业绩总结 - 公司2024年第三季度报告公允反映前三季度财务状况和经营成果[1] - 公司2024年第三季度报告披露信息真实、准确、完整[1] 决策相关 - 审计委员会同意2024年第三季度报告议案[1]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宝华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[16] - 被提名人及其亲属有任职、持股限制[17][18][19] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[24][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年10月22日10:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 拟提名程良、余洪为第六届监事会股东代表监事候选人[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[5]

公司基本信息 - 公司于2000年12月07日成立，2016年11月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本（股本）均为人民币74845.894万元[6] - 公司股份总数为74845.894万股，均为普通股，每股面额1元[12] 股东与股权 - 公司发起人刘兵、刘云华、刘义成立时认购120000000股，出资占比分别为54.00%、35.00%、11.00%[12][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求监事会或董事会诉讼，特定情况可自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[40] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会闭会期间，部分交易可由董事长或总经理决定并报董事会备案[77] - 公司与关联方不同金额的关联交易需董事会审议[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] - 监事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知监事[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 现金分红不少于当年可分配利润的30%，不同阶段有不同比例要求[105] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[111] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司可不经股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[119][120]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-045 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临 时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会。 2．股东会召集人：公司董事会。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00 开始 （2）网 ...

人员提名 - 倪得兵被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 倪得兵具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士标准衡量此提名不适用相关资格条件[19] 合规情况 - 倪得兵及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[19][20][21][22][23][25] - 倪得兵担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年11月9日届满[2] - 2024年10月22日会议通过提名第六届董事会董事候选人议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[3] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东会审议[3] - 任期三年，自股东会审议通过起算[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核[3] - 新一届就任前原董事仍履职[5] 股东持股 - 刘兵持股327,100,886股，比例43.70%[10] - 刘云华持股207,345,600股，比例27.70%[11] - 刘义持股65,165,760股，比例8.71%[14] - 岳清金持股102,000股，比例0.01%[15] - 许志、刘宝华、倪得兵未持股[18][19][22]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-047 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名倪得兵先生为成都 富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

独立董事提名 - 许志被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[18] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[20] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 候选人最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚记录[29] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名许志先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[16] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[34] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[34]