ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度以实现可持续发展[2] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[11] ESG职责分工 - 董事会是ESG管理及信息披露领导决策机构[8] - 董事会ESG委员会是研究指导机构[8] - ESG委员会理事会负责组织推进业务[8] - ESG执行小组是协调执行单位[8] ESG管理原则 - 公司ESG管理遵循系统性等原则[6] ESG相关要求 - 公司应建立ESG信息沟通机制[11] - 董事会评价内控有效性纳入ESG职责[11] - 公司及子公司排污需申请许可证并缴税[14] - 公司应制定产品质量标准体系[15] - 公司应依法保护职工合法权益[19] - 公司应公平对待股东并确保其权益[24] - 公司应制定利润分配政策和方案[24] - 公司应兼顾债权人利益并通报信息[24] - 公司应参加社会公益活动促进地区发展[26] ESG报告披露 - 公司应形成ESG报告并公开披露[28] - 报告编制发布应遵守规定[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[32]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2月10日14:00召开，1月23日刊登通知[3] - 640人出席，代表股份226,355,223股，占比23.4437%[5][6] 股权情况 - 截至登记日，总股本971,279,171股，有表决权股份965,526,565股[6] - 实控人家族2023年7 - 17日增持2,078,318股，无表决权[6] 议案审议 - 《向下修正"恩捷转债"转股价格议案》获通过[9] - 同意217,695,167股，占比96.1886%[9] - 中小股东同意22,321,858股，占比72.1272%[9]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表640人，代表股份226,355,223股，占比23.4437%[5] - 现场参会股东及代表4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[5] - 网络投票股东636人，代表股份30,854,814股，占比3.1956%[6] - 参与投票中小投资者637人，代表股份30,981,914股，占比3.2088%[6] 议案投票情况 - “恩捷转债”转股价格议案同意217,695,167股，占比96.1886%[7] - 反对8,415,676股，占比3.7185%[8] - 弃权210,380股，占比0.0930%[8] - 中小投资者同意22,321,858股，占比72.1272%[8] - 反对8,415,676股，占比27.1930%[8] - 弃权210,380股，占比0.6798%[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2025年2月10日16时召开[2] - 会议应到董事九人，实际出席九人[2] 议案表决 - 《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》全票通过[3] - 《关于制定<ESG管理制度>的议案》全票通过[3] 公告详情 - 《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的公告》编号2025 - 027号[3] - 《ESG管理制度》详见巨潮资讯网[3]

业绩总结 - 2024年预计净利润亏损5.15亿 - 6.65亿元，上年同期盈利2.5266886亿元[2] - 2024年扣非净利润亏损4.90795亿 - 6.33745亿元，上年同期盈利2.4612579亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.5 - 0.65元/股，上年同期盈利2.68元/股[2] 信用评级 - 新世纪评级评定公司个体信用级别aa，主体信用等级AA/稳定，恩捷转债信用级别为AA[1]

恩捷转债基本信息 - 发行量160,000.00万元（1,600万张），2020年2月28日在深交所上市[4] - 存续期2020年2月11日至2026年2月11日，转股期2020年8月17日至2026年2月11日[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][4] 本次付息信息 - 第五年付息，计息期2024年2月11日至2025年2月10日，票面利率1.80%，每10张利息18.00元（含税）[2][4][7] - 债权登记日2025年2月10日，除息日和付息日2025年2月11日[2][9] - 个人和基金持有人每10张实发利息14.40元，QFII和RQFII等每10张实发18.00元[8] 其他信息 - 公司和转债信用等级均为AA级，评级展望稳定[6] - 咨询部门为证券部，联系人禹雪，电话0877 - 8888661，邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn[15]

会计政策变更 - 2025年1月22日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月6日财政部发布的准则变更政策[2] - 变更后预计负债借方计入“主营业务成本”等[2] - 变更对财务等无重大影响，无须股东会审议[2][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月22日召开[2] - 应到董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“恩捷转债”转股价格议案，尚须股东会2/3以上表决权通过[3] - 审议通过会计政策变更议案[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[4] 后续安排 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第三次临时股东会[4]

可转债发行与交易 - 2020年2月11日公司公开发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元[1] - 2020年2月28日，160,000.00万元“恩捷转债”在深交所挂牌交易[2] - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[2] 转股价格调整 - “恩捷转债”初始转股价为64.61元/股，转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[3] - 2020年9月4日转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股[4] - 2023年6月20日转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股[6] - 2024年6月3日转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股[8] - 2024年11月6日转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股[10] 转股价格修正条款 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[11] - 修正后转股价格有相关限制条件[11] 最新情况 - 截至2025年1月22日触发转股价格向下修正条款[12] - 2025年1月22日董事会审议通过提议向下修正转股价格议案[12] - 董事会提请股东会授权办理向下修正相关事宜[13]

会议信息 - 公司于2025年1月19日发出第五届监事会第三十一次会议通知[2] - 会议于2025年1月22日下午14时召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 会计政策变更表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告编号 - 《关于会计政策变更的公告》编号为2025 - 021号[3]