会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年度战略委员会组织2次会议，审议通过2项议案[8] - 2023年度提名委员会参加1次会议，审议通过1项议案[8] 独立董事工作 - 独立董事现场出席4次董事会，审议通过23项议案[4] - 独立董事出席2次股东大会，审议14项提案[4] - 2023年通过多种方式与中小股东沟通交流[11]

业绩总结 - 2023年应收账款、其他应收款分别计提坏账73.06万、39.02万元[2] - 2023年末应收账款、其他应收款坏账准备为1582.27万、117.12万元[3] - 2023年合同资产坏账准备计提18.03万元，年末42.14万元[3] - 2023年存货跌价准备计提718.12万，转回或转销497.47万，年末998.04万元[3] - 2023年累计计提信用及资产减值848.22万，转回或转销497.47万[5] - 上述事项减少2023年归母净利润350.75万元[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14：00[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9：15 - 9：25等时段[1][14][15] - 投票代码为"362835"，投票简称为"同为投票"[13] 审议与登记 - 会议审议11项议案，含《2023年度董事会工作报告》[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:30 - 16:00[5] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] - 会议联系人杨晗鹏，电话0755 - 33104800[7]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网互动平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理郭立志等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳市同为数码科技股份有限公司 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-016 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监 事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议 案： 一、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计委员会主任召开4次审计委员会会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会主任出席4次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议 - 独立董事审议通过23项董事会议案、11项股东大会提案[4] - 审计委员会审议通过18项议案，薪酬与考核委员会审议通过3项议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

监事会会议情况 - 2023年度监事会列席4次董事会和股东大会会议[1] - 2023年度监事会召开4次会议[1] 会议审议成果 - 2023年4月27日会议审议通过10项议案[1] - 2023年8 - 12月会议分别通过报告及规则修订议案[1][2] 公司运营状况 - 决策程序合法，无违规经营与对外担保[3] - 内控与内幕信息制度完善且有效执行[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入268,926,972.18元，较上年同期增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,223,494.06元，较上年同期增长399.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-16,560,748.29元，较上年同期减少164.12%[5] - 2024年第一季度末总资产1,296,232,053.94元，较上年度末减少5.17%[5] - 营业总收入本期为268,926,972.18元，上期为202,784,170.12元[17] - 营业总成本本期为224,528,488.57元，上期为193,158,171.72元[17] - 营业利润本期为43,017,171.22元，上期为8,515,288.39元[19] - 净利润本期为43,223,494.06元，上期为8,656,011.10元[19] - 基本每股收益本期为0.197，上期为0.039[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,560,748.29元，上期为25,827,493.01元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,090,217.53元，上期为 - 54,198,747.49元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,667,148.45元，上期为 - 12,095,616.35元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,838,362.04元，上期为 - 48,418,722.56元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为207,421,743.03元，上期为317,364,051.68元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较期初减少39.04%，因报告期预付采购款减少[9] - 其他应收款较期初增加39.84%，因报告期备用金增加[9] - 合同资产较期初减少72.34%，因报告期货物达到收款条件转入应收账款[9] - 交易性金融负债较期初增加100%，因报告期远期外汇合约公允价值变动[9] - 期末货币资金207,421,743.03元，期初为270,260,105.07元[14] - 期末交易性金融资产270,000,000元，期初为241,562,798.86元[14] - 期末应收账款309,479,186.79元，期初为298,233,792.95元[14] - 期末存货149,476,103.56元，期初为180,635,825.31元[14] - 期末资产总计1,296,232,053.94元，期初为1,366,876,569.34元[15] - 期末负债合计220,940,926.40元，期初为324,771,195.66元[15] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,075,291,127.54元，期初为1,042,105,373.68元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郭立志持股比例31.52%，持股数量69,190,848股[11] - 杭州宽合私募基金管理有限公司－宽合毓远价值一号私募证券投资基金持股比例0.33%，持股数721,800股[12] - 致合（杭州）资产管理有限公司－致合晋航17号私募证券投资基金持股比例0.26%，持股数580,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，郭立志持股17,297,712股，黄梓泰持股13,956,824股，刘砥持股13,215,434股[12]

授信申请 - 2024年4月25日公司通过申请银行授信额度议案[2] - 向多家银行申请不超55000万元授信额度[2] - 分别向五家银行申请不超10000 - 15000万元不等授信，有效期不超1年[3] 相关授权与审议 - 授权董事长郭立志签署相关法律文件[4] - 申请授信需经公司股东大会审议通过[4]