广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-020 广东新宏泽包装股份有限公司 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，满足 公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司（以下 简称"广东宏泽集团"）签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订 金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价 格确定。 2、关联关系 广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣 同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公 司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本 次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签 署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》，关联董事肖海兰女士回避对该议案 的表决，其他6名 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-022 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 1/2 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-018 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | 第一条 | 法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 简称《证券法》）和其他有关规 | 法》（以下简称《证券法》）和其 | | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司。 | 股份有限公司。 | | 第二条 | 公司由广东新宏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将 相关内容公告如下： 为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请累计不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资 产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行 签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、 抵押、质押协议等相关文件。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-014 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交 2024 年度股东会审议批准之日起至 2025 年度股东 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，依法独立开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、规范运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、财务状况以及内部控 制情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和 全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2024 年度工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 会议召开时 | 议题 | 审议通过的议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 序号 | | | | | | 1 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2 | 2023 年度财务决算报告 | | | | | 3 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | | | | 4 | 2024 年第一季度报告 | | | | | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-016 广东新宏泽包装股份有限公司 经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和 资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共计586.06万元（包含本期转 回）。 | | | 本期计提减值准备的金 | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 额 | | | | | （单位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.50 | | | 应收账款坏账准备 | | -119.78 | | | 其他应收款坏账准备 | | 0.89 | | | 小计 | | -119.39 | 1/4 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司根 据《企 ...

稳健增长提供了坚实的保障。2024年全年实现营业收入36,696.19万元，比上年 增长107.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,249.72万元，比上年增长 220.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,914.50万元， 比上年增长297.68%。 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年，全球经济在中低速增长轨道上分化加剧，整体呈现出"弱复苏、 高分化"的局面，尽管GDP全年增速略高于2023年，但增长动能明显不足。全球 贸易缓慢复苏，服务贸易表现亮眼，但商品贸易受地缘冲突和美国关 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公 司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、增加董事会成员人数具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情 况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独 立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章 程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。 前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理 变更及备案登记 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投 资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超 过人民币 4 亿元。 3、投资品种 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款 及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债 券等。 4、资金来源 1/3 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事 ...