投资者关系管理目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系，建立稳定优质投资者基础[4] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] 管理职责与人员要求 - 指定董事会秘书负责组织和协调工作[6] - 工作人员应具备良好品行等素质[9] - 定期对相关人员进行培训[10] 信息管理与渠道维护 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[11] - 保证对外联系渠道畅通，及时答复和反馈信息[10] - 严格审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[10] 投资者说明会 - 在非交易时段召开，会前及会中开通提问渠道并答复[17] - 参与人员应包括董事长等[21] - 六种情形时应及时召开[17] 股东沟通与调研管理 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通交流并答复[18] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[21] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[21] - 形成书面调研记录，要求发布文件前知会公司[22] 互动易平台管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理信息并答复[25] - 信息发布及回复需经证券部收集拟订、董事会秘书审核[27] 制度执行与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[30] - 由公司董事会负责解释[30]

ESG委员会设立 - 公司董事会设立ESG委员会，成员至少三名董事组成[2][4] - ESG委员会设主任委员一名，任期与董事会一致[4] - ESG委员会下设理事会，负责推进可持续发展管理相关事宜[4] ESG委员会职责 - 研究ESG法规政策、制定战略规划等[6] 主任委员职责 - 召集会议、督促工作等[7] 会议规则 - 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三天通知[11] - 需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 可现场或通讯方式举行，必要时可邀请人员列席[11] 其他 - 会议记录等资料由董事会秘书保存[11] - 规则由董事会制订修改，自审议通过生效，解释权属董事会[15]

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，有效激发董事 与高级管理人员的积极性、责任心和进取精神，确保公司发展战略目标的实现，特 制定本管理制度。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与绩效考核相挂钩的原则； （三）与公司效益同步的原则。 第二条 适用对象：《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的董事和高级管理人员。董事包括董事长、副董事长、内 部董事、外部董事、独立董事、职工董事。高级管理人员包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第三条 遵循原则： 第二章 薪酬管理 第四条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。 第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负 责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自 ...

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司内部审计制度 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的 自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等其他相关法律法规、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等公司股票上市的交易 所相关规则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员，依据 国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观地 行使职权，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司设立审计部，根据业务规模等工作需要配置一定数量的内部审计 人员，内部审计部门的负责人必须专职。 云 ...

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事长等担任或委员选举产生或罢免[5] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] - 职责是对长期战略等研究提建议并检查实施[6][7] 战略委员会会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，应有记录并由董事会秘书保存[12][17] 规则执行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起执行，解释权属董事会[14]

控股子公司管理制度 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司控股子公司管理制度 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第一条 为加强云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的股 份，或者持有其股份在 50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际 控制的公司或者其他主体。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 ...

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是指 董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本规 则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-021 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会现就提名李哲为云南恩捷 新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-022 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会现就提名潘思明为云南恩 捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-027 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计 2026 年全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日 常关联交易的议案》，预计 2026 年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资 有限公司（以下简称"合益投资"）、玉溪合力投资有限公司（以下简称"合力投 资"）、珠海辰玉新材料科技有限公司（以下简称"珠海辰玉"）及其下属子公司、 苏州捷胜科技有限公司（以下简称"捷胜科技"）及其下属子公司、上海韬林包装 科技有限公司（以下简称"韬林包装"）发生的日常关联交易金额，在预计总额范 围内，具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内 部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），同时授权公司管理层签署相关协议 等文件。 2、在审议该议案 ...