广东新宏泽包装股份有限公司 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-024 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第五次会议已于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 19,469,949.42 元，母公司 2023 年度实现净利润 29,101,678.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取 10%法 定盈余公积金 2,910,167.87 元，扣除 2023 年已实际派发 2022 年度现金红利 76,800,000.00 元和送红股 38,400,000.00 元，加年初未分配利润 135,345,753.70 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司 ...

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、规划的制定原则 广东新宏泽包装股份有限公司 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利 润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法规以及《公司章程》的规定和要求，广东新宏泽包装股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年》。具体内容如下： 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 一、规划制定的考虑因素 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数 以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部 监事表决通过。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当经出席股东大 会股东所持表 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。该议案经由公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 011）。 公司近日收到容诚会计师事务所出具的《签字注册会计师变更说明函》，现 就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派陈链武 先生、任小超先生、吴定权先生作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计 服务，谭代明 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-016 广东新宏泽包装股份有限公司 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根 ...

1/2 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-013 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-010 广东新宏泽包装股份有限公司 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益。 3、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含）; 4、回购价格：不超过人民币 11.48 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 6、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东，在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七 次会议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公 司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信 心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务 状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股 11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元， 1/2 不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用 ...