资金占用 - 2024年初控股股东等占用资金余额为10853866元[3] 应收款项 - 成都富森美家居实业其他应收款2024年发生及偿还均为33921398.46元[3] - 成都富美置业其他应收款2024年末余额为27487351.84元[3] - 成都富森美天府商管其他应收款2024年末余额为1340584577.01元[3] - 成都富森美商业保理其他应收款2024年末余额为116290571.54元[3] 应收股利 - 成都富森美家居实业应收股利2024年发生及偿还均为230000000元[3] - 成都富森美家居投资应收股利2024年发生及偿还均为250000000元[3] - 成都富美实应收股利2024年发生及偿还均为70000000元[3] - 成都成华富森美小贷应收股利2024年发生及偿还均为27000000元[3] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来年末余额为1484362500.39元[3]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027）股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审核一次未来三年股东回报规划[12] 利润分配 - 最近一年末经审计资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[7] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[9] 规划生效与解释 - 股东回报规划由董事会制定，股东会审议通过之日起生效[13] - 规划由董事会负责解释[13]

审计委员会组成 - 2024年1 - 10月第五届审计委员会由刘宝华、倪得兵和刘云华组成，11月8日换届后第六届委员不变[2] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会会议共召开6次[3] 会议审议议案 - 2024年多次会议审议通过年报、季报、财务决算等议案[3][4] 审计机构与人员 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年11月8日拟提名王鸿为财务总监，唐小玲为审计部负责人[5][6] 审核事项 - 审核关联交易、利润分配预案、占用资金情况报告并同意提交董事会[8][9] 未来展望 - 2025年第六届董事会审计委员会将发挥监督职能[11]

业绩总结 - 2024年营业收入14.2988117112亿元，较2023年减少6.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.9025724079亿元，较2023年减少14.39%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.1573727202亿元，较2023年增加29.66%[20] - 2024年末总资产70.3375021619亿元，较2023年末减少0.45%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产58.1214859424亿元，较2023年末减少1.99%[20] 用户数据 - 截止报告期末公司拥有自营卖场建筑面积超过125万平方米，合作商户超过3500户[40] - 2024年“富森美在线3.0”小程序全年客户访问量600余万次，实现在线开单64,037单，在线支付总额3.2亿元[55] 未来展望 - 2025年公司实施大市场战略，向泛家居等扩容，力争成集采和交易中心[98] - 2025年公司实施深度运营战略，升级卖场运营模式，与商户融合打造共同市场[99] - 2025年公司实施业态及模式创新战略，探索三种经营模式共存及多领域融合[100] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司与31家进口家居经营企业合作，供应链新增瑞士、法国和巴西等国家[56] - 公司合并财务报表范围减少共青城储兴创业投资合伙企业(有限合伙)1家结构化主体[65] 其他新策略 - 公司保证80%常规品类持续经营，着力培育和优化15%近年来高速增长型品类[53] - 公司招商要落实“三提前”，整合挖掘招商资源[103] - 公司要深度参与商户经营活动，促进商户良好经营[103] - 公司依托“两新”政策，带动商户销售业绩提升[104] - 公司投资要做好投后管理，遴选新项目[105] - 公司金融业务按积极审慎原则开展保理及小贷业务[106] - 公司要建优建强物业人才队伍，保障安全[107] - 公司要做好“三会”及信息披露，强化市值管理[108] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以748,458,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度公司以748458940股为基数，每10股派现金股利6.80元，共派发现金股利508952079.20元[188] - 2024年半年度以6月30日总股本748,458,940股为基数，每10股派现金股利4元，共派299,383,576元[190] - 2024年度拟以12月31日总股本748,458,940股为基数，每10股派现金股利6.8元，共派508,952,079.2元[191][193] 财务数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 51.120454万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为36.398653万元[26] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为1706.701855万元[26] - 2024年非经常性损益合计854.754467万元[26] - 2024年销售费用5,193,788.39元，较2023年减少32.65%[68] - 2024年管理费用64,944,349.20元，较2023年减少12.18%[68] - 2024年财务费用 -776,677.30元，较2023年增长20.58%[68] - 2024年末投资性房地产金额为1,989,278,932.30元，占总资产比例28.28%，较年初增加8.43%[72] - 2024年末在建工程金额为278,540.00元，占总资产比例0.00%，较年初减少9.30%[72] - 报告期投资额为4,507,535,988.08元，较上年同期增长5.29%[76] 投资情况 - 富森美家的乐园项目截至报告期末累计实际投入17.56亿元，项目进度100%，预计收益0元，实际实现收益3667.11万元[78][79] - 川发精选1号私募基金最初投资成本5000万元，期初账面价值3760万元，公允价值变动525万元，报告期损益525万元，期末账面价值4285万元[81] - 境内外股票大全能源最初投资成本3.13亿元，期初账面价值1.79亿元，公允价值变动 - 3282.62万元，报告期损益 - 3029.9万元，期末账面价值1.46亿元[81] - 财通安吉502号单一资产管理计划最初投资成本3001万元，期初账面价值1866.89万元，公允价值变动 - 169.97万元，报告期损益 - 169.97万元，期末账面价值1696.92万元[81] - 证券投资合计最初投资成本3.93亿元，期初账面价值2.35亿元，公允价值变动2927.59万元，报告期损益2605.87万元，期末账面价值2.06亿元[81] - 公司对川经基金出资2亿元，刘兵出资0.5亿元，合计出资2.5亿元，占基金实缴金额75.48%[86] - 截至报告期末，川经基金投资成都宏明电子股份有限公司，持股比例为11.12%[87] - 捷烽基金总规模5000万元，公司认缴4900万元，认缴比例98.00%，已投资1500万元持股鸿侠科技1.74%[88] - 朝森美基金规模15101万元，海南投资认缴15000万元，认缴比例99.33%，实缴100万元，尚未对外投资[89] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[133] - 公司本届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[137] - 公司设总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名[142] - 公司建立健全了包括《募集资金管理办法》等在内的内控制度[143] - 公司建立关联交易内部控制制度，关联交易遵循相关原则且价格公允[144] - 公司建立与股东有效沟通渠道，明确利润分配及现金分红政策[145] - 公司建立完善绩效考核体系，对高级管理人员进行年度绩效考核[145] 人员情况 - 报告期末在职员工数量合计679人，其中母公司370人，主要子公司309人[184] - 2024年员工成长中心在技能和操作类培训开展43场次，商户使能促动培训板块举办97场，覆盖2019人次[186] - 劳务外包工时总数为2096628.52小时，支付报酬总额为58037944.93元[187] - 专业构成中生产人员0人，销售人员60人，技术人员109人，财务人员26人，行政人员17人，管理人员235人，其他人员232人[184] - 教育程度上研究生及以上学历22人，大学本科160人，大学专科163人，中专及以下334人[184]

