行业前景 - 新能源汽车和储能市场增长，为锂电池正极材料行业带来广阔发展空间，公司将把握机遇推进高质量发展 [3]

股东大会信息 - 2025年4月29日发布召开通知，5月22日14点30分召开[5] - 174名股东及代表出席，代表股份88,235,688股，占比31.5057%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意87,990,688股，占比99.7223%[8] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意87,833,108股，占比99.5437%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》获通过，同意占比99.6889%[37] 其他情况 - 关联股东邓燕、赵凤芹、万福信回避表决[35] - 股东大会表决程序和结果合法有效[38][39]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始[4] - 出席股东及代表174名，代表股份88,235,688股，占比31.5057%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》A股同意票数87,990,688，比例99.7223%[7] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》A股同意比例99.5437%，中小投资者84.7607%[9] - 多个议案获通过，部分涉中小投资者利益事项单独计票[24] 其他信息 - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[25] - 公告2025年5月23日发布[28]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及配套制度规则对条款进行修订，并授权管理层办理具体事宜[1][2] - 修订后的《公司章程（2025年5月）》需提交股东大会审议，表决结果为全票通过（9票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与治理制度 - 通过《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为以保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》制定[2] - 制定《董事离职管理制度》，明确董事离职程序以保障公司治理稳定性，依据《公司法》《深交所股票上市规则》等法规[2][3] - 修订26项公司治理相关制度，包括股东会议事规则、董事会各委员会实施细则、关联交易管理制度等，其中11项需提交股东大会审议[3][4] 高管变更 - 聘任庞林接替邓燕担任总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满[5] - 变更事项已通过董事会提名委员会审议，表决结果为全票通过（9票同意）[5] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排详见公告[5][6] 备查文件 - 会议决议文件为第六届董事会第十四次会议决议[6]

总经理工作细则核心内容 - 本细则旨在规范山东丰元化学股份有限公司总经理的职责权利和行为准则，确保其依法行使职权并履行义务 [1] 总经理任职资格 - 总经理必须专职于公司，不得在控股股东或实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务 [1] - 总经理应具备良好的个人品质和职业道德，丰富的经济理论和管理知识，较强的经营管理能力 [1] - 总经理需具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉生产经营业务和相关经济法规 [1] - 总经理应具备调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局的能力，以及强烈的职业敏感和开拓意识 [1] - 总经理不得有无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信记录等情形 [2] 总经理聘任与解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连任 [3] - 总经理可提前提出辞职，解聘需经董事会决议批准 [3] - 副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任 [3] 总经理职权 - 总经理对董事会负责，是公司日常生产经营工作的最高管理人员 [4] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度计划 [4] - 总经理有权拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章 [4] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员 [4] - 总经理有权决定公司职工的聘用和解聘，拟定工资福利方案 [4] - 总经理在董事会授权范围内可决定公司资产和权益的处置事项 [4] 总经理义务与禁止行为 - 总经理必须忠于职守，维护公司利益，不得谋取私利 [2] - 总经理不得侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂或利用职务便利谋取商业机会 [5] - 总经理不得擅自与公司订立合同或进行交易，不得自营或为他人经营同类业务 [5] - 总经理不得接受与公司交易的佣金归为己有或擅自披露公司秘密 [5] - 总经理违反规定所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任 [5] 总经理办公会议 - 总经理负责召集总经理办公会议，研究解决公司日常生产经营工作 [7] - 总经理办公会议由总经理主持或指定副总经理主持，参会人员包括高级管理人员和主要部门负责人 [7] - 总经理办公会议需提前一天通知，临时会议可灵活通知 [7] 总经理工作报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作，包括董事会决议执行情况、资金使用情况等 [8] - 总经理需向审计委员会报告重大合同签订执行情况、资金运用情况等 [8] - 年度报告需包括上年度生产经营情况、本年度经营计划、投资情况等 [12] - 遇重大事故或突发事件，总经理需第一时间报告董事长并通知董事会秘书 [10] 其他规定 - 总经理在紧急情况下可行使特别处置权，事后需向董事会和股东会报告 [7] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权 [7] - 副总经理在总经理不能履职时代行职权，按授权范围决定分管事项 [7] - 细则未规定事项适用相关法律法规和公司章程 [11]

董事会架构与职责 - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名董事且独立董事占比过半，审计委员会召集人需为会计专业人士[1] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略及重大投资决策建议，审计委员会监督内外部审计工作并审核财务信息披露，提名委员会审核董事及高管人选，薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬方案[2][3] - 董事会办公室为常设机构，由董事会秘书负责日常事务及印章保管，证券事务代表在董事会秘书缺位时代行职责[1] 会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由代表10%以上表决权股东、1/3以上董事联名或审计委员会提议召开[2][4] - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况下可口头通知但需说明理由[4][5] - 会议提案需明确具体内容，董事长在收到临时会议提议后10日内必须召集会议[4][6] 议事与表决规则 - 董事会会议需过半董事出席方有效，董事原则上应亲自出席，因故缺席需书面委托其他董事并明确表决意向，且一名董事最多接受两名委托[7][8][13] - 表决实行一人一票制，方式包括举手、记名或书面，决议通过需获全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议董事2/3以上同意[9][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时需提交股东会审议[10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案审议要点、董事发言摘要及表决结果，与会董事需签字确认，异议需书面说明[11][12] - 会议档案（包括通知、录音、表决票、签字记录等）由董事会秘书保存，保存期限十年以上[13] 规则效力与修订 - 本规则经股东会批准后生效，修改需董事会提出修订案并提交股东会审议，与法律法规冲突时以后者为准[13] - 规则由董事会负责解释，作为公司章程附件执行[13]