会议信息 - 股东大会于2025年6月5日召开，5月17日公告通知[5] - 242名股东及代表出席，代表股份87,135,112股，占31.1127%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意86,798,372股，占99.6135%[8] - 多项公司治理相关制度修订议案获高比例同意[12][14][16][18][21][23][25] - 修订《内部审计》《信息披露》管理制度议案通过[33][35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月5日14:30现场召开，网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[3] - 出席本次股东大会的股东及授权代表242名，代表股份87,135,112股，占公司有表决权股份总数的31.1127%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数86,798,372，占比99.6135%[6] - 修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》同意票数86,831,472，占比99.6515%[8] - 修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》同意票数86,831,272，占比99.6513%[9]

经营业绩 - 公司紧抓新能源机遇，聚焦锂电池正极材料业务，通过深化客户合作、优化生产与供应链管理等举措提高运营效率与盈利能力，具体经营数据关注定期报告 [2] 产能情况 - 已建成磷酸铁锂产能 22.5 万吨，在建 7.5 万吨，2025 年底总产能将达 30 万吨，会根据行业和客户需求实时调整产能建设 [2] - 未来将通过提升产品竞争力、深化合作等方式提高产能利用率 [2] 战略布局 - 在固态电池正极材料方面有研发布局，且参股固态电池企业 [3] 新产品研发 - 密切跟踪行业技术与市场需求，积极开拓研发新产品，目前研发的新产品正在推进客户送样验证 [3] 行业前景 - 新能源汽车和储能市场增长，为锂电池正极材料行业带来广阔发展空间，公司将把握机遇推进高质量发展 [3]

股东大会信息 - 2025年4月29日发布召开通知，5月22日14点30分召开[5] - 174名股东及代表出席，代表股份88,235,688股，占比31.5057%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意87,990,688股，占比99.7223%[8] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意87,833,108股，占比99.5437%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》获通过，同意占比99.6889%[37] 其他情况 - 关联股东邓燕、赵凤芹、万福信回避表决[35] - 股东大会表决程序和结果合法有效[38][39]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始[4] - 出席股东及代表174名，代表股份88,235,688股，占比31.5057%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》A股同意票数87,990,688，比例99.7223%[7] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》A股同意比例99.5437%，中小投资者84.7607%[9] - 多个议案获通过，部分涉中小投资者利益事项单独计票[24] 其他信息 - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[25] - 公告2025年5月23日发布[28]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及配套制度规则对条款进行修订，并授权管理层办理具体事宜[1][2] - 修订后的《公司章程（2025年5月）》需提交股东大会审议，表决结果为全票通过（9票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与治理制度 - 通过《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为以保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》制定[2] - 制定《董事离职管理制度》，明确董事离职程序以保障公司治理稳定性，依据《公司法》《深交所股票上市规则》等法规[2][3] - 修订26项公司治理相关制度，包括股东会议事规则、董事会各委员会实施细则、关联交易管理制度等，其中11项需提交股东大会审议[3][4] 高管变更 - 聘任庞林接替邓燕担任总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满[5] - 变更事项已通过董事会提名委员会审议，表决结果为全票通过（9票同意）[5] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排详见公告[5][6] 备查文件 - 会议决议文件为第六届董事会第十四次会议决议[6]

总经理工作细则核心内容 - 本细则旨在规范山东丰元化学股份有限公司总经理的职责权利和行为准则，确保其依法行使职权并履行义务 [1] 总经理任职资格 - 总经理必须专职于公司，不得在控股股东或实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务 [1] - 总经理应具备良好的个人品质和职业道德，丰富的经济理论和管理知识，较强的经营管理能力 [1] - 总经理需具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉生产经营业务和相关经济法规 [1] - 总经理应具备调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局的能力，以及强烈的职业敏感和开拓意识 [1] - 总经理不得有无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信记录等情形 [2] 总经理聘任与解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连任 [3] - 总经理可提前提出辞职，解聘需经董事会决议批准 [3] - 副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任 [3] 总经理职权 - 总经理对董事会负责，是公司日常生产经营工作的最高管理人员 [4] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度计划 [4] - 总经理有权拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章 [4] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员 [4] - 总经理有权决定公司职工的聘用和解聘，拟定工资福利方案 [4] - 总经理在董事会授权范围内可决定公司资产和权益的处置事项 [4] 总经理义务与禁止行为 - 总经理必须忠于职守，维护公司利益，不得谋取私利 [2] - 总经理不得侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂或利用职务便利谋取商业机会 [5] - 总经理不得擅自与公司订立合同或进行交易，不得自营或为他人经营同类业务 [5] - 总经理不得接受与公司交易的佣金归为己有或擅自披露公司秘密 [5] - 总经理违反规定所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任 [5] 总经理办公会议 - 总经理负责召集总经理办公会议，研究解决公司日常生产经营工作 [7] - 总经理办公会议由总经理主持或指定副总经理主持，参会人员包括高级管理人员和主要部门负责人 [7] - 总经理办公会议需提前一天通知，临时会议可灵活通知 [7] 总经理工作报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作，包括董事会决议执行情况、资金使用情况等 [8] - 总经理需向审计委员会报告重大合同签订执行情况、资金运用情况等 [8] - 年度报告需包括上年度生产经营情况、本年度经营计划、投资情况等 [12] - 遇重大事故或突发事件，总经理需第一时间报告董事长并通知董事会秘书 [10] 其他规定 - 总经理在紧急情况下可行使特别处置权，事后需向董事会和股东会报告 [7] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权 [7] - 副总经理在总经理不能履职时代行职权，按授权范围决定分管事项 [7] - 细则未规定事项适用相关法律法规和公司章程 [11]

