内部控制审计报告 容诚审字[2026]610Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]610Z0006 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 成都富森美家居股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 容诚专字[2026]610Z0003 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]610Z0003 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于成都富森美家居股份有限公司 2 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 30 日 出 具 了 容 诚 审 字 [202 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任 电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科技大学经济 与管理学院教授。2023 年 11 月 30 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南 财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二○二六年三月三十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

公司 2025 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2025 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型业务平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有 对公司及股东利益构成不利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则， 相关关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的 原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因 关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意公 司本次日常关联交易预计事项。 成都富森美家居股份有限公司 2026 年第一次独立董事会专门会议审核意见 根据《上市公司独 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相 关法律、法规及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利对等原则：体现薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小 相符； 第二章 管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、 变更和终止。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的 薪酬方案，并进行考核。 第六条 公司薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报 董事会批准，向股东会说明后实施，相关薪酬方 ...

成都富森美家居股份有限公司 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 院会计学副教授；2024 年 11 月 13 日至今担任满坤科技独立董事。2023 年 11 月 30 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2026 年 3 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 ...

成都富森美家居股份有限公司 2025 年年度报告全文 成都富森美家居股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-010 2026 年 3 月 1 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人（会计主 管人员）阚宗涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 成都富森美家居股份有限公司 2025 年年度报告全文 | ...