证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-020 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广东新宏泽包装股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0192 号 容诚会计 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新宏 泽公司董事会的责任。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 【 " " " " " " " " " " " " " " · · · · · · · · · · · · · · 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0192 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"新宏泽公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 广东新宏泽包装股份有限公司 2/7 2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临 一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球 经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济 复苏产生了一定的影响。 从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业 和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需 方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、 促进消费等。同时，通过加强财政政策 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄伟坤） 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 的独立董事，已于 2023 年 7 月 30 日任期届满离任，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，及时了解公司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人任期内，出席会议情况如下： | 会议名称 | 成员情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 本人是 | 表决 | | --- | --- | - ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会关于会计师事务所履职情况的评估 报告及审计委员会履行监督职责情况的报告披露如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）经审 计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-026 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的 自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将 相关内容公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-028 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年度股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄贤畅） 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届、第五 届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和 部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营 及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席事会专门委员会、独立董事专门会议总体情况 | 会议名称 | 本报告期召 | 本报告期应参 | 本报告期 实际参加 | 委托出席 | 缺席次 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 加次数 | 次数 | 次数 | 数 | | | 审计委员会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 提 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（廖俊雄） 本人于 2023 年 7 月 31 日当选广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关 法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公 司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人任期内，出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报 ...