声明人郑向远作为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-029 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 16 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会 议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 8 日通过 专人送达及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下 事项： 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会的 任期即将届满，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第四届 董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第四届董事会提名郭立 志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为第五届董事会非独立 董事候选人。以上五名董事候选人需经公司 ...

√ 是 □ 否 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春祥作为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 148 号 致：深圳市同为数码科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市同为数码科技股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-031 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭立志先 生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，提名曾迈女士、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经公司董事会提名委员会资格审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任 职资格，其中独立董 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名曾迈女士 为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名钟春江先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 九、被提名 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈民先生、王兰波女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，选举刘娜女士为第五 届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-027 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日使用自有资金 ...

一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-026 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况 公司本次公告日前十二个 ...