证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-023 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会现就提名张菁为云南恩捷 新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-025 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘思明作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事 会提名为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李哲作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 提名为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-024 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-026 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张菁作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 提名为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-020 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《云南 恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司于 2026 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事 会同意提名 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白 云飞先生为公司第六届董事会非独立董事、非职工代 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五十二次会议于2026年3月5日召开，会议决议于2026年3月23日在公司全资子公 司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料 （集团）股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月23日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-019 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 5 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电话、 电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事 潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换 ...

独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司日常经营所 产生的，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及 股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们同意 将该议案提交公司第五届董事会第五十二次会议审议。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第九次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司控股子公司上海恩捷新材 料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股 份有限公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第五十 二次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 审议结果：经表决，同意 3 票， ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任，如近36个月受证监会行政处罚[4][5] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘新[10][11] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[10] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 公告与报告 - 聘任、解聘及时公告、报告并提交资料[10][12]

内幕信息知情人登记管理制度 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第一条 为完善云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。包括： 1、公司及其董事、高级管理人员； 2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公 司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 3、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 4、由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的 人员； 5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事和高级管理人员； 6、因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记 结算机构、证券服务机构的有关人员； 点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第六 ...