业绩总结 - 2024年预计净利润亏损5.15亿 - 6.65亿元，上年同期盈利2.5266886亿元[2] - 2024年扣非净利润亏损4.90795亿 - 6.33745亿元，上年同期盈利2.4612579亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.5 - 0.65元/股，上年同期盈利2.68元/股[2] 信用评级 - 新世纪评级评定公司个体信用级别aa，主体信用等级AA/稳定，恩捷转债信用级别为AA[1]

恩捷转债基本信息 - 发行量160,000.00万元（1,600万张），2020年2月28日在深交所上市[4] - 存续期2020年2月11日至2026年2月11日，转股期2020年8月17日至2026年2月11日[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][4] 本次付息信息 - 第五年付息，计息期2024年2月11日至2025年2月10日，票面利率1.80%，每10张利息18.00元（含税）[2][4][7] - 债权登记日2025年2月10日，除息日和付息日2025年2月11日[2][9] - 个人和基金持有人每10张实发利息14.40元，QFII和RQFII等每10张实发18.00元[8] 其他信息 - 公司和转债信用等级均为AA级，评级展望稳定[6] - 咨询部门为证券部，联系人禹雪，电话0877 - 8888661，邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn[15]

会议信息 - 公司于2025年1月19日发出第五届监事会第三十一次会议通知[2] - 会议于2025年1月22日下午14时召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 会计政策变更表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告编号 - 《关于会计政策变更的公告》编号为2025 - 021号[3]

会计政策变更 - 2025年1月22日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月6日财政部发布的准则变更政策[2] - 变更后预计负债借方计入“主营业务成本”等[2] - 变更对财务等无重大影响，无须股东会审议[2][5]

可转债发行与交易 - 2020年2月11日公司公开发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元[1] - 2020年2月28日，160,000.00万元“恩捷转债”在深交所挂牌交易[2] - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[2] 转股价格调整 - “恩捷转债”初始转股价为64.61元/股，转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[3] - 2020年9月4日转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股[4] - 2023年6月20日转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股[6] - 2024年6月3日转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股[8] - 2024年11月6日转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股[10] 转股价格修正条款 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[11] - 修正后转股价格有相关限制条件[11] 最新情况 - 截至2025年1月22日触发转股价格向下修正条款[12] - 2025年1月22日董事会审议通过提议向下修正转股价格议案[12] - 董事会提请股东会授权办理向下修正相关事宜[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月22日召开[2] - 应到董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“恩捷转债”转股价格议案，尚须股东会2/3以上表决权通过[3] - 审议通过会计政策变更议案[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[4] 后续安排 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第三次临时股东会[4]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2月10日14:00在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开[1] - 本次股东会股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议登记时间为2025年2月6 - 7日9:00 - 17:00，地点为云南红塔塑胶有限公司前台[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[1][16][17] - 普通股投票代码为"362812"，投票简称为"恩捷投票"[15] 议案信息 - 审议《关于董事会提议向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》需出席股东所持表决权三分之二以上通过，"恩捷转债"股东回避表决[4][6] - 议案对中小投资者表决单独计票[6]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5.15亿元 - 6.65亿元，上年同期盈利25.27亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.91亿元 - 6.34亿元，上年同期盈利24.61亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.50元/股 - 0.65元/股，上年同期盈利2.68元/股[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是锂电池隔离膜行业竞争加剧、产品价格及毛利下降，且拟对存货等资产计提减值损失[5] 公司经营战略 - 公司经营战略聚焦锂电池隔离膜业务，深耕新能源行业[6] - 公司将凭借产能布局、研发技术、客户合作等优势开拓全球市场，加快全球化进程[6] - 公司将通过降本增效、开发新产品等措施保持隔离膜产品销量增长，巩固全球市场份额[6] 业绩预告相关说明 - 本期业绩预告已与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

股份回购 - 2025年1月2日同意回购注销2022年激励计划13名对象17,197股限制性股票，回购价62.2544元/股及利息[1] - 2025年1月2日同意回购注销2024年激励计划11名对象1,689,882股限制性股票，回购价23.0474元/股及利息[1] 股份与资本变化 - 回购注销后公司股份总数减少1,707,079股，注册资本减少1,707,079.00元[1] - 受“恩捷转债”转股等影响，公司股份总数减至969,507,839股，注册资本减至969,507,839.00元[1] 其他事项 - 事项获2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 公告于二零二五年一月二十日发布[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于1月20日14:00召开[3] - 董事会1月3日刊登召开股东会通知[3] - 出席人员资格登记日为1月15日收市时[5] 参会情况 - 出席股东及代理人576人，代表股份227,456,308股，占比23.5577%[7] - 公司总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意226,997,437股，占比99.9047%[10] - 《关于变更注册资本等议案》，同意227,116,437股，占比99.8506%[11]