√ 是 □ 否 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春祥作为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 148 号 致：深圳市同为数码科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市同为数码科技股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-031 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭立志先 生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，提名曾迈女士、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经公司董事会提名委员会资格审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任 职资格，其中独立董 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名曾迈女士 为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名钟春江先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 九、被提名 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈民先生、王兰波女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，选举刘娜女士为第五 届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-027 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日使用自有资金 ...

一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-026 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况 公司本次公告日前十二个 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-022 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"同为股 份"或"公司"）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量购买。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时 予以披露； 1、基本情况 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使 用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银 行理财产品。期限为自公司股东大 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年营业收入为10.85亿元，较2022年调整后增长11.82%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，较2022年调整后增长37.50%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元，较2022年调整后增长37.12%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，较2022年调整后增长51.55%[8] - 2023年基本每股收益为0.69元/股，较2022年调整后增长38.00%[8] - 2023年末总资产为13.67亿元，较2022年末调整后增长6.65%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.42亿元，较2022年末调整后增长12.80%[8] - 2023年公司实现营业收入10.85亿元，同比增长11.82%，净利润15,059.47万元，同比增长37.50%[48] - 2023年研发投入1.82亿元，同比增长5.45%，占营业收入的比例为16.75%[48] - 2023年底研发人员453名，占员工总数的32.57%[48] - 2023年基本完成AI开放训练平台、软件定义NVR产品等原型开发，为后续产品化落地打下坚实技术基础[70] - 2023年经营活动现金流入小计12.66亿元，同比增长14.76%；现金流出小计9.99亿元，同比增长7.78%；现金流量净额2.67亿元，同比增长51.55%[73] - 2023年投资活动现金流入小计5.53亿元，同比增长57.12%；现金流出小计8.22亿元，同比增长110.31%；现金流量净额 - 2.69亿元，同比减少592.16%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计3000万元，同比减少62.50%；现金流出小计1.24亿元，同比减少8.38%；现金流量净额 - 9438.18万元，同比减少69.27%[73] - 2023年末货币资金2.70亿元，占总资产比19.77%，较年初比重减少8.77%；应收账款2.98亿元，占比21.82%，较年初比重减少2.52%[74] - 2023年末存货1.81亿元，占总资产比13.22%，较年初比重减少3.15%；固定资产2.38亿元，占比17.43%，较年初比重减少2.17%[74] - 2023年末短期借款3002.57万元，占总资产比2.20%，较年初比重减少4.05%；合同负债3037.34万元，占比2.22%，较年初比重增加0.54%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期购买79亿元，出售55亿元，期末为24亿元[75] - 衍生品投资中远期外汇合约计入权益的累计公允价值变动为156.28万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[77] - 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额为 - 550.69万元[78] - 2023年研发人员数量453人，较2022年的457人减少0.88%，占比32.57%，较2022年的34.89%下降2.32%[72] - 2023年研发人员中本科352人，较2022年的360人减少2.22%；硕士55人，较2022年的51人增加7.84%；博士1人，2022年为0人，增长100.00%；大专及其他学历45人，较2022年的46人减少2.17%[72] - 2023年研发人员年龄构成中30岁以下196人，较2022年的213人减少7.98%；30 - 40岁214人，较2022年的212人增加0.94%；40岁以上43人，较2022年的32人增加34.38%[72] - 2023年研发投入金额为181,771,208.04元，较2022年的172,384,659.99元增长5.45%，占营业收入比例为16.75%，较2022年的17.76%下降1.01%[72] - 2023年和2022年研发投入资本化金额均为0元，资本化研发投入占研发投入比例均为0.00%[72] - 2023年度公司实现营业收入108,542.31万元，较2022年度上涨11.82%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为2.03亿元、2.64亿元、2.77亿元、3.41亿元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为865.60万元、4263.99万元、3773.37万元、6156.50万元[12] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2582.75万元、1.19亿元、6591.46万元、5554.68万元[12] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非经常性损益合计351.71万元，2022年为225.77万元，2021年为2530.67万元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 