证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-039 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情 况，拟将公司法定代表人由"肖海兰女士"变更为"李艳萍女士"。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司 章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》拟修订情况 一、变更法定代表人 2/2 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市 场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董 事会指定专人办理工商变更登记相关手续。 特此公告。 根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-036 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公 司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第六 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-037 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任中兴财光华为 公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。容诚在为公司提 供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年 来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2750万元–3550万元，上年同期为242.72万元，同比增长1032.99%–1362.59%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2530万元–3330万元，上年同期为44.33万元，同比增长5607.20%–7411.84%[4] - 基本每股收益盈利0.12–0.16元/股，上年同期为0.01元/股[4] 业绩趋势 - 业绩同向上升[2] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是深耕烟标领域，参与新型烟草包装招标使订单大增，营收和净利润大幅增长[7] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经过审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以《2024年半年度报告》为准[9]

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 150 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽 君（深圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-030 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 7,306,128 股，占公司总股本的 3.17%，最高成交价为 6.75 元 /股，最低成交价为 5.05 元/股，支付总金额为人民币 41,260,216.98 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上 限。本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 ...