文章核心观点 公司发布三项公告，包括提名夏明珠为非独立董事候选人、与关联方签署厂房租赁意向协议、根据财政部规定进行会计政策变更，均符合相关规定且预计对公司无重大不利影响 [1][4][28] 关于拟任董事 - 公司于2025年4月24日召开会议，提名夏明珠为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满 [1] - 夏明珠曾任深圳终端力量传媒办公室主任等职，现任公司副总经理、董事会秘书 [1] - 夏明珠未持股，无关联关系及违规情形，聘任需股东会审议，当选后兼任高管及职工代表董事人数不超半数 [2] 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易 关联交易概述 - 公司拟与关联方广东宏泽集团签协议，付50万元订金，预计年租金1703.33万元，实际价格待评估 [4] - 广东宏泽集团股东与公司关联股东重合，吴烈荣直接持股，构成关联交易 [5] - 2025年4月24日会议通过议案，关联董事回避，不构成重大资产重组，无需股东会审批 [6] 关联方基本情况 - 广东宏泽集团统一社会信用代码91445100714761848E，法定代表人吴烈荣，注册资本6800万元 [7] - 卢斌、吴烈荣、余继荣分别持股55.7353%、32.1471%、12.1176%，履约能力良好 [8][11] 关联交易协议主要内容 - 厂房位于潮州二期工业园区，预估面积64520平方米，租期5年，用于办公及生产 [11][12][13] - 乙方付50万元订金，租金22元/月/平方米，月租金141.944万元，年租金1703.328万元，实际待评估 [14][15] - 乙方承担水电通讯费，季度首5个工作日付租金，每月15日前付其他费用 [16][17] - 协议有效期至厂房建成后3个月，乙方优先承租，未签合同按不同情况处理订金 [18] 其他情况 - 交易按评估定价，无损害公司利益情形，目的是满足经营场所需求，对财务无重大影响 [23][24][25] - 年初至公告日与广东宏泽集团无关联交易，独立董事同意交易，决策程序合规 [25][26] 关于会计政策变更 - 因财政部《企业会计准则解释第18号》，公司变更会计政策，自2024年12月6日起执行 [28][29] - 变更无需董事会和股东大会审议，不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益 [28][30]

财务数据与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6249.72万元，母公司净利润为6424.20万元，提取法定盈余公积金642.42万元后，母公司可供分配利润为8193.57万元[9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税），以剔除回购股份后的总股本2.23亿股为基数，合计派发现金股利5577.35万元，不送红股且不以公积金转增股本[10] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，符合深交所现金分红要求，不触及风险警示情形[12] 资金管理与投资计划 - 2025年度拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度，用于非流动资金贷款、信用证等业务，授权期限至2025年度股东会召开之日止[16][17] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、货币基金及国债逆回购等，授权期限12个月[20][21][22] - 投资理财资金来源于自有资金，不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率[23][32] 关联交易与资产租赁 - 拟与关联方广东宏泽集团签署厂房租赁意向协议，预计年租金1703.33万元，租赁面积约6.45万平方米，租期5年，并支付50万元订金[38][46][47][51] - 关联方广东宏泽集团由公司股东吴烈荣等控制，交易定价将根据评估价格确定，不损害上市公司利益[39][44][59] - 本次租赁旨在满足公司长期生产经营场所需求，预计不会对当期财务状况产生重大影响[60] 公司治理与人事变动 - 提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼董事会秘书，未持有公司股份且无关联关系[35][36] - 董事会中兼任高管的董事人数未超过总数二分之一，任命需经股东会审议[36] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，调整保证类质量保证的预计负债核算方式，计入主营业务成本等科目[65][66][68] - 变更自2024年12月6日起执行，无需董事会及股东大会审议，不影响公司财务状况及经营成果[69][70]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力 量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任 本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠 女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

业绩数据 - 2024年营业收入366,961,875.76元，同比上升107.19%[2] - 2024年净利润62,497,180.07元，同比上升220.99%[2] - 2024年毛利率36.72%，同比上升7.31%[9] 资产负债 - 2024年末总资产531,628,129.09元，同比上升10.94%[2] - 2024年末净资产372,002,453.62元，同比下降0.26%[2] - 2024年末流动负债157,474,601.94元，同比上升50.61%[5] 其他财务指标 - 2024年末盈余公积67,920,331.30元，同比增加10.46%[3] - 2024年末未分配利润80,003,240.17元，同比增加73.36%[3] - 2024年经营现金流净额70,963,572.50元，同比上升332.36%[2] - 2024年应收账款周转率14.31次，同比上升8.54次[9]

广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于会计师事务所履职情况的评估报告及关于 审计委员会履行监督职责情况的报告内容如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-020 广东新宏泽包装股份有限公司 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，满足 公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司（以下 简称"广东宏泽集团"）签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订 金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价 格确定。 2、关联关系 广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣 同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公 司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本 次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签 署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》，关联董事肖海兰女士回避对该议案 的表决，其他6名 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-022 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 1/2 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-018 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | 第一条 | 法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 简称《证券法》）和其他有关规 | 法》（以下简称《证券法》）和其 | | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司。 | 股份有限公司。 | | 第二条 | 公司由广东新宏 ...

综合授信 - 2025年4月24日公司审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 综合授信含非流动资金、流动资金贷款等[1] 授权安排 - 授权总经理签署授信额度内相关文件[1] - 申请授权期限至2025年度股东会召开止[2] - 不超额度无需再逐项提请审批[2]