证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-021 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （2）网络投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-010 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

广东新宏泽包装股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 广东新宏泽包装股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部控制 的有效性进行了评价并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司 内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会 2024 年度《内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-013 广东新宏泽包装股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 62,497,180.07 元，母公司 2024 年度实现净利润 64,241,998.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利 润提取 10%法定盈余公积金 6,424,199.86 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司可供 股东分配利润为 81,935,676.02 元。 3、2024 年度利润分配 ...

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318227 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | · Zhongxingcai Guanahua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengm Avenue, Xicheng District, Beijing, China TEL:010-52805600 FAX:010=52805601 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 318227 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 318021 号 · Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengm Avenue Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第318021号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"新宏泽公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新宏泽公司董事会的责任。 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《广东新宏泽包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高 级管理人员及列席股东会会议的有关人员均有约束力。 第二条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | 第二节 ...