资金使用 - 公司拟用不超50000万元自有资金买银行理财产品，期限至2025年年度股东大会召开日[10] 津贴情况 - 无行政职务监事每年领10万元津贴，同意票占比100%[11] - 有行政职务监事每年领1万元津贴，同意票占比100%[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会 议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东大会 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润200,465,336.70元，母公司净利润181,249,749.87元[2] - 2024年母公司计提法定盈余公积18,124,974.99元[2] 利润分配 - 2024年度以218,666,131股为基数，每10股派3.2元（税前），预计分红69,973,161.92元[1][3] - 2024年现金分红69,973,161.92元，2023年45,859,840.44元，2022年32,904,694.67元[5] - 近三年累计现金分红148,737,697.03元，平均净利润153,526,545.31元[5] 其他 - 2024年累计回购股份10,098,010.00元，分红和回购总额占净利润39.94%[3] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[6] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,184.34万元，较2023年度上升7.04%[6] - 2024年度营业利润199,665,526.43元，较上期增长32.65%[24] - 2024年度净利润200,465,336.70元，较上期增长33.11%[24] 资产负债 - 2024年末公司资产总计14.99亿元，较期初增长9.67%[16] - 2024年末负债合计3.14亿元，较期初下降3.44%[18] - 2024年末股东权益合计11.86亿元，较期初增长13.77%[18] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为13.83亿元，较上期增长约9.27%[28] - 2024年投资活动现金流入小计为9.83亿元，较上期增长约77.75%[28] - 2024年筹资活动现金流入小计为2200万元，较上期下降约26.67%[28] 存货 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额20,548.74万元，账面价值18,948.34万元，占资产总额的12.64%[8] - 存货跌价准备本期增加10,578,493.10元，本期减少4,554,888.41元，期末余额为16,003,979.35元[144] 应收账款 - 2024年末应收账款账面余额296,415,631.53元，账面价值280,432,294.52元[136] - 高风险组合中1 - 2年和2 - 3年应收账款计提坏账准备比例为100%，1年以内为14%[136] 在建工程 - 在建工程期末余额为62,680,687.24元，期初余额为17,483,290.28元[150] - 联合大厦建设项目预算105,000,000元，工程进度27.90%，期末余额29,296,751.39元[150] - 越南工厂建设项目预算37,500,000元，工程进度76.11%，期末余额28,539,453.26元[150] 子公司与股权 - 公司将惠州同为数码科技有限公司等4家公司纳入2024年合并财务报表范围[41] - 2024年11月27日新设立深圳市观元进出口贸易有限公司，认缴出资额5,000,000.00元，出资比例100%[197] - 公司对多家子公司直接或间接持股比例为100%[197] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[125] - 公司于2024年1月1日起执行数据资源暂行规定，对报告期内财务报表无重大影响[126] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[127] - 公司及部分子公司企业所得税税率不同，如15%、8.25%、20%[128] - 公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策[129]

业绩总结 - 中勤万信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司2024年期初往来资金余额420.72万元，发生20,666.85万元，偿还20,947.58万元，期末139.99万元[8] - 惠州子公司2024年期初应收账款31.07万元，往来发生20,666.85万元，偿还20,697.92万元[8] - 香港子公司2024年期初其他应收款389.65万元，偿还249.66万元，期末139.99万元[8] 其他事项 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[4]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7][8] - 2024年6月完成换届选举，聘任新一届高管和财务负责人[14] 报告披露 - 2024年编制并披露2023年年度报告等报告[11] 审计相关 - 独立董事同意续聘中勤万信为2024年度审计机构[12] 投资者关系 - 2024年重视投资者关系管理，多种形式沟通[19] 独立董事 - 王蒲生任期内出席会议，6月6日任期届满离任[4][6] - 公司为独立董事履职提供支持保障[20] - 2024年独立董事勤勉履职，促进规范运作[22]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年6月完成第五届董事会换届选举[12] 独立董事履职 - 郑向远2024年出席4次董事会会议，现场12天，6月任职[4][5] - 组织提名和战略委员会会议，审议多项议案[6][7] 报告披露 - 2024年编制并披露半年度和第三季度报告[9] 投资者沟通 - 设专人接待投资者，多种形式沟通[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[21]

独立董事评估 - 公司于2025年4月24日评估独立董事独立性[2] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会，审议通过8项议案[4] - 2024年6月完成第五届董事会换届选举，聘任新一届高管和财务负责人[13] 独立董事履职 - 独立董事钟春江2024年6月6日任职，出席4次董事会会议[4][6] - 2024年现场工作12天，组织2次战略委员会会议[6][8] - 参加1次提名委员会会议，审议通过4项议案[8] 信息披露与合规 - 2024年按要求编制并披露半年度和第三季度报告[11] - 董事、监事津贴和高管薪酬制定及发放程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言[21]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开2次会议，审议通过13项议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[9] 人员变动 - 独立董事毛明华6月6日任期届满离任[8] - 2024年6月完成换届选举，聘任新一届高管和财务负责人[15] 报告披露 - 2024年编制并披露2023年年度报告等报告[12] 审计相关 - 独立董事同意续聘中勤万信为2024年度审计机构[13] 投资者关系 - 2024年独立董事参加2023年年度报告网上说明会与中小投资者沟通[19]