一、公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公 司以自有资金人民币 3,000 万元-6,000 万元采取集中竞价方式回购公司人民币普 通股 A 股，回购股份价格区间不超过人民币 11.48 元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月，回购股份用途为维护公司价值及 股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。公司于 2024 年 2 月 公司回购方案的实施区间为 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日。回购期 间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 7,306,128 股，占公司总股本的比例为 3.17%，最高成交价为 6.75 元/股，最低成交价为 金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回 购股份方案已实施完成。公司于 2024 年 5 月 10 日披露了《关于回购股份实施 完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。上述具体内容详见公司在 中国证监会指定网站巨 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-029 广东新宏泽包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,304,000 股（即不超过本 公司股份总数的 1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之 后三个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月 31 日，根据中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十 五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、 ...

股份回购 - 2024年2月8日至5月7日累计回购730.6128万股，占总股本3.17%，支付4126.021698万元[2] - 回购股份最高成交价6.75元/股，最低成交价5.05元/股[2] - 回购资金3000万元 - 6000万元，价格不超11.48元/股[1] 股份减持 - 拟减持不超230.4万股，不超公司股份总数1.00%[1] - 减持期间为2025年7月31日至10月31日[1] - 减持后回购证券专用账户股份占比降至2.17%[7] 控股股东出售 - 2025年6月3日至24日，控股股东出售223.09万股，占总股本0.97%[8] 资金用途与其他 - 出售所得资金用于补充流动资金[5] - 减持计划有不确定性[9] - 减持符合规定，将履行信息披露义务[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月7日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 同意豁免本次会议提前五天通知义务[2] - 同意以集中竞价减持不超230.4万股，不超股份总数1.00%[4] - 减持期为2025年7月31日至10月31日（禁减期除外）[4]

新宏泽（002836）公告，公司拟以集中竞价方式减持已回购股份不超过230.4万股，即不超过公司股份 总数的1.00%，减持期间为2025年7月31日至2025年10月31日。公司于2024年2月7日至2024年5月7日累 计回购股份730.61万股，占公司总股本的比例为3.17%，支付总金额为人民币4126.02万元。此次减持计 划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 ...

税收优惠 - 公司2024 - 2026年继续享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴所得税[1] - 2024年度已按15%税率财务核算，认定不影响已披露财务数据[1] 资质认定 - 公司于2024年12月11日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-027 广东新宏泽包装股份有限公司 关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告 公司控股股东亿泽控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日披 露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-023）。 公司于 2025 年 6 月 5 日收到公司控股股东亿泽控股有限公司（以下简称"亿泽 控股"）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，亿泽控股于 2025 年 及 1%整数倍。 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定， 现将股东持股变动跨越触及 1%整数倍的具体情况公告如下： 信息披露义务人 亿泽控股有限公司 | 住所 | 香港干诺道西 | | | 148 | 号成基商业中心 | 33 | 楼 | 3302 室 | | | -- ...

1/3 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-027 广东新宏泽包装股份有限公司 关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告 公司控股股东亿泽控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日披 露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-023）。 公司于 2025 年 6 月 5 日收到公司控股股东亿泽控股有限公司（以下简称"亿泽 控股"）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，亿泽控股于 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 4 日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计 1,895,300 股，持有本公司股份的比例由 63.74%降至 62.91%，持股变动跨越触 及 1%整数倍。 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定， 现将股东持股变动跨 ...

本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息 参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额*10/总股本（含 回购股份）55,773,468.00 元*10/230,400,000 股=2.420723 元（实际现金分红总额 按总股本折算每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取， 不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利 应以 0.2420723 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日 收盘价-0.2420723 元/股。 公司 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），派发现金股利 55,773,468.00 元， 共计分配利润金额为 55,773,468.00 元。2024 年度不送红股，不以公积金转增股 本，剩余未分配利润留存以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变 化的，将按照分配总额不变的原则对分配比 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-026 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 230,400,000 股剔除已回购股份 7,306,128 股后的总股本 223,093,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），派发现金 股利 55,773,468.00 元，共计分配利润金额为 55,773,468.00 元。2024 年度不送红 股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息 参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额*10/总股本（含 回购股份）55,773,468.00 元*10/230,400,000 股=2.420723 元（实际现金分红总额 按总股本折算每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最 ...