会议出席情况 - 出席股东会股东及代表576人，代表股份227,456,308股，占比23.5577%[5] - 现场会议股东及代表4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[5] - 网络投票股东572人，代表股份31,955,899股，占比3.3097%[6] 投票情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意226,997,437股，占比99.9047%[7] - 《关于变更注册资本等议案》同意227,116,437股，占比99.8506%[8] 会议时间 - 现场会议2025年1月20日下午14:00[3] - 网络投票2025年1月20日多个时段[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日14:00召开[3] - 出席股东及代理人416人，代表股份226,972,735股，占比23.5077%[7] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.7168%[10] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》同意占比93.5271%[11] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》同意占比97.3275%[12] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意占比99.8842%[12] 中小投资者表决 - 对综合授信额度议案同意占比97.9656%[10] - 对担保额度议案同意占比53.5066%[11] - 对财务资助议案同意占比97.3070%[12] 其他 - 中小投资者默认弃权640股，占比0.1508%[13] - 股东会决议合法有效[14]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代表416人，代表股份226,972,735股，占比23.5077%[3] - 现场会议出席4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[4] - 网络投票出席412人，代表股份31,472,326股，占比3.2596%[5] - 中小投资者参与投票413人，代表股份31,599,426股，占比3.2728%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比99.7168%[6] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》同意股数占比93.5271%[7] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》同意股数占比97.3275%[8] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意股数占比99.8842%[9] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法有效，决议合法有效[11]

可转债发行 - 2020年2月11日发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[3] 转股期限与价格 - “恩捷转债”转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[2][4] - 初始转股价格为64.61元/每股，多次调整[4] 转股价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[12] - 2025年1月触发修正条件，拟召开董事会审议[14]

股票期权注销 - 2024年12月13日因37人离职注销18,638份期权[2] - 2025年1月2日因13人离职或降职注销14,877份期权[2] - 合计对50人33,515份期权注销，1月9日办理完成[2][3] 影响说明 - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[5] - 不损害权益，不影响团队稳定和激励计划实施[5]

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-007 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司 2022 年股票 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二五年一月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以 ...

激励计划情况 - 本次激励计划包括2022年股票期权与限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划[5] - 2022年2月14日审议通过2022年激励计划相关议案[18] - 2024年2月26日审议通过2024年激励计划相关议案[19] 注销与回购情况 - 因2022年激励计划13名激励对象离职或降职，注销14,877份股票期权[22] - 因2022年激励计划13名激励对象离职或降职，回购注销17,197股限制性股票[25] - 因2024年激励计划11名激励对象降职，回购注销1,689,882股限制性股票[27] 价格调整情况 - 2024年6月6日调整2022年激励计划限制性股票回购价格为62.2544元/股[28] - 2024年6月21日调整2024年激励计划限制性股票回购价格为23.0474元/股[31] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[35] - 公司需取得股东会审议批准，办理减资和股份注销登记手续[35]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-003 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-004 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 6 日在内网 OA 系统公示了本次激 励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 人提出异议。详见公司 2022 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的公司《监事 会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》（公告编号：2022-022 号）。 3、2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...