非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 容诚专字[2025]610Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]610Z0006 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 27 日出具了容诚审字 [2025]610Z0026 号的无保留意见审计报告。 资金往来情况汇 ...

审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2025]610Z0026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]61 ...

成都富森美家居股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都富森美 家居股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等法律、法规、规章制度的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 ...

第六届董事会 2025 年第一次独立董事会专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 27 日以现场方式召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先生召集并主持。 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都富森美家居股份有限公司 独立董事：刘宝华、许志、倪得兵 二○二五年二月二十七日 公司 2024 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2024 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型业务平均水平，交易价格公允，交 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科技大 学经济与管理学院教授。2023 年 11 月 30 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会 1 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 ...

成都富森美家居股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南 财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-007 成都富森美家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 27 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计 2025 年关联 交易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等 文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第六届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议审议通过上述议案。 2024 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 229.30 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

理财决策 - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过使用闲置资金理财议案[3][4][10] 理财额度 - 证券投资额度不超50,000万元，委托理财额度不超200,000万元[10] 理财期限 - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1][2][4][10] 理财性质 - 委托理财产品属低风险，短期收益不可预期[6] 理财影响 - 不影响正常经营，能获收益、优化资产结构[8]