董事会架构与职责 - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名董事且独立董事占比过半，审计委员会召集人需为会计专业人士[1] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略及重大投资决策建议，审计委员会监督内外部审计工作并审核财务信息披露，提名委员会审核董事及高管人选，薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬方案[2][3] - 董事会办公室为常设机构，由董事会秘书负责日常事务及印章保管，证券事务代表在董事会秘书缺位时代行职责[1] 会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由代表10%以上表决权股东、1/3以上董事联名或审计委员会提议召开[2][4] - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况下可口头通知但需说明理由[4][5] - 会议提案需明确具体内容，董事长在收到临时会议提议后10日内必须召集会议[4][6] 议事与表决规则 - 董事会会议需过半董事出席方有效，董事原则上应亲自出席，因故缺席需书面委托其他董事并明确表决意向，且一名董事最多接受两名委托[7][8][13] - 表决实行一人一票制，方式包括举手、记名或书面，决议通过需获全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议董事2/3以上同意[9][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时需提交股东会审议[10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案审议要点、董事发言摘要及表决结果，与会董事需签字确认，异议需书面说明[11][12] - 会议档案（包括通知、录音、表决票、签字记录等）由董事会秘书保存，保存期限十年以上[13] 规则效力与修订 - 本规则经股东会批准后生效，修改需董事会提出修订案并提交股东会审议，与法律法规冲突时以后者为准[13] - 规则由董事会负责解释，作为公司章程附件执行[13]

公司治理结构 - 山东丰元化学股份有限公司设立董事会审计委员会以强化董事会决策功能，实现事前审计和专业审计，确保对经营层的有效监督 [1] - 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制 [1] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事且至少一名为会计专业人士，成员不得担任公司高级管理人员 [3] 审计委员会组成与任期 - 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之二提名，并由董事会选举产生 [4] - 设召集人一名，由会计专业人士独立董事担任，负责主持委员会工作 [5] - 任期与董事会一致，可连选连任，委员不再担任董事时自动失去资格 [7] - 人数少于规定三分之二时暂停行使职权，董事会应尽快补选新委员 [9] 职责权限 - 主要职责包括监督评估内外审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制等 [11] - 对年报披露管理有明确职权，包括确定审计时间安排、督促审计进度、审阅财务报表等 [12] - 应督导内部审计部门每半年检查重大事项实施情况及大额资金往来情况 [15] 决策程序与议事规则 - 重大事项需经审计委员会全体成员过半数同意方可提交董事会审议 [17] - 会议分为定期（每季度一次）和临时会议，特殊情况下可豁免提前三天通知的要求 [18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过 [20] - 采用记名投票表决方式，关联委员需回避表决 [21][26] - 会议应有记录并由出席委员签名，委员负有保密义务 [27][29]

累积投票制度总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构并保障股东权利行使，依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》[1] - 累积投票制定义：股东选举董事时，每股拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用，投票权总数=持股数×应选董事人数[1] 董事选举规则 - 选举2名及以上董事时必须采用累积投票制，涵盖独立董事与非独立董事，职工代表董事除外[2] - 当选董事需满足得票数超过出席股东会表决权股份总数的二分之一，按得票高低排序确定[5] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权分别计算且仅能投向对应类别候选人[5] 董事候选人提名 - 提名资格：董事会或单独/合计持股1%以上股东可提名董事候选人，需经提名委员会资格审查及董事会审议[2] - 独立董事候选人需符合《上市公司独立董事管理办法》，提名人需核实其独立性并公开声明[3] - 被提名人需提交详细个人资料及合规承诺，不符合条件者不得提交股东会选举[3] 投票操作细则 - 股东可集中或分散行使其表决权，但投票数不得超过应选人数，否则无效[4][5] - 选票设计需明确标注累积投票规则、填写方法及计票方式，不设反对/弃权选项[7] - 支持现场投票、委托投票及网络投票，网络投票按相关实施办法执行[7] 特殊情况处理 - 得票相同且影响当选结果时需再次选举，若仍无法决定则延至下次股东会[6] - 当选人数不足时需对缺额候选人重新投票，董事会成员低于《公司章程》三分之二需在2个月内补选[6] 实施与解释 - 股东会通知需特别说明采用累积投票制，并提前公布本细则[7] - 细则未尽事宜按现行法律法规及《公司章程》执行，与后续法规冲突时以新规为准[7] - 细则由董事会解释，自股东会审议通过后生效[8]