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会审计委员会 经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，我 们认为：《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内 部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管 部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会，对第六届董 事会第二次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2024 年度财务决算报告审核意见 经 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[3] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户5家[3][4] 审计机构聘任与沟通 - 2024年3月28日董事会同意聘容诚为2024年度审计机构[5] - 2024年4月19日股东会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[5] - 2025年1月22日、2月17日进行两次年审沟通[8][9] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报合规公允，内控有效[6] - 审计委员会认为容诚2024年审计发挥重要作用，表现良好[9][10]

成都富森美家居股份有限公司 二、年度薪酬标准 1、2025 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准 为： 第六届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股份有 限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发挥激 励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高 低、承担责任大小相符的原则，对 2025 年度董事、监事和高级管理人员报酬标 准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 董事长：薪酬为 ...

业绩数据 - 2024年全年营业收入142,988.12万元，营业利润84,179.83万元，利润总额83,736.11万元，归母净利润69,025.72万元，同比分别下降6.18%、12.80%、13.48%、14.39%[3] - 截至2024年末，总资产703,375.02万元，较期初降0.45%；归母所有者权益581,214.86万元，较期初降1.99%；每股净资产7.77元，较期初降1.99%[3] 股权结构 - 富森建南母公司持股51%[4] - 焦糖盒子间接持股100%，富森华创间接持股51%[5] - 川经基金母公司持股60.39%，捷烽基金母公司持股98.00%，朝森美基金海南投资持股99.33%[6] 用户数据 - 2024年“富森美在线3.0”小程序客户访问量600余万次，在线开单64,037单，在线支付总额3.2亿元[9] - 2024年3 - 12月线上引流到线下客户超2万组，券品销售59,100余张，两场直播交易额破千万[9] 经营策略 - 保证80%常规品类经营，培育优化15%高速增长型品类[7] - 2025年探索向泛家居等扩容[33][34] - 2025年从综合性运营向经营性运营转变[35] - 2025年探索“租赁、联营、自营”三种模式共存[36] - 2025年探索家居艺术等与家居场景等深度融合[36] 其他数据 - 2024年直接补贴消费者2,100余万元[9] - 2024年发布短视频9.86万条，总浏览量4,924.12万次[9] - 2024年获得荣誉称号13个[11] - 2023年度和2024年半年度派发现金红利80833.57万元[27] - 自2016年上市累计现金分红超42亿元[27] 公司架构 - 截至2024年末有14家二级子公司、2家三级子公司及3家结构化主体[3] 会议情况 - 2024年召开5次董事会会议[12] - 2024年组织召开3次股东会[14] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，通过多项议案[15] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会，通过多项议案[15] - 2024年11月8日召开2024年第二次临时股东会，通过议案并选举第六届董事会成员[15][18] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[16] 党建工作 - 2024年党委以习近平新时代中国特色社会主义思想指导开展党建工作[20] - 党委将党建与产业、品牌融合[21] - 党委累计为辖区群众解决就业岗位2000余个[24] 合作情况 - 与31家进口家居经营企业合作，供应链新增瑞士等国家[9] 荣誉情况 - 2008年3月5日，“富森”商标被认定为中国驰名商标[22] - 2024年3月荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”[29] 其他 - 利用“1个富森美平台+3500家商户”发挥倍增效应[23] - 年接待政府及社会组织参访量千余人次[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控工作流程 - 审计部制定内控评价方案和计划确定流程[10] - 审计部测试评估2024年12月31日与报表相关内控[10] 缺陷分类及标准 - 公司将内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[11] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平≥资产等1%、3%[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥1000万元[18] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平区间[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为500万≤损失＜1000万[18] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为影响水平＜相关比例[16] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失＜500万[18] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[19] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[24] 公司制度建设 - 公司建立质量控制和管理体系，每月定期抽查[32] - 公司制定广告宣传、采购、关联交易等制度[34][35][36] - 公司制定对外投资、金融服务、证券投资等制度[37][39][40] - 公司搭建信息系统，改版OA系统，开展全面预算管理[41] - 公司建立信息披露内控制度[43] 未来展望 - 公司未来将多方面提高内控管理水平，控制风险[49] 业绩结论 - 公司认为2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[51]