报告期内，公司实现营业总收入 17,711.68 万元，同比上升 18.33%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,946.99 万元，同比下降 76.85%；经营活动产 生的现金流量净额 1,641.30 万元，较上年下降 14.59%；归属于上市公司股东 的净资产 37,297.49 万元，比上年末下降 13.32%。 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》及公司业务开展 情况，现将2023年度本公司有关的财务决算情况汇报如下： 二、股东权益变动情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 股本（股） | 230,400,000.00 | 192,000,000.00 | 20.00% | | 资本公积（元） | 34,939,099.13 | 34,939,099.13 | 0.00% | | 盈余公积（元） | 61,486,131.44 | 58,575,963.57 | 4.97% | | 未分配利润（元） | 46,149,647.16 | ...

综合授信 - 2024年4月25日会议通过2024年度申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信含非流动资金、流动资金贷款等[1] 授权安排 - 授权总经理签署授信额度内相关文件[1] - 申请授权期限至2024年度股东大会召开[2] - 不超额度无需再逐项提请审批[2]

业绩与分配 - 2023年末总股本230,400,000股，剔除回购后以223,093,872股为基数每10股派现1元，派发现金股利22,309,387.20元[13] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[27] 会议与表决 - 2024年4月25日第五届监事会第五次会议召开，3名监事全出席[2] - 多项报告及议案表决全获3票同意，无反对与弃权[3][5][9][12][14][17][28]

广东新宏泽包装股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行信 一带 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事 骑 鲜 关于广东新宏泽包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0255 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东新宏泽包装股份有 限公司(以下简称新宏泽公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0190 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

『RSM | 容 诚 审计报告 广东新宏泽包装股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报ec.mof.gov.cn）" 近行 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 113 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]518Z0190 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

2023年度情况 - 监事会召开7次会议[2] - 募集资金使用完结[5] - 未发生对外担保和重大对外投资[6] 评价 - 董事会等运作规范，董事及高管履职尽责[4] - 财务体系完善，报告真实公允[4] - 内控体系完善且执行有效，自评报告真实客观[4] - 关联交易定价合理，程序合法合规[5] 未来展望 - 2024年监事会继续监督董事会和高管履职[7]

会计政策变更情况 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4][9] - 变更无需董事会及股东大会审议[10] 变更影响 - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[11] - 能更客观公允反映财务与经营状况，无损股东利益[11]

会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][11][13][15][18][20][28][38][41][44] - 部分议案表决结果分别为5票、6票同意等[22][24][26][29][31][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[46][47] - 关联董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权回避《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决[48] 业绩与财务 - 2023年度利润分配预案以223,093,872股为基数，每10股派发现金1元，派发现金股利22,309,387.20元[17] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请累计不超过4亿元的综合授信额度[36] - 公司拟使用不超过4亿元自有资金进行投资理财[40] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[15] - 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[20] - 会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[43] - 公司披露2023年度计提资产减值准备的公告[45] 其他事项 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][14][19][21][33][39][42] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》审议通过，需提交2023年度股东大会审议[50][51] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》审议通过[52][53] - 公司董事会发布公告时间为2024年4月29日[55] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》审议通过[49]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关责任 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 报告信息 - 报告签字有陈链武等三位注会[10] - 报告日期为2024年4月25日[11]

2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 广东新宏泽包装股份有限公司 2/7 2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临 一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球 经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济 复苏产生了一定的影响。 从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业 和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需 方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、 促进消费等。同时，通过加强财政政策 ...