RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1348 号 容诚会计J 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 10-21 | | ব | 变更募集资金投资项目情况表 | 22 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1348 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称恩捷股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恩捷股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恩捷股份年度报告必备的文 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、 回购注销部分限制性股票、 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 7 | | | 一、本次注销、本次回购注销的批准与授权 | 7 | | | 二、本次注销的基本情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的基本情况 | 8 | | | 四、结论意见 11 | | | 第三节 | 签署页 12 | | 国浩律师（上 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 RSM 容诚 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1347 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京259ABV36LW 目 | 序号 | 内 2 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | Y | 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z1347 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了云南恩捷新材料股份有 限公司(以下简称恩捷股份)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 22 日出具了 容诚审字[2025]100Z2646 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的恩捷股份管理层编制的《云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称营业 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2646 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 。 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 143 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z2646 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南恩捷新材料股份有限公 ...

(潘思明) 本人潘思明作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相 关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 潘思明，男，1977 年生，中国国籍，本科学历。曾任华晨汽车集团财务分 析、浙江龙盛集团股份有限公司财务经理、民生银行中小部贷后管理总监，现任 上海仰岳投资管理有限公司投后管理总监。2023 年 3 月 24 日起至今，担任公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 二零二五年四月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张菁) 本人张菁作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相 关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张菁，女，1961 年生，中国国籍，东华大学理学院应用物理学科教授、博士 生导师，东华大学理学院常务副院长。曾任上海恩捷董事、力学学会等离子体科 学与技术专委会主任委员。2023 年 3 月 24 日起至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立 ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 云南恩捷新材料股份有限公司舆情管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动,使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李哲) 本人李哲作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等 相关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师、中央财经大学财务处 副处长，兼任利亚德光电股份有限公司及通用技术集团昆明机床股份有限公司独 立董事，曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院 学术交流中心主任。2023 年 12 月 29 日起至今，担任公司独立董事。 在担任公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34719.61万股，累计占流通股比： 42.51%，较上期变化： -611.97万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5700 | 2.6800 | -121.27 | 4.4800 | | 每股净资产（元） | 25.14 | 27.49 | -8.55 | 19.81 | | 每股公积金(元) | 15.03 | 15.41 | -2.47 | 8.61 | | 每股未分配利润(元) | 9.13 | 11.19 | -18.41 | 10.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 101.64 | 120.42 | -15.6 | 125.91 | | 净利润(亿元) | -5.56 | 25.27 | -122 | 40 | | 净资产收益率(%) | -2.17 | 13.31 | -116.3 | 25.39 ...