会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过部分会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3][5] - 变更对财务状况等无重大影响，无需股东大会审议[7][8]

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[6] - 董事会决定公司经营计划等并负责内控[6] - 总经理办公会负责生产经营管理[7] - 监事会监督董事、管理层及财务状况[7] 制度建设 - 建立人力资源完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立科学固定资产管理制度[16] - 制定销售与收款管理制度[17] - 建立鼓励创新管理办法[18] - 建立独立完善规范的财务和会计核算制度[19] - 制定全面预算管理制度[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立规范统一的合同授权体系[23] - 制定关联交易管理制度[24] - 建立内部信息传递和沟通机制[25] - 建立监督检查体系[27] 内控评价 - 利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷[1] - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 公司无其他内控相关重大事项说明[33] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5]

利润分配 - 2023年度以218,666,131股为基数，每10股派2.1元（税前）[5] 业务计划 - 拟12个月内外汇套期保值业务累计总额不超15亿元人民币等值美元[8] - 拟向多家银行申请总计55,000万元的授信额度[9] - 拟使用不超50,000万元自有闲置资金买银行理财产品[13] 人事财务 - 担任董事的高级管理人员2024年度薪酬：总经理郭立志160万元等[15] - 副董事长刘砥2024年年薪120万元[18] - 无行政职务董事及独立董事2024年每年领15万元董事津贴[18] 审计聘任 - 拟续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 审计委员会对其履职情况评估和监督议案9票同意[21][22] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 提请召开该股东大会议案9票同意[23]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-023 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业 务的议案》，公司拟在 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿 元人民币换算等值的美元。上述金额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。 一、开展外汇套期保值交易的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的 ...

独立董事任职情况 - 毛明华、黎奇峰、王蒲生于2018年6月起任独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][5][7] - 曾迈2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[9] 独立董事独立性核查 - 毛明华、黎奇峰、王蒲生、曾迈符合独立董事独立性要求[1] - 四人2023年度未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][5][7][9]

股票异动 - 2024年4月22 - 24日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期无未公开重大信息影响股价[3] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3] 公告披露 - 2024年4月12日披露业绩快报和预告[6] - 4月16日、22日披露股票交易异常波动公告[6]

股票异动 - 公司股票2024年4月18 - 19日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项[4][5] 业绩情况 - 2024年4月12日披露业绩快报和预告，数据待审计[6]

股票异动 - 公司股票2024年4月12、15日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项[4][5] 业绩情况 - 2024年4月12日披露业绩快报和预告，数据未经审计[6] - 具体财务数据以4月26日报告为准[6]

资金使用计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金买银行理财产品，额度12个月内可滚动使用[2] 过往理财情况 - 2023年12月22日7000万元买中信银行产品，赎回获收益181232.88元[3] - 2023年3月1日签约中国银行两笔共4000万元，到期分别获收益63401.95元、22963.56元[9] - 2023年3月1日签约中信银行5000万元，到期获收益221438.36元[9] - 2023年4 - 8月多笔理财到期获不同收益[9][10][12][13][14][16] 近期理财情况 - 2024年3月22日分别用2400万、2600万元买中国银行产品，预期年化收益率不同[4][5] - 2024年3月27日7000万元买中信银行产品，预期年化收益率1.05% - 2.60%[5]