广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | 第二节 ...

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东新宏泽 包装股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广东新宏泽包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 ...

第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等和《广东新宏泽包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会对股东会负责，向其报告工 作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 设董事长一人，副董事长一人 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（廖俊雄） 各位董事： 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下： | 独立董事专门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄贤畅） 各位董事： 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下： 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议具体工作情况 报告期内，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与 审议事项的具体情况如下： | 委员会 | 成 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《规范运作 指引》）等法律、法规、规范性文件及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规 则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 ...

广东新宏泽包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.0800 | 250 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.62 | -100 | 2.24 | | 每股公积金(元) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.35 | 0.20 | 75 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.67 | 1.77 | 107.34 | 1.5 | | 净利润(亿元) | 0.62 | 0.19 | 226.32 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 17.40 | 4.85 | 258.76 | 21.22 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15656.41万股，累计占流通股比： 67.95%，较上期变化： -529. ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-012 广东新宏泽包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 41,000.00 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 | 75,922.4 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李艳萍、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人（会 计主管人员）邱旋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中予以描述。敬请广大投资者关注相关内 容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的 ...