12.18万元，2022年为 - 3.79万元，2021年为123.49万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为476.65万元，2022年为644.46万元，2021年为1384.87万元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 98.11万元，2022年为 - 404.44万元，2021年为1020.17万元[13] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 14.65万元，2022年为 - 10.46万元，2021年为2.14万元[13] 利润分配相关情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日扣除回购专户股份后的2.19亿股为基数，每10股派发现金红利2.1元[2] - 2022年度利润分配以2022年12月31日的219,493,931股为基数，每10股派1.5元（税前）[127] - 2023年度利润分配以218,666,131股为基数，每10股派2.1元（税前）[128] - 本次现金分红金额（含税）为45,919,887.51元，占利润分配总额的比例为100%[128] - 公司可分配利润为538,889,678.14元[128] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[9] - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关单项交易采用追溯调整法进行会计处理[162] 行业相关情况 - 2020年安防行业总产值约7950亿元，增加值约2650亿元，视频监控占行业总产值的55% [15] - 安防行业受国家政策影响大，如“十四五”规划、“平安乡村”“城镇老旧小区改造”等政策[16][17] - 安防行业2023年毛利率40.00%，同比增加4.54%[51] - 2023年安防产品销售量3,765,720台，同比增长16.62%；生产量3,804,694台，同比增长12.23%[51] - 2023年安防行业营业成本651,209,443.66元，占比100%，同比增长3.95%[52] 公司技术研发进展 - 公司产品AI覆盖率已达80%以上[21] - 2023年人工智能技术实现智能移动目标侦测SMD2.0，覆盖常规人车监控场景及更广泛IPC、DVR和NVR产品线[21] - 2023年公司在数据和算法方面对人车非检测、目标二级结构化属性等常规算法迭代升级，提升场景适应性和算法精度[21] - 2023年公司在场景AI业务逻辑方面优化，增加多模型、多算法、多规则并行应用逻辑[21] - 2023年公司SDC产品线增加更多芯片平台和产品品类，增加研发SDNVR为开放AI平台提供后端产品方案[21] - 2023年公司投入开发AI开放训练系统AIOTP[21] - 2023年公司在视觉Transformer和语言视觉多模态大模型方面展开预研投入[21] - 公司构建VSaaS安防解决方案，具有海量设备接入和高并发等特点[23] - 公司具备多年视频监控图像处理研究经验，从多维度统一处理图像[26] - 公司混合补光技术可弥补普通红外灯照明下图像细节丢失问题[26] - 公司通过单镜头实现MCF融合曝光，解决夜间车辆监控难题[26] - 公司高清全彩产品发展到第三代，支持24小时日夜全彩成像[27] - 公司自研突破热像融合技术多项关键技术，解决温度传感器分辨率低问题[27] - 公司2018年布局4镜头180°全景拼接技术，2020年研发8镜头360°全景拼接技术[28] - 公司2022年投入研发AI ISP图像处理技术，成像效果可随算法迭代提升[29] - 公司发布4目/8目180度/360度拼接800万像素/1600万像素摄像机产品，持续研发拼接球联动/3600万像素拼接摄像机等高端产品[63] - 公司发布4MP/8MP系列具备AI ISP功能的全彩摄像机产品，将发布适用于多场所安保需求的视频监控产品[64] - 公司完成行业应用嵌入式NVR软件系统核心技术新一代录像模块全新升级发布，支持多维数据高效存储等功能[66] - 公司对2M和5M部分型号摄像机进行音频功能添加升级，完善模拟产品线音视频技术[68] 公司产品特点及功能 - 公司前端摄像机产品分辨率覆盖200万像素到1200万像素高清相机[30] - 公司前端通用摄像机产品具备基于深度学习的AI智能分析能力[30] - 人脸识别相机最大支持100个人脸同时抓拍[31] - 车牌识别相机支持55个国家车牌识别[31] - 高空抛物相机支持多达64个物体检测[31] - 双目激光球机最大支持50倍高倍率变焦，支持500米红外夜视照明距离[32] - 人体测温热成像摄像机测温精度达±0.3度，测温人数达30人以上[35] - 太阳能无线相机可抗12级台风，能在持续阴雨天气工作超5天[36] - 大盘位企业级海量存储服务器支持16/24/36/48盘位，单机高达384TB（48盘位）存储空间[37] - 解码拼接一体化产品支持多台设备级联，单设备最大支持24路输出[38] - NVMS2.0平台面向产业园区、企业园区等场景，集成各类子系统，提升园区智慧化和数字化水平[39] - 公司对NVMS平台进行DFX增强、系统安全合规设计和易用性整改[39] - 工业测温系统基于红外热成像技术，对检测区域实时监测温度，异常预警并记录统计[40] - 人数统计E3系列相机结合NVMS管理平台构建客流统计方案，可统计客流并预警[40] - 访客通行采用手机端或访客机登记，提供多端登记审批等功能[41] - 人脸考勤基于人脸识别比对技术和深度学习算法，结合NVMS管理平台，节省人力成本[41] - NVMS2.0平台AR实景功能可实现全局管控，提高区域管控能力[41] - 智慧社区利用新一代信息技术，融合多种数据资源，提升社区管理与服务水平[41] - 公司智慧社区方案运用新技术实现数据采集、预警处置等功能，打造“整体型社区模式”[42] - 公司智慧社区方案特点包括构建智慧安防、管控重点人员、建立网格管理体系、建设综合指挥系统平台[42][43][44] 公司优势及目标 - 公司研发投入持续多年超营业收入的10%[45] - 公司具备研发优势，在多关键技术有核心竞争力，拥有高素质研发团队[45] - 公司有产品优势，产品体系完整，质量高、性价比高，有定制化方案和优异用户体验[45][46] - 公司在安防行业建立良好品牌及完善营销服务体系，境外客户遍布六大洲主要区域，境内多地设办事处[46] - 公司经营目标是成国际一流供应商，结合国际视野与本土资源优势[46][47] - 公司构建整体网络安全体系，成立产品安全委员会保障产品安全合规[47] - 公司产品主要面向海外欧美发达国家市场，客户为当地品牌分销商和大型集成商[46] - 公司依托研发团队形成自主研发体系，产品向协同化、多元化进化，实现泛安防化智能解决方案[46] 各业务线营收及成本数据关键指标变化 - 前端视频监控产品2023年营收734,813,557.57元，占比67.70%，同比增长14.31%[51] - 后端视频监控产品2023年营收288,524,533.36元，占比26.58%，同比增长6.58%[51] - 其他产品2023年营收37,251,138.80元，占比3.43%，同比增长21.50%[51] - 境内营收39,986,758.82元，占比3.68%，同比下降3.81%；境外营收1,045,436,352.42元，占比96.32%，同比增长12.52%[51] - 前端视频监控产品2023年毛利率39.38%，同比增加5.20%[51] - 2023年前端视频监控产品营业成本445,438,317.10元，占比68.40%，同比增长5.27%[52] - 2023年后端视频监控产品营业成本161,264,106.14元，占比24.76%，同比下降1.33%[52] - 2023年其他产品营业成本